Il processore di pagamenti con carta di credito Checkout.com ha interrotto il suo rapporto con Binance a causa di una miriade di azioni normative e di richieste di informazioni da parte dei partner. La risoluzione è diventata effettiva giovedì.
In risposta, Binance ha dichiarato di non essere d’accordo con le ragioni di Checkout.com e di stare valutando un ricorso legale. Il recesso segue la decisione di Paysafe, un altro provider europeo, di chiudere i rapporti con Binance.
Checkout.com inizia e termina il rapporto in circostanze simili
Secondo un portavoce di Binance, la fine del rapporto con Checkout non avrà “alcun impatto sui nostri servizi”. Nonostante le affermazioni di Checkout, il portavoce dell’exchange ha dichiarato di aver fatto molta strada nella costruzione di un solido programma di compliance.
A prescindere da ciò, Binance deve ancora affrontare una causa da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, che l’accusa di aver ingannato le autorità di regolamentazione e di aver gestito male i fondi dei clienti. L’exchange deve anche affrontare un’indagine da parte delle autorità francesi per accuse di riciclaggio di denaro “aggravato” ed è stato costretto a uscire da diverse regioni dopo non aver rispettato gli standard di conformità.
La sua partnership con Checkout.com ha avuto un inizio difficile nel 2020, quando un’organizzazione criminale ha sfruttato l’assenza del sistema 3-D Secure per eseguire 10 milioni di dollari di transazioni su Binance.
Il sistema 3-D Secure previene le frodi con le carte di credito proteggendo le informazioni dei clienti ed è ora obbligatorio ai sensi della direttiva europea sui servizi di pagamento. Da allora, Checkout.com ha aiutato Binance a elaborare miliardi di dollari, tra cui 2 miliardi di dollari di transazioni mensili in criptovalute durante il mercato toro del 2021.
Le partenze del fornitore di pagamenti incidono sulle entrate
La cessazione dell’accordo con Checkout arriva pochi giorni dopo che la borsa ha interrotto la propria piattaforma Bifinity che gestiva con Paysafe e Checkout. Il servizio aiutava le imprese ad accettare pagamenti in criptovaluta.
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Il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha confermato venerdì la politica aziendale secondo cui nessun dipendente ha accesso come insider al desk di trading sui futures di Binance. A giugno, la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha citato in giudizio Binance per aver concesso alle aziende statunitensi l’accesso al trading desk senza aver registrato la propria attività presso l’agenzia.
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