La più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo, Binance, e il suo fondatore ed ex CEO, Changpeng Zhao (CZ), stanno affrontando una class action presso il tribunale federale di Seattle per presunto riciclaggio di denaro.
CZ sta attualmente scontando una pena di quattro mesi dopo aver raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) all’inizio dell’anno. Il rilascio è previsto per il 29 settembre.
Investitori di criptovalute denunciano Binance e CZ per aver favorito il riciclaggio di denaro sporco
Tre investitori di criptovalute sostengono di non aver potuto recuperare i loro asset rubati a causa della presumibile incapacità di Binance di prevenire il riciclaggio di denaro. Il 16 agosto, i querelanti hanno depositato la causa presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, a Seattle. Rappresentati dai migliori avvocati specializzati in class action, sostengono che le azioni di exchange hanno causato un danno ai consumatori.
Secondo la causa, dopo il furto dei fondi, il malintenzionato li ha trasferiti a Binance, interrompendo di fatto la connessione tra il libro mastro e gli asset digitali delle vittime, rendendoli irrintracciabili. Tuttavia, grazie alla “registrazione permanente” della blockchain, queste transazioni rimangono “permanentemente e accuratamente tracciabili”.
L’azione legale presume inoltre che “senza una piattaforma come Binance.com per riciclare le criptovalute, un cattivo attore che ruba gli asset di qualcuno rischia di essere rintracciato dalle autorità attraverso la tracciabilità della blockchain”.
Gli avvocati della class action accusano Binance e CZ di facilitare il riciclaggio di denaro. Se dimostrato, ciò potrebbe significare che hanno violato la legge RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).
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La causa potrebbe costituire un precedente per il settore
Bill Hughes, un avvocato di Consensys con esperienza nel DOJ, ha espresso dubbi sulla possibilità che gli avvocati dei querelanti siano in grado di soddisfare l’onere della prova, lasciandoli potenzialmente incapaci di dimostrare le loro affermazioni. In caso di fallimento, il caso potrebbe non passare alla fase di scoperta o alle mozioni predibattimentali, dove entrambe le parti esaminano attentamente le prove e costruiscono le proprie argomentazioni.
Nonostante queste sfide, le alte credenziali del gruppo di avvocati rappresentando potrebbero comportare seri rischi per Binance e CZ. Secondo Hughes, questi avvocati hanno precedentemente rappresentato classi in cause contro Facebook per violazioni della privacy dei consumatori, produttori di oppioidi e Wells Fargo per conti fraudolenti.
“Le loro tasche sono profonde e sentono l’odore del sangue nell’acqua”, osserva Hughes.
Hughes ipotizza anche che, se il caso entrerà nella fase di scoperta, potrebbe avere implicazioni più ampie per il settore delle criptovalute. Con Binance potenzialmente obbligata a rivelare i dettagli sui processi di tracciamento e recupero degli asset, potrebbe portare a un maggiore controllo normativo in tutto il settore.
Il caso metterà alla prova l’efficacia dell’analisi della blockchain e del recupero degli asset sul blockchain, attirando potenzialmente l’attenzione di agenzie come l’FBI e l’IRS.
“Oh, le cose che Binance sarebbe incentivata a dire in merito alla tracciabilità e al recupero – una posizione piuttosto difficile in cui trovarsi, onestamente, se si ha a cuore il settore”, ha spiegato l’avvocato.
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Nel frattempo, CZ rimane in carcere dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro. Questo ha portato Binance a pagare 4,3 miliardi di dollari di multe per l’applicazione delle normative civili. Dopo le sue dimissioni da CEO, Richard Teng ha assunto il ruolo.
Nonostante queste sfide, Binance sostiene di aver evitato fino a 2,4 miliardi di dollari di potenziali perdite di utenti nel 2024. Secondo un recente rilascio stampa, l’exchange ha sfruttato una forte gestione del rischio per rilevare e segnalare le transazioni sospette, bloccando di fatto le frodi che avrebbero potuto colpire oltre 1,2 milioni di utenti.
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