Changpeng Zhao, noto come “CZ” ed ex CEO di Binance, si è dichiarato colpevole di violazioni in materia di antiriciclaggio. Questo patteggiamento giunge a conclusione di un’indagine durata anni da parte delle autorità di regolamentazione federali e ha portato a uno dei più grandi patteggiamenti aziendali della storia legale.
Il giudice distrettuale statunitense Richard Jones, che presiede a Seattle, Washington, ha accettato il patteggiamento di Zhao.
L’ex CEO di Binance ‘CZ’ si dichiara ufficialmente colpevole
Ilgiudice Jones ha dichiarato:
“Questa Corte, dopo aver considerato il rapporto e la raccomandazione del giudice istruttore degli Stati Uniti, a cui non è stata presentata alcuna obiezione tempestiva… accetta la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato”.
Questa accettazione conclude un’ampia indagine delle autorità federali di regolamentazione sulle operazioni di Binance.
Binance, come parte dell’accordo, ha accettato di pagare una delle più grandi multe della storia aziendale, per un totale di 4,3 miliardi di dollari. Lo stesso Zhao ha accettato di pagare una multa personale di 50 milioni di dollari.
Riflettendo sulla gravità della situazione, Zhao ha dichiarato,
“Oggi, 10 anni fa, ho lasciato il mio lavoro, ho venduto la mia casa e sono entrato in #bitcoin. No, non sto dicendo che dovreste fare lo stesso. Molti mi hanno chiesto: “Come hai potuto correre questi rischi? Io, sapevo che avrei potuto trovare facilmente un lavoro… Il profilo di rischio di ognuno è diverso. Imparate a gestire il rischio”.
In seguito alla sua dichiarazione di colpevolezza, Zhao si è anche dim esso dal ruolo di CEO di Binance e di presidente del consiglio di amministrazione di Binance.US. Questa decisione riduce di fatto la sua influenza diretta sulle operazioni statunitensi di Binance, relegando il suo interesse a quello puramente economico.
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Zhao sarà condannato nel 2024
La sentenza di Zhao è prevista per il 23 febbraio 2024, con una potenziale pena detentiva di 18 mesi. Tuttavia, è attualmente rilasciato con una cauzione di 175 milioni di dollari. La decisione sul suo ritorno negli Emirati Arabi Uniti, dove risiede, è ancora al vaglio della magistratura. Anche i procuratori federali hanno espresso preoccupazione, affermando che,
“Ha tre figli piccoli e una compagna negli Emirati Arabi Uniti; una volta negli Emirati Arabi Uniti e di fronte alla prospettiva di tornare negli Stati Uniti per affrontare fino a 18 mesi di carcere, potrebbe scegliere di rimanere negli Emirati Arabi Uniti con la sua famiglia”.
Come parte del suo patteggiamento, Binance dovrà anche implementare la supervisione normativa, consentendo ai monitor di riportare al Dipartimento di Giustizia e al Dipartimento di Fondidicassa. Richard Teng è subentrato come nuovo CEO. Molti confidano che possa guidare Binance in questa nuova fase di regolamentazione.
Nel complesso, questo caso sottolinea l’evoluzione del controllo che le autorità di regolamentazione hanno sul settore delle criptovalute. Inoltre, serve da severo avviso sulle conseguenze della mancata ottemperanza alle norme finanziarie stabilite.
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