Un tribunale spagnolo sta indagando su Binance per presunta appropriazione indebita di fondi nel 2021. Secondo i media locali, il querelante “JL” ha accusato l’exchange di trattenere il suo investimento di 67.550 €.
Il giudice María Ángeles Velázquez ha affermato che JL ha dimostrato “sufficienti motivi criminali” da parte di Binance e ha dato al suo team legale 10 giorni per presentare la loro accusa formale.
Binance potrebbe dover rispondere a un tribunale spagnolo
Binance, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, sta affrontando un altro problema legale. L’exchange affronta accuse di manipolazione del mercato, sebbene senza accuse penali formali.
Ieri, le autorità francesi hanno indagato su Binance per riciclaggio di denaro, e un giudice spagnolo ha avviato un nuovo caso oggi:
“Il capo del 27° Tribunale di Istruzione di Madrid, María Ángeles Velázquez, ha spiegato che ci sono ‘sufficienti motivi criminali’ e ha concordato di concludere l’indagine dopo aver svolto i procedimenti ‘pertinenti'”, ha affermato un media locale. I funzionari del tribunale si sono rifiutati di fare ulteriori commenti a causa della natura in corso del caso.
In particolare, Velázquez sta affrontando denunce contro Binance da parte di un imprenditore spagnolo, presentate inizialmente nel 2023.
Questo querelante, “JL”, ha accusato l’exchange di appropriazione indebita di 67.550 € che ha messo sull’exchange, sostenendo che Binance non gli ha mai fornito un codice di accesso. Ha tentato di recuperare i fondi per due anni prima di presentare la sua denuncia.
Ora che Velázquez è favorevole agli argomenti di JL, lui e il suo team legale hanno dieci giorni per presentare le loro prove e richiedere sanzioni.
Dopo di ciò, Velázquez deciderà se Binance affronterà una battaglia legale formale nel sistema giudiziario spagnolo. Tuttavia, se JL fornisce prove insufficienti, potrebbe respingere completamente la denuncia. L’exchange sta affrontando anche una simile azione legale collettiva negli Stati Uniti.
“Molti avvocati hanno clienti con questo stesso caso. L’exchange sta bloccando 67.000 € e nessuno assiste l’utente. Se il divieto viene revocato, Binance avrà un brutto momento in Spagna. A proposito, senza cose come MiCA, questo tizio non avrebbe nulla da fare. La regolamentazione è cattiva finché non ne abbiamo bisogno,” ha scritto Cris Carrascosa, un avvocato spagnolo.
Inoltre, il procuratore ha chiamato a testimoniare l’ex CEO Changpeng “CZ” Zhao, e lui ha rifiutato o ignorato del tutto. Binance ha operato in Spagna per diversi anni, ma questo non è il primo scontro di CZ con il sistema legale spagnolo.
È stato nominato in un’altra causa di appropriazione indebita nel 2022, ma apparentemente è stata risolta fuori dal tribunale.
In generale, questo si aggiunge a una crescente pila di cause legali contro Binance in tutto il mondo. Sebbene l’exchange si sia impegnato a rispettare le normative in diverse regioni dal patteggiamento con il DOJ nel 2023, le cause legali emergenti possono danneggiare la sua credibilità.
Nonostante questi problemi legali, Binance sta ancora cercando di ricostruirsi. Binance Labs si è ribattezzato come istituzione di ricerca “indipendente”, permettendo a CZ di unirsi ufficialmente nonostante il suo divieto a vita dall’exchange.
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