Rashawn Russell, ex banchiere d’investimento della Deutsche Bank, si è dichiarato colpevole di uno schema fraudolento di criptovalute che ha sottratto agli investitori 1,5 milioni di dollari.
Il 27enne gestore del fondo R3 Crypto Fund rischia fino a 30 anni di carcere per i suoi crimini, che si sono protratti dal novembre 2020 all’agosto 2022.
L’autore di uno schema di criptovalute rischia una pesante condanna al carcere
Russell ha sfruttato la sua reputazione di broker finanziario autorizzato per attirare 29 investitori nel suo fondo di criptovalute. Prometteva falsamente rendimenti elevati, e talvolta garantiti, dagli investimenti in criptovalute.
Tuttavia, invece di investire i fondi come promesso, Russell si è appropriato di gran parte dei beni degli investitori a scopo personale. Questi benefici includono il gioco d’azzardo e il rimborso dei precedenti investitori.
Il procuratore degli Stati Uniti Breon Peace ha dichiarato,
“Russell ha sfruttato l’interesse degli investitori per i mercati delle criptovalute per perpetrare uno schema per frodare i clienti che si fidavano di lui”.
Questo caso sottolinea l’impegno dell’Ufficio a ritenere responsabili i cattivi attori dei mercati delle criptovalute.
Oltre alla frode sugli investimenti, Russell si è dichiarato colpevole anche di uno schema separato di furto di identità. Dal settembre 2021 al giugno 2023, ha ottenuto in modo fraudolento più di quindici carte di credito e altri dispositivi di accesso a nome di terzi, con l’intenzione di utilizzarli per transazioni non autorizzate.
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Un problema diffuso
Questo caso non è un incidente isolato nel mercato delle criptovalute e sottolinea la necessità di vigilare sugli investitori. La SEC ha perseguito diversi casi di affinity fraud, truffe che sfruttano la fiducia dei membri di una comunità.
Uno di questi casi ha coinvolto un residente di Richmond, in California. Ha raccolto 11,8 milioni di dollari da oltre un migliaio di investitori attraverso un’offerta di titoli fasulli denominata “Tongi Tupe“.
Come parte del suo accordo di patteggiamento, il tribunale ha ordinato a Russell di pagare più di 1,5 milioni di dollari in restituzioni. Il caso è gestito dalla Sezione Frodi Commerciali e Titoli dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York. Il caso è gestito dalla Sezione di Procura degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York, che comprende anche le divisioni Criminale e Frodi del Dipartimento di Giustizia.
“Il Servizio di Ispezione Postale è orgoglioso di proteggere gli americani dalle minacce di frode in continua evoluzione”, ha dichiarato l’ispettore capo dell’USPIS Shen. E ha aggiunto:
“Questo caso dimostra il nostro impegno nel consegnare alla giustizia coloro che violano il loro dovere fiduciario nei confronti dei clienti”.
Questa condanna ci ricorda i rischi associati agli investimenti in criptovalute. Evidenzia inoltre l’importanza della due diligence prima di investire in qualsiasi impresa finanziaria.
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