L’industria delle criptovalute è sempre più sotto esame e NovaTech è l’ultima a sentire il calore normativo della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense.
Il 13 febbraio 2024, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Texas ha accolto la richiesta della SEC di applicare i mandati di comparizione contro Dapilinu Dunbar e Corrie Sampson, i principali promotori di NovaTech.
Perché la SEC sta indagando su NovaTech?
NovaTech opera presumibilmente con una strategia di marketing multilivello, attirando l’attenzione della SEC per possibili violazioni delle leggi sui titoli. In effetti, l’attenzione si concentra sul fatto che Dunbar, Sampson e altri abbiano violato i regolamenti attraverso le loro attività promozionali.
La mossa del tribunale di applicare i mandati di comparizione è arrivata dopo che Dunbar e Sampson hanno ripetutamente evitato l’ottemperanza, omettendo anche di fornire documenti e testimonianze fondamentali. Ora Catherine Rowsey, Todd Baker e Jamie Haussecker guidano l’indagine della SEC su NovaTech.
“La SEC sta continuando la sua indagine conoscitiva e, ad oggi, non ha concluso che alcun individuo o entità abbia violato le leggi federali sui titoli”, ha scritto la SEC.
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L’applicazione della SEC fa parte di un più ampio giro di vite sulle entità crittografiche che eludono le normative statunitensi.
Ad esempio, Adam Colin Todd, CEO di Digitex Futures Exchange, è accusato di non aver rispettato i protocolli antiriciclaggio (AML) e Know-Your-Customer (KYC) previsti dal Bank Secrecy Act (BSA). Il rifiuto di Todd di adottare le misure KYC lo ha portato davanti alla corte federale, evidenziando l’importanza dell’ottemperanza alle normative.
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Le azioni della SEC contro NovaTech e Digitex Futures segnalano una tendenza più ampia all’applicazione della normativa nel mercato delle criptovalute. In effetti, questi casi illustrano le sfide della regolamentazione del settore e la necessità per le società di criptovalute di dare priorità all’ottemperanza alle leggi.
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