L’Ufficio del Procuratore Pubblico di Francoforte sul Meno, in collaborazione con l’Ufficio Centrale per la Lotta al Crimine su Internet (ZIT) e l’Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA), ha chiuso l’exchange di criptovalute eXch con sede in Germania.
Il 30 aprile, le forze dell’ordine hanno sequestrato l’infrastruttura server dell’exchange e circa €34 milioni ($38,5 milioni) in asset crypto.
Le autorità tedesche chiudono l’exchange
In un comunicato stampa emesso il 9 maggio, le autorità hanno rivelato che gli asset crypto sequestrati includevano Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e Dash (DASH). Hanno anche confiscato oltre otto terabyte di dati.
“Ancora una volta, siamo riusciti a sequestrare criptovalute illecite per milioni di euro e a chiudere una piattaforma di riciclaggio di denaro digitale. La portata di queste operazioni mostra chiaramente che i crimini informatici vengono commessi a livello industriale,” ha dichiarato Carsten Meywirth, Capo del Dipartimento di Crimine Informatico dell’Ufficio Federale di Polizia Criminale tedesco, ha detto.
Il sequestro di eXch è seguito alle accuse secondo cui l’exchange incentrato sulla privacy fosse utilizzato per riciclare fondi illeciti. La piattaforma avrebbe operato senza requisiti di Know Your Customer (KYC) ed era accessibile sia sul Clearnet che sul Darknet.
Il comunicato stampa ha sottolineato che la piattaforma era pubblicizzata su forum criminali. Ha dichiarato apertamente di non implementare misure anti-riciclaggio di denaro. Gli utenti rimanevano anonimi, senza verifica dell’identità e senza archiviazione dei dati, rendendo eXch ideale per nascondere le transazioni finanziarie.
Secondo le autorità tedesche, eXch ha facilitato circa 1,9 miliardi di dollari in trasferimenti di criptovalute dalla sua nascita. Sospettano che l’exchange abbia ricevuto Bitcoin di origine criminale.
Inoltre, avrebbe riciclato una parte significativa dei 1,5 miliardi di dollari rubati dall’exchange di criptovalute Bybit hackerato a febbraio. L’hack di Bybit, attribuito al Lazarus Group della Corea del Nord, è uno dei più grandi furti di criptovalute nella storia. Gli hacker hanno sottratto oltre 400.000 ETH dal cold wallet dell’exchange.
“eXch è stato utilizzato per riciclare centinaia di milioni dall’hack di Bybit, dall’hack di Multisig, dallo sfruttamento di FixedFloat, dal furto di 243 milioni di dollari di Genesis Creditor e da innumerevoli servizi di phishing drainer negli ultimi anni con il rifiuto di bloccare indirizzi e ordini di congelamento,” ha scritto l’investigatore blockchain, ZachXBT, su Telegram.
Tra le accuse riguardanti i fondi di Bybit, eXch ha annunciato la sua chiusura volontaria a partire dal 1° maggio. L’exchange ha citato un ambiente ostile e la pressione dell’operazione transatlantica in corso, che coinvolgeva accuse di riciclaggio di denaro e terrorismo, come motivi principali per la loro decisione di chiudere.
“Gli obiettivi che certamente non avevamo in mente erano di consentire attività illecite come il riciclaggio di denaro o il terrorismo, come ci viene ora accusato. Non abbiamo assolutamente alcuna motivazione per gestire un progetto in cui siamo visti come criminali. Questo non ha alcun senso per noi,” si legge nell’annuncio del 17 aprile.
Tuttavia, solo un giorno prima della chiusura di eXch, le autorità tedesche sono intervenute e l’hanno sequestrato. Hanno dichiarato di essere riusciti a garantire numerosi pezzi di prove e tracce. Per ora, l’Ufficio del Procuratore di Francoforte non ha rilasciato ulteriori dettagli su potenziali accuse o arresti legati all’operazione.
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