Pablo Renato Rodriguez, co-fondatore di AirBit Club, è stato condannato a 12 anni di carcere. Rodriguez è stato uno dei protagonisti di uno schema piramidale globale di criptovalute che ha frodato gli investitori di circa 100 milioni di dollari.
A Rodriguez e ai suoi coimputati è stato ordinato di confiscare i proventi della frode, tra cui valuta statunitense, Bitcoin e beni immobili.
I responsabili dello schema di criptovaluta dell’AirBit Club consegnati alla giustizia
Il procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York, Damian Williams, ha annunciato la sentenza. Rodriguez e Gutemberg dos Santos hanno co-fondato AirBit Club, commercializzandolo come società di mining e commercio di criptovalute.
Tuttavia, si trattava di una sofisticata operazione di riciclaggio di denaro sporco che ha ingannato gli investitori per spingerli a consegnare il loro denaro.
Anche i coimputati Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Karina Chairez si sono dichiarati colpevoli e sono in attesa della sentenza.
La truffa dell’AirBit Club era uno schema ben orchestrato. Rodriguez e i suoi co-cospiratori hanno attirato vittime ignare a investire in AirBit Club. Promettevano profitti garantiti in cambio di investimenti in denaro nell’iscrizione al club.
Williams ha approfondito l’argomento, dicendo che:
“Rodriguez ha co-fondato e guidato uno schema piramidale internazionale multimilionario che ha attirato investitori per lo più non sofisticati con false promesse che il loro denaro veniva investito nel commercio e nell’estrazione di criptovalute. Invece di investire per conto degli investitori, Rodriguez ha nascosto il denaro delle vittime in un complesso schema di riciclaggio utilizzando Bitcoin, un conto fiduciario dell’avvocato e società di facciata e di comodo internazionali e ha usato il denaro delle vittime per riempire le proprie tasche”.
Tuttavia, non è mai stato effettuato alcun mining o commercio di Bitcoin per conto degli investitori. Al contrario, i cospiratori hanno utilizzato il denaro delle vittime per l’arricchimento personale, acquistando case, auto e gioielli di lusso e ospitando esposizioni stravaganti per reclutare altre vittime.
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Non è il primo rodeo
Le attività fraudolente di Rodriguez non sono nuove. Prima della truffa dell’AirBit Club, la Securities and Exchange Commission ha citato in giudizio lui e Dos Santos per uno schema di investimento piramidale similmente noto come Vizinova. Alla fine hanno pagato 1,7 milioni di dollari in risarcimenti e multe.
La popolarità delle criptovalute è diventata un terreno fertile per i truffatori, rendendo fondamentale per gli investitori esercitare la cautela e la dovuta diligenza quando investono in queste imprese.
Il più recente rapporto sui crimini e le truffe in criptovaluta di Chainalysis suggerisce che i crimini basati sulle criptovalute stanno diminuendo, ma rimangono ancora un ostacolo importante, soprattutto per i nuovi arrivati.
Il caso dell’AirBit Club è una storia cautelativa per gli investitori e un severo avvertimento per i truffatori. Sottolinea l’importanza dell’educazione degli investitori e la necessità di esaminare attentamente le opportunità di investimento.
La condanna di Rodriguez è un passo significativo per garantire l’integrità del mercato delle criptovalute e per proteggere gli investitori da schemi fraudolenti simili in futuro.
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