Il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware ha accolto una mozione che consente ai liquidatori congiunti di Three Arrows Capital (3AC) di modificare la loro prova di credito originale nei procedimenti fallimentari di FTX. Questo aumenta le loro richieste da $120 milioni a 1,53 miliardi di dollari.
Il deposito modificato ha ampliato le accuse di 3AC contro FTX per includere violazione del contratto, violazione del dovere fiduciario, arricchimento ingiusto e richieste di restituzione proprietaria.
I liquidatori di 3AC ottengono una grande vittoria nel caso FTX
La sentenza deriva da una mozione presentata dai liquidatori di 3AC, Russell Crumpler e Christopher Farmer. Per essere precisi, i liquidatori hanno inizialmente presentato la loro prova di credito a giugno 2023.
L’obiettivo era quello di recuperare fondi relativi a privilegi, conversioni e altre azioni di elusione legate a un prestito di $120 milioni presumibilmente dovuto da 3AC a FTX. Tuttavia, dopo ulteriori indagini, i liquidatori hanno determinato che le transazioni di 3AC con FTX erano molto più estese.
“Le informazioni ottenute dai Liquidatori nell’anno successivo alla presentazione della loro POC originale li hanno portati alla nuova conclusione che solo due settimane prima dell’inizio della Liquidazione di 3AC, gli 1,53 miliardi di dollari di asset che 3AC aveva sulla piattaforma FTX sono stati liquidati per soddisfare 1,3 miliardi di dollari di passività verso FTX,” si legge nel documento.
Inoltre, secondo i documenti del tribunale, i liquidatori hanno affrontato ostacoli sostanziali durante la loro indagine. Questo includeva una mancanza di registri adeguati da parte di 3AC. Inoltre, la cooperazione da parte dei fondatori dell’azienda, Kyle Davies e Su Zhu, è stata minima.
I ritardi nel ricevere documenti e dati critici hanno aggravato queste difficoltà. Gran parte delle informazioni chiave sono state rese disponibili solo alla fine del 2023 e all’inizio del 2024. Questo è avvenuto dopo che FTX stessa aveva presentato istanza di fallimento a novembre 2022. L’exchange è crollato tra accuse di frode e cattiva gestione sotto l’ex CEO Sam Bankman-Fried.
Questo ritardo ha impedito ai liquidatori di comprendere appieno la portata delle transazioni di 3AC con FTX fino a dopo la scadenza del termine per le richieste originali.
“Le prove chiariscono che la descrizione dei fatti contenuta nella POC originale si basava sulle informazioni limitate che i Liquidatori avevano a disposizione in quel momento,” ha scritto il giudice John T. Dorsey.
Nel frattempo, FTX si è opposta alla mozione. Hanno sostenuto che l’emendamento è stato presentato troppo tardi e ha ampliato la portata delle richieste, violando il processo fallimentare. I debitori hanno affermato che la prova di credito originale non forniva un avviso sufficiente della natura o dell’importo delle nuove richieste proposte.
Tuttavia, il tribunale ha respinto le obiezioni di FTX, schierandosi con i liquidatori di 3AC e approvando la richiesta estesa. Inoltre, il tribunale ha rilevato che gran parte del ritardo nella presentazione della richiesta modificata era attribuibile al fallimento di FTX nel fornire tempestivamente i documenti necessari ai liquidatori.
“Avendo considerato tutte le prove presentate, ritengo che la bilancia delle equità sia a favore dell’autorizzazione del POC modificato”
Questo ultimo sviluppo si verifica insieme agli sforzi in corso di Bankman-Fried per ottenere una grazia dal Presidente Donald Trump. Per rafforzare il suo caso, Bankman-Fried ha cercato di allinearsi con figure di destra.
Di recente è apparso nello show di Tucker Carlson e secondo quanto riportato ha consultato un avvocato legato a Trump. Nonostante la storia di grazia di Trump, rimane scetticismo a causa della mancanza di supporto per SBF nella comunità crypto.
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