ZachXBT è un nome molto conosciuto nella comunità delle criptovalute. L’utente anonimo è famoso per aver utilizzato la sua piattaforma X (ex Twitter) per smascherare hack, truffe e pratiche non etiche nel settore delle criptovalute. Considerato un detective digitale delle criptovalute, ZachXBT ha smascherato diversi cattivi attori e truffe. Il suo ruolo nello scoprire le truffe di criptovalute lo ha portato a essere coinvolto in una causa per diffamazione con Jeffrey Huang, noto anche come NFT Trader MachiBigBrother.
Questa guida offre una panoramica su chi è ZachXBT, sulle truffe che ha portato alla luce e su cosa sia realmente la Moneta ZachXBT ($ZACH).
Chi è ZachXBT?
ZachXBT è un famoso investigatore on-chain pseudonimo, noto per le sue analisi approfondite sulblockchain di progetti sospetti di influencer e NFT. Ad oggi, nessuno sa veramente chi sia ZachXBT. Le poche informazioni note su di lui sono che il suo nome è Zachary, secondo un tweet fotografico condiviso sul suo feed X il 16 giugno 2023.
Nella foto mostrata nel tweet sottostante, possiamo vedere che il documento emesso dalla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale del Texas, Austin, si riferisce a lui, l’imputato, Zachary, come parte della causa per diffamazione intentata contro di lui dal MachiBig Brother.
Tuttavia, nonostante non si conosca la vera identità di ZachXBT, il suo lavoro di smascheramento di presunte truffe di blockchain e criptovalute e di altre attività criminali nella sfera delle criptovalute lo precede. Molti importanti media hanno pubblicato articoli su ZachXBT e sul lavoro che ha svolto per mantenere la comunità crittografica al sicuro da potenziali truffe.
Chi sono i suoi seguaci?
Con un seguito di oltre 430.000 follower su X (Twitter) e una biografia che recita “Rug pull survivor turned 2D detective”, tra i suoi follower figurano nomi di spicco del settore delle criptovalute e del web3, come l’artista del best-seller NFT Beeple, il co-fondatore e CEO di Binance Changpeng Zhao e il CEO di Tron Justin Sun.
Did you know? ZachXBT — the crypto sleuth exposing scams — has exposed over 100 crypto and NFT scams since January 2022!
Cosa fa ZachXBT?
Il lavoro di ZachXBT consiste nel condurre analisi sulblockchain e indagare su possibili comportamenti scorretti e truffe nel settore delle criptovalute. Si è unito a Twitter (ora X) nel febbraio 2015.
Tuttavia, è stato solo nel maggio 2021 che ha iniziato il suo lavoro di investigatore individuando la prima truffa del progetto NFT. Da allora, si è costruito una reputazione come investigatore di criptovalute, scoprendo le azioni dei cattivi attori e i progetti di criptovalute sospetti.
Come svolge il suo lavoro?
ZachXBT utilizza il suo account X per smascherare hack, truffe e frodi nel settore delle criptovalute. Le sue denunce, solitamente condivise sotto forma di thread, contengono dettagli sull’identità dei truffatori e ogni accusa è supportata da prove. Smaschera anche le buffonate discutibili degli influencer, il tutto rimanendo anonimo.
Gli articoli pubblicati da vari media hanno messo in evidenza la sua ricerca all’avanguardia che traccia le tracce dei fondi. Il suo obiettivo è quello di proteggere lo spazio blockchain e crypto dai cattivi attori e dalla disonestà e di fornire una sfera sicura in cui tutte le parti interessate possano impegnarsi. Infatti, quando ha twittato di essere stato citato in giudizio, il cofondatore di Polygon Sandeep Nailwal ha twittato:
Sebbene il suo lavoro abbia salvato molti novizi ed esperti di crittografia, non è stata una passeggiata. Nel giugno 2023, Machi Big Brother ha fatto causa a ZachXBT. Su Twitter, ZachXBT ha dichiarato che la causa era priva di fondamento e un tentativo di soffocare la libertà di parola. In seguito, ha lanciato un crowdfunding per coprire le spese legali.
Truffe scoperte da ZachXBT
ZachXBT è stato in grado di portare alla luce molte truffe, alcune delle quali hanno portato all’arresto di malintenzionati. Di seguito sono riportate alcune truffe di criptovalute e NFT che ZachXBT è riuscito a smascherare negli ultimi anni e settimane.
La truffa della macchina NFT
Questa truffa, appena svelata da ZachXBT, coinvolge diversi punti di contatto ma un unico personaggio: Tyler Gaye. Tyler Gaye è la persona presumibilmente dietro NFT Machine, un account Twitter (X) che ha raccolto 55.000 dollari da investitori per creare un mercato NFT. Tuttavia, Gaye è stato accusato di aver usato i fondi per le proprie indulgenze NFT, pubblicando oggetti della famosa collezione MoonCats.
ZachXBT, nel suo canale Telegram, ha rivelato che l’utente X “scaredofboobs” è effettivamente Tyler Gaye, il presunto truffatore.
L’ipotesi del collegamento
ZachXBT ha condotto una serie di indagini per stabilire il collegamento tra “scaredofboobs” e Tyler Gaye. Ciò includendo l’analisi dei modelli, le informazioni pubbliche o addirittura trapelate, le abitudini di tweeting e persino il tracciamento delle transazioni.
ZachXBT presume che Gaye non abbia rimborsato agli investitori gli oltre 275.000 dollari nonostante l’ordine del tribunale. Egli afferma che, mentre la sua precedente truffa era basata su Ethereum, ora si è spostato su Solana, in quanto le persone lì hanno meno familiarità con i suoi metodi senza scrupoli.
Beh, ecco un colpo di scena:
La truffa di phishing del Bored Ape Yacht Club (BAYC)
La truffa di phishing del Bored Ape Yacht Club (BAYC) è una truffa di NFT che ha visto alcuni proprietari di NFT del BAYC perdere i loro NFT. ZachXBT ha portato alla luce la truffa di phishing nell’agosto del 2022 in un post sul blog intitolato Scammers in Paris.
Seguendo le tracce della truffa fornite da ZachXBT, l’Unità Nazionale di Cibernetica francese ha arrestato cinque persone collegate alla truffa di phishing.
Come è avvenuta la truffa di phishing di BAYC NFT?
Secondo la polizia francese, i cinque colpevoli coinvolti avevano creato una rete che pubblicizzava senza scrupoli un servizio che avrebbe creato un modello animato del BAYC NFT di qualsiasi utente. I truffatori gestivano il loro schema all’interno del canale Discord ufficiale della BAYC ed erano in realtà membri verificati del canale.
La truffa del BAYC NFT richiedeva ai proprietari di NFT BAYC interessati di cliccare sul link condiviso dal membro verificato per generare la versione animata del proprio NFT e approvare una transazione su un sito web. Tuttavia, invece di ricevere scimmie animate, gli utenti si sono accorti che il servizio rubava i loro NFT BAYC e li portava nelle mani dei truffatori.
Dilly Dilly è uno di questi utenti che è caduto nella truffa del phishing e si è visto rubare la sua BAYC #237 nel dicembre 2021. I truffatori hanno venduto l’NFT lo stesso giorno per 47 ETH, che all’epoca corrispondevano a circa 178.000 dollari. E Dilly Dilly non è stata la sua unica vittima. I truffatori hanno anche sottratto due MAYC e un Doodle ad altre tre vittime.
Nel gennaio 2022, lo stesso truffatore ha colpito ancora e ha sottratto BAYC #6166 a un utente di Twitter noto come Tumolo. Come descritto da ZachXBT, i truffatori sono riusciti a rubare più di 2,5 milioni di dollari. Ha anche tracciato il movimento online dei fondi di criptovaluta, portando alla scoperta e al successivo arresto dei truffatori Camille e Mathys.
La truffa del Blue Crypto Drainer
La truffa Blue Crypto Drainer è un’altra truffa che ZachXBT ha contribuito a smascherare con una serie di tweet nel luglio di quest’anno. Nel suo thread, ZachXBT ha accusato Blue, uno YouTuber con oltre 120.000 abbonati, di aver partecipato a truffe di criptovalute che hanno portato a una perdita di 1,5 milioni di criptovalute.
Come al solito, l’investigatore online ha fornito diversi screenshot a sostegno delle sue accuse. ZachXBT ha dichiarato che Blue ha collaborato con Monkey Drainer e altri servizi di drenaggio per saccheggiare oltre 1,5 milioni di dollari. Monkey Drainer è un importante truffatore di criptovalute e NFT soprannominato “Scam as a Service”.
Chi è Blue?
Si ritiene che Jack Butcher, noto come Blue su Twitter e proprietario del canale YouTube JB’s Adventures, sia passato da YouTubing alla truffa. Inizialmente il suo canale si concentrava su video di trolling e giochi, che lo hanno visto crescere enormemente nel 2020.
Inoltre, Blue gestisce un server Discord, che utilizza per discutere dell’acquisizione di una BAYC NFT e di presunte truffe.
Il coinvolgimento di Blue nelle truffe di criptovalute, secondo i tweet di ZachXBT, risale al 2021. Ha poi usato i fondi ricavati dalle truffe ai proprietari di NFT per acquistare un’auto, un orologio di lusso, oggetti di Roblox, scarpe e per giocare d’azzardo su Stake.
ZachXBT ha rivelato sul suo thread X che un post Snapchat trapelato dall’account personale di Blue mostra l’indirizzo ENS cool-breeze.eth che ha acquistato BAYC 8668 nell’ottobre 2022. Secondo ZachXBT, le cose si sono fatte interessanti in quanto ha osservato afflussi all’indirizzo ENS di oltre 85 ETH che rappresentavano un terzo dei fondi rubati, riconducibili a indirizzi collegati alle truffe di Monkey Drainer.
Pixelmon
Il progetto Pixelmon NFT è un altro progetto di truffa che ZachXBT ha esposto nel febbraio 2022. Syber ha presentato Pixelmon come una collezione di NFT ad alta utilità legata a un gioco di prossima uscita.
Gli sviluppatori del progetto hanno creato entusiasmo mettendo in palio NFT di personaggi 3D completamente interattivi. Questo entusiasmo ha fatto sì che Pixelmon generasse oltre 70 milioni di dollari con 3 ETH per zecca. La grande rivelazione è avvenuta poco dopo e si è discostata notevolmente dal contenuto pubblicizzato.
La situazione stava precipitando
Il team si è scusato con i collezionisti e ha promesso 2 milioni di dollari per riprogettare i Pixelmon NFT. Il progetto divenne quindi uno dei meme più noti della storia degli NFT.
Nel febbraio del 2022, ZachXBT, in un thread su Twitter, ha dettagliato come i raccoglitori del progetto Pixelmon NFT sono stati gestiti. Ha rintracciato i fondi in un portafoglio Multi Signature (MultiSig). Dopo il conio, centinaia di ETH sono stati trasferiti a diversi indirizzi. Inoltre, l’indirizzo dev del progetto ha speso 400 ETH in NFT di prim’ordine come Azuki e Bored Ape Yacht Club.
SolChicks
Nel dicembre 2021, ZachXBT ha colpito ancora, denunciando la truffa di SolChicks. SolChicks è un gioco web3 Player vs. Player (PvP) lanciato nel 2022 con una collezione NFT di “SolChicks” allevabili sulla blockchain Solana. Prima del lancio, il progetto era stato presentato come una delle cose migliori da realizzare su Solana. Tuttavia, le cose sono cambiate rapidamente quando i documenti del team sono trapelati sui social media.
I documenti, condivisi da ZachXBT, hanno rivelato come il team abbia acquistato bot Discord, false recensioni su Reddit e falsi follower su Twitter, e hanno persino inserito nella lista nera una società di venture capital (VC) da cui avevano preso denaro.
La truffa di phishing Soup
Nel luglio di quest’anno, ZachXBT ha denunciato la truffa di phishing Soup. Soup, noto anche come Dan, ha rubato milioni di dollari in asset di criptovalute utilizzando schemi di phishing urbano per attaccare i progetti Pika Protocol e Orbiter Finance DeFi.
Secondo il thread X di ZachXBT, Soup ha messo in atto la sua truffa spacciandosi per Luke Hamlton, dipendente di Decrypt. Hanno attirato i membri di vari team di progetti di crittografia in un falso server Discord di Decrypt (un media di crittografia) attraverso l’impersonificazione. Inoltre, li hanno indotti a fornire informazioni KYC nell’ambito di un falso processo di candidatura e colloquio. In seguito hanno incorporato un attacco di phishing per rubare il loro token Discord.
Hanno rubato 220.000 dollari in asset digitali dal server Discord del Protocollo Pika e altri 760.000 dollari da Orbiter Finance. Soup avrebbe poi speso il denaro ricavato dai suoi crimini per acquistare oggetti esclusivi di Roblox.
La truffa dello scambio di SIM da 13,3 milioni di dollari
Il 23 agosto 2023, ZachXBT ha condiviso come oltre 13,3 milioni di dollari siano stati rubati a causa di 54 scambi di SIM che hanno preso di mira persone nello spazio delle criptovalute.
ZachXBT ha avvisato che i truffatori in genere inducono l’urgenza quando un account è compromesso per impossessarsi degli asset dell’utente. Ha raccomandato ai suoi seguaci di utilizzare una chiave di sicurezza o un’app autenticatore per la sicurezza dell’account invece di 2FA.
ZachXBT contro Tai Lopez
Nel marzo del 2022, ZachXBT ha denunciato Tai Lopez su X come presumibilmente truffatore in seguito al lancio della collezione NFT di Lopez, denominata Orginal Garage Social Club. La collezione NFT, disponibile in tre livelli, mirava a fornire ai collezionisti l’accesso a omaggi, corsi come “Bitcoin Crypto Mastermind” e altre esperienze del suo creatore, Lopez.
Ciascuna delle collezioni avrebbe avuto un costo compreso tra 1ETH e 10 ETH. Il problema, tuttavia, come ha spiegato ZachXBT nel suo thread su X, è che Lopez ha una storia di presunte truffe.
Una delle schermate condivise dal crittoanalista mostrava come Lopez avesse annunciato un vincitore per un concorso a premi da lui gestito e avesse anche annunciato il vincitore, ma non avesse mai contattato il vincitore per consegnargli la sua ricompensa. Inoltre, la maggior parte dei corsi che vendeva fornivano solo informazioni di base sulle criptovalute e sugli NFT. In seguito all’esposizione di ZachXBT, Lopez ha cancellato un paio di post incriminati.
ZachXBT contro BitBoy
Ben Armstrong, noto come BitBoy Crypto, è uno dei maggiori influencer di criptovalute scoperti da ZachXBT. Secondo l’esperto di crittografia, BitBoy Crypto guadagnava tra i 2.500 e i 40.000 dollari a pubblicità per aver promosso diversi progetti di truffa NFT.
Sebbene l’influencer di criptovalute abbia detto che avrebbe esaminato a fondo tutte le promozioni a pagamento, le rivelazioni di ZachXBT hanno dimostrato il contrario. In un thread su Twitter nel gennaio del 2022, ZachXBT ha rivelato sette truffe che BitBoy Crypto ha promosso.
BitBoy Crypto è stato avvisato dalla comunità delle criptovalute in merito ad alcuni dei progetti promossi, come $MYX. Una volta che i progetti sono falliti, i crypto influencer hanno cancellato le pubblicità associate. Tuttavia, come si dice, internet non dimentica mai. Nella sua denuncia, ZachXBT è stato in grado di condividere ogni truffa con le prove a sostegno delle sue affermazioni.
ZachXBT contro Logan Paul
Nel maggio 2022, ZachXBT ha smascherato Logan Paul che, dal suo profilo X, è un artista, pugile, imprenditore, wrestler e conduttore di podcast. Nel suo smascheramento, ZachXBT ha accusato Paul di aver appoggiato vari progetti NFT pump-and-dump. Secondo l’investigatore di criptovalute, Paul ha promosso progetti o token di dubbia qualità, impegnandosi in pratiche fasulle pochi giorni prima che i progetti sparissero con i soldi degli investitori.
ZachXBT ha rivelato come Paul abbia spostato i fondi attraverso una rete di indirizzi da e verso il proprio indirizzo pubblico. Uno dei progetti fraudolenti sostenuti da Paul era quello di $F**KELON, DinkDoink e Elongate.
Causa per diffamazione con il trader di NFT Jeffrey Huang
Mentre ZachXBT ha smascherato molte truffe che si sono concluse con il confronto con l’accusato o con il suo blocco, il caso non è stato lo stesso con Huang, alias Machi Big Brother, che ha intentato una causa per diffamazione contro il crittografo.
Huang è un imprenditore, un ex membro della band L.A. Boyz e una balena della BAYC NFT che, nel giugno 2023, è stato smascherato da ZachXBT per i suoi impegni che hanno portato a “progetti sommari con membri del team oscuri, etica discutibile e pratiche di pompaggio e scarico”.
In un dettagliato esposto pubblicato su Medium, Zach XBT ha illustrato ai lettori i progetti di criptovaluta sommari di Huang risalenti al 2017. Tra tutte le accuse mosse da ZachXBT, Formosa Financial, una piattaforma di gestione della fondidicassa su blockchain, è la più degna di nota. Secondo le sue indagini, ci sono stati due prelievi di 11.000 ETH ciascuno (~17+ milioni di dollari) dal portafoglio della fondidicassa del progetto.
Cosa è successo?
I prelievi sono stati effettuati da George Hsieh, cofondatore di Huang, all’insaputa degli altri investitori. ZachXBT ha seguito le transazioni e ha condiviso le prove che dimostrano che Machi Big Brother era effettivamente coinvolto nei trasferimenti fraudolenti. In seguito alla denuncia, Huang ha risposto alle accuse, affermando che si trattava di disinformazione e minacciando di citare in giudizio ZachXBT per diffamazione.
Il 16 giugno 2023 ha portato a termine le sue minacce e ha citato in giudizio ZachXBT. In seguito alla causa legale, il crittografo ha creato un indirizzo di donazione per raccogliere fondi a copertura delle spese legali. Ha ricevuto oltre 1 milione di dollari 48 ore dopo aver lanciato l’appello alle donazioni.
Poco dopo, il 15 agosto 2023, sia ZachXBT che Huang, in tweet separati, hanno annunciato che la causa è stata ritirata. ZachXBT, da parte sua, ha twittato che, pur ritenendo che il caso non avrebbe dovuto seguire la via legale, aveva apportato delle modifiche all’articolo includendo il feedback di Huang.
D’altro canto, Huang ha elogiato il lavoro di ZachXBT con un tweet in cui ha sottolineato che il crittografo è stato di “grande aiuto alla comunità crittografica e l’azione legale contro di lui è stata l’ultima risorsa, ma non la strada giusta”. Dopo il ritiro della causa, ZachXBT ha dichiarato di essere al lavoro per restituire tutti i fondi inutilizzati raccolti per far fronte alle spese legali.
Cos’è il token ZachXBT ($ZACH)?
Il token ZachXBT, noto anche come $ZACH, è una nuova memecoin lanciata sulla blockchain di Ethereum per aiutare a raccogliere fondi per la causa legale in corso di ZachXBT contro Machi Big Brother, prima che Huang decidesse di ritirare la causa.
Il meccanismo di vendita di $ZACH è piuttosto diverso da quello di altre criptovalute, in quanto una parte dei profitti derivanti dalla vendita di ogni token è andata direttamente al fondo del portafoglio legale assegnato a ZachXBT. Questo ha permesso ai sostenitori di ZachXBT di contribuire direttamente alle sue spese legali.
Nonostante la moneta $ZACH sia nuova nel mercato altamente volatile delle criptovalute, la moneta ha rapidamente guadagnato trazione. Dopo il suo lancio, la moneta $ZACH ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 2 milioni di dollari in circa cinque ore. Il sostegno della moneta è stata una chiara indicazione del forte supporto di ZachXBT da parte della comunità crittografica.
Ma c’è ancora un colpo di scena:
ZachXBT è sparito!
Se vi state ancora fissando su $ZACH, dovete leggere attentamente ciò che ZachXBT ha menzionato il 24 dicembre 2023, mentre si rivolgeva alla famiglia Telegram per la disattivazione dell’account. Ha avvisato di non acquistare token legati al suo nome e ha anche detto che non avrebbe mai lanciato una moneta.
Questo post è arrivato giorni prima dell’esposizione di “scaredofboobs”, mostrando la sua fluttuante presenza online. Tuttavia, non se n’è andato senza una spiegazione. Quando Crypto Twitter ha visto il suo profilo X in azione, ci sono state speculazioni sul suo ritorno. Il 27 dicembre 2023 ha spento tutte le speculazioni, dichiarando “DM titolati” come uno dei motivi del suo esodo a tempo indeterminato da X.
Nonostante gli sforzi monumentali, ZachXBT ha ritenuto che i suoi sforzi fossero spesso sottovalutati.
Ecco un esempio di come gli sforzi sono stati ringraziati:
Cosa ci aspetta?
Non si può negare l’impatto di ZachXBT sul settore delle criptovalute. La sua analisi sulblockchain delle truffe di phishing in criptovalute e la loro esposizione continuano a proteggere molti investitori dal rischio di cadere vittime di truffe in criptovalute.
Il successo del token meme creato per aiutare l’investigatore della criptovaluta a raccogliere le spese per la sua causa legale ha dimostrato la resilienza della comunità della criptovaluta e il suo impegno contro le manipolazioni del mercato e le truffe della criptovaluta. Dopo il ritiro della causa per diffamazione, ZachXBT si è impegnato a rimborsare agli utenti i fondi non utilizzati. Per quanto riguarda il futuro, con lo spazio delle criptovalute ancora inficiato da attori malintenzionati, il personaggio anonimo continuerà probabilmente a combattere la buona battaglia e a denunciare i malfattori all’interno degli ambienti decentralizzati.
Domande frequenti
What is ZachXBT’s real name?
What are some common red flags of a crypto scam?
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