Molti considerano Sam Bankman-Fried (SBF) il ragazzo immagine delle criptovalute. Bankman-Fried è un imprenditore di criptovalute che ha co-fondato e ricoperto il ruolo di CEO della società di piattaformadiscambio FTX, ora fallita, e della sua consociata, Alameda Research.
SBF è salito alla ribalta come capo di FTX, una delle più grandi piattaformadiscambio al mondo. Prima del crollo di FTX, il patrimonio netto di Sam Bankman-Fried, 31 anni, riportava un valore di oltre 26 miliardi di dollari, poi azzerato all’inizio di novembre 2022. Un anno dopo, nel novembre 2023, una giuria di New York ha dichiarato Sam Bankman-Fried colpevole di diversi capi d’accusa per frode e cospirazione. Un giudice del tribunale stabilirà la sua condanna, fissata per il 28 marzo 2024. Continuate a leggere per saperne di più su “SBF”.
- Chi è Sam Bankman-Fried?
- Qual è il background di Sam Bankman-Fried?
- Per cosa è conosciuto Sam Bankman-Fried?
- Come si è guadagnato i soldi Bankman-Fried?
- Di cosa è stato accusato Sam Bankman-Fried?
- Di cosa è stata accusata Caroline Ellison?
- Il crollo dell’impero finanziario SBF
- L’arresto di Sam Bankman-Fried
- Come si prospetta il futuro di Sam Bankman Fried?
- Domande frequenti
Chi è Sam Bankman-Fried?
Sam Bankman-Fried è nato in California il 6 marzo 1992 da due professori della Stanford Law School. SBF è cresciuto in una famiglia ben istruita, che ha influito sulle scuole che ha frequentato. Per le scuole superiori, SBF ha frequentato la Crystal Springs Uplands School di Hillsborough, in California.
Ha anche frequentato il Canada/USA Mathcamp, un programma accademico estivo per studenti liceali matematicamente dotati. Nell’estate del 2013, mentre studiava al Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sam Bankman-Fried ha lavorato come stagista presso Jane Street Capital, una società di scambiare fondi internazionali negoziati in borsa (ETF).
Dopo essersi laureato al MIT nel 2014 con una laurea in fisica e una specializzazione in matematica, SBF è rientrato in Jane Street Capital come dipendente a tempo pieno. Ha lasciato Jane Street Capital nel 2017. Nel settembre dello stesso anno ha fondato Alameda Research, una società di trading di criptovalute, insieme a Tara Mac Aulay.
Sam Bankman-Fried, il fondatore
Nell’aprile 2019, Sam Bankman-Fried ha fondato la piattaformadiscambio FTX, lanciata nel maggio 2019 e strettamente intrecciata con Alameda. Mentre il mondo delle criptovalute esplodeva durante il periodo COVID-19, Bankman-Fried e la sua società di piattaformadiscambio facevano altrettanto.
Oltre a essere il “ragazzo immagine delle criptovalute”, Bankman-Fried ha guadagnato popolarità anche per il suo “altruismo efficace”, donando milioni di dollari alle cause in cui credeva. Come altruista efficace, SBF ha dichiarato di voler fare un sacco di soldi, che poi avrebbe donato per contribuire a migliorare il mondo. È anche un astemio e un vegano che è rimasto fedele ai suoi principi nonostante in carcere non gli venissero forniti pasti vegani.
Caroline Ellison
L’interesse di SBF per l’altruismo effettivo è uno dei motivi per cui ha legato con Caroline Ellison. Oltre ad avere una relazione saltuaria con Sam Bankman-Fried, Ellison è anche l’ex amministratore delegato dell’ormai defunta società Alameda Research. Ellison ha conosciuto SBF mentre lavorava presso Jane Street Capital dopo essersi laureato in matematica all’Università di Stanford.
Dopo aver lanciato Alameda Research, Bankman-Fried ha convinto Ellison a unirsi alla società di scambiare criptovalute. I due hanno anche vissuto insieme, con altri dipendenti di FTX, nell’attico di SBF alle Bahamas. Nel 2019, dopo che SBF ha lanciato la piattaformadiscambio FTX, Ellison ha iniziato ad assumere maggiori responsabilità presso Alameda Research.
Nel 2021, Bankman-Fried ha lasciato l’azienda per concentrarsi sul suo piattaformadiscambio FTX, lasciando Ellison e Sam Trabucco a gestire Alameda come co-CEO. Sam Bankman-Fried, tuttavia, è rimasto il decisore finale della sua società di scambiare criptovalute. Dopo il crollo di FTX, le indagini hanno rivelato che Ellison ha supervisionato le scommesse rischiose che Alameda ha effettuato utilizzando i fondi dei clienti. Questo l’ha portata a dichiararsi colpevole di sette accuse penali. La 28enne ha accettato di collaborare con i procuratori federali ed è stata la testimone principale nel caso di Sam Bankman-Fried.
Oltre a donare per buone cause, Bankman-Fried ha fatto anche donazioni politiche. In meno di 18 mesi ha contribuito con oltre 70 milioni di dollari alle campagne elettorali, diventando così uno dei principali donatori politici. In vista delle elezioni di metà mandato del 2022, Bankman-Fried ha donato circa 40 milioni di dollari a comitati d’azione politica e politici, soprattutto del Partito Democratico e di gruppi di orientamento liberale.
Qual è il background di Sam Bankman-Fried?
Dopo la laurea al MIT, Sam Bankman-Fried ha iniziato la sua carriera professionale come trader presso Jane Street Capital a Wall Street. Durante questo periodo, Bankman-Fried si è specializzato in strategie di arbitraggio, concentrandosi sugli ETF. L’arbitraggio consiste nel fatto che un trader acquista un asset in un mercato e lo vende quasi immediatamente in un altro mercato ottenendo un profitto.
SBF ha lavorato presso l’azienda newyorkese per tre anni prima di lasciare l’incarico nel 2017, dopo essersi imbattuto nelle criptovalute nel 2017. In quel periodo il Bitcoin stava guadagnando trazione a livello globale e la sua quotazione era in crescita. L’industria delle criptovalute era ancora in fase embrionale, quindi l’infrastruttura di scambiare criptovalute era scarsa o inesistente.
Mentre molti acquirenti inondavano il mercato delle criptovalute, poche aziende offrivano piattaforme di trading di criptovalute. Bankman-Fried vide l’opportunità di utilizzare l’arbitraggio nel settore delle criptovalute. Ha iniziato concentrandosi sull’arbitraggio giapponese.
Bankman-Fried acquistava Bitcoin negli Stati Uniti e li rivendeva con profitto in vari mercati asiatici, intascando fino al 10%. Quando il denaro ha iniziato ad affluire, SBF ha fondato Alameda Research nel novembre 2017, pochi mesi dopo aver compiuto 25 anni. Ha assunto alcuni colleghi della comunità dell’altruismo effettivo e presumibilmente ha donato almeno la metà dei profitti dell’azienda in beneficenza. Al suo picco, Alameda Research scambiava 25 milioni di dollari in Bitcoin al giorno. Nel 2019 ha fondato il piattaformadiscambio FTX e si è trasferito a Hong Kong.
Per cosa è noto Sam Bankman-Fried?
Fino al novembre 2022, Sam Bankman-Fried era conosciuto come il fondatore di Alameda Research, una società di scambiare criptovalute, e di FTX, una delle più grandi piattaformadiscambio di criptovalute al mondo. FTX guadagnava facendo pagare agli utenti le commissioni di scambiare e attraverso la vendita del token creato da FTX, FTT. FTT permetteva agli utenti di acquistare e vendere su FTX con uno sconto.
È noto anche come filantropo che ha donato milioni di dollari a cause meritevoli. Ha anche sostenuto le normative sulle criptovalute e si è associato a politici influenti. Bankman-Fried sembrava interessato alla politica e, nel 2022, riportava di essere tra i principali donatori politici del Partito Democratico.
L’importanza di Bankman-Fried è aumentata nel novembre 2022 in seguito al crollo di FTX. A novembre FTX ha dichiarato bancarotta e Bankman-Fried si è dimesso dalla carica di amministratore delegato. Nello stesso mese, Sam Bakman-Fried è stato arrestato alle Bahamas per varie accuse di frode ed estradato negli Stati Uniti. La SBF incanalava segretamente i fondi dei clienti per sostenere la società sorella, Alameda.
Dopo un processo di cinque settimane a Manhattan, è stato dichiarato colpevole di due accuse di frode telematica, due accuse di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, un’accusa di frode sui titoli, un’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode sulle materie prime e un’accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro che è stata definita una delle più grandi frodi finanziarie della storia degli Stati Uniti.
Come ha guadagnato Bankman-Fried?
Sam Bankman-Fried ha iniziato a guadagnare mentre lavorava presso Jane Street Capital quando aveva circa 21 anni. Nel 2017 si è interessato alle criptovalute e ha guadagnato con l’arbitraggio delle criptovalute.
La sua impresa di arbitraggio di criptovalute ha avuto successo e ha creato la sua società di trading di criptovalute, Alameda Research. Nel 2019, Alameda Research ha realizzato un profitto che ha portato Bankman-Fried a lanciare il suo piattaformadiscambio di criptovalute, FTX. A 29 anni, il patrimonio netto di Sam Bankman-Fried ammontava a ben 22,5 miliardi di dollari.
Ma oltre a scambiare criptovalute, SBF è diventato un faro di speranza per altre aziende in difficoltà durante l’inverno delle criptovalute del 2022. Ha salvato Voyager Digital, un broker di criptovalute in bancarotta, e ha dato alla società di prestiti di criptovalute BlockFi 250 milioni di dollari come credito.
Nel 2022 ha anche lanciato il suo fondo di venture, FTX Ventures, che ha investito in varie aziende di diversi settori e ha gestito quasi 2 miliardi di dollari di asset prima di dichiarare bancarotta insieme a FTX.
Di cosa è stato accusato Sam Bankman-Fried?
Secondo le accuse, Sam Bankman-Fried ha incanalato miliardi di fondi dei clienti dalla sua piattaformadiscambio, FTX, ad Alameda Research. Alameda ha poi utilizzato i fondi per scommettere su investimenti crittografici rischiosi e per salvare altre società crittografiche in difficoltà.
Bankman-Fried è stato anche accusato di aver utilizzato i fondi dei clienti per effettuare ingenti donazioni politiche a democratici e repubblicani e per spese personali. L’ex CEO di FTX ha dirottato i fondi dei clienti per sostenere il suo stile di vita sfarzoso, coprendo spese personali per milioni di dollari. Ad esempio, ha investito 200 milioni di dollari in immobili alle Bahamas e ha usato i fondi per rimborsare varie entità che avevano prestato denaro ad Alameda.
Dopo il processo, SBF è stato dichiarato colpevole di sette diversi capi d’accusa di cospirazione e frode. Secondo i pubblici ministeri, la frode di SBF è iniziata nel 2019 ed è proseguita fino al novembre 2022, quando FTX è crollata. La sentenza è fissata per il 28 marzo 2024 dal giudice distrettuale statunitense Lewis Kaplan, che dovrebbe condannare Bankman-Fried in base al reato e alla sua storia personale.
Di cosa è stata accusata Caroline Ellison?
Caroline Ellison, fidanzata saltuaria di Sam ed ex amministratore delegato della Alameda Research, ora crollata, è stata accusata di associazione a delinquere finalizzata alla frode sulle materie prime, frode sui titoli, frode telematica e riciclaggio di denaro. Secondo i pubblici ministeri, Ellison ha svolto un ruolo massiccio nei crimini commessi da SBF mentre era alla guida di FTX.
Ellison si è dichiarata colpevole dei sette capi d’accusa che rispecchiano in larga misura quelli contro il suo ex fidanzato ed ex capo, Sam Bankman-Fried. A sua difesa, Ellison ha dichiarato ai giurati che Bankman-Fried l’ha costretta a frodare consapevolmente i clienti di FTX di miliardi di dollari.
Oltre ai procuratori statunitensi, anche la Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato l’ex laureata in matematica di Stanford di frode. Secondo la SEC, Ellison e l’ex CTO di FTX, Gary Wang, hanno aiutato Bankman-Fried a dirottare i fondi dei clienti verso Alameda Research, fornendo agli investitori informazioni fuorvianti al riguardo.
In base alla direttiva della SBF, la SEC ha anche presumibilmente affermato che Ellison ha manipolato il prezzo di FTX e lo ha usato per ingannare gli investitori sulla reale salute dell’azienda. FTT era un token digitale emesso da FTX.
Ellison ha accettato di collaborare con i pubblici ministeri statunitensi. È diventata la testimone principale del caso Bankman-Fried, sperando di ricevere una condanna molto più lieve rispetto ai 110 anni che rischiava.
Il crollo dell’impero finanziario SBF
L’impero finanziario SBF è crollato nel giro di dieci giorni e ha avuto un effetto a catena sull’intero settore delle criptovalute. All’epoca, FTX era il terzo più grande piattaformadiscambio di criptovalute a livello globale.
Il 2 novembre 2022, CoinDesk ha riportato che il bilancio di Alameda Research comprendeva il TLT, il token crittografico nativo di FTX. Il rapporto riportava anche che il token poteva essere facilmente manipolato in quanto la sua fornitura era controllata a livello centrale. È stato inoltre utilizzato come garanzia per vari prestiti.
Binance, il più grande piattaformadiscambio al mondo, ha annunciato l’intenzione di vendere tutte le sue partecipazioni in TLT per un valore di circa 529 milioni di dollari il 6 novembre 2022. Il CEO di Binance, Changpeng “CZ” Zhao, ha dichiarato che la mossa di liquidare le partecipazioni in TLTRO della borsa si basa sulla gestione del rischio. Questa operazione si è resa necessaria dopo il crollo della stablecoin LUNA all’inizio dell’anno. Il giorno successivo, FTX ha iniziato ad avere problemi di liquidità. In una serie di tweet, Sam Bankman-Fried ha cercato di rassicurare gli investitori che gli asset erano a posto.
Binance interviene
Tuttavia, in seguito a quanto riportato da CoinDesk, i clienti hanno iniziato a richiedere prelievi per una quantità pari a 6 miliardi di dollari. A seguito di questi problemi, SBF ha cercato di raccogliere capitali da società di venture prima di rivolgersi al suo concorrente, Binance. Nel giro di due giorni, il valore dei token della SBF è diminuito di oltre l’80%.
Binance ha reso noto di aver raggiunto un accordo non vincolante per acquistare l’entità commerciale FTX non statunitense per una quantità non rivelata l’8 novembre 2023. Tuttavia, Binance si è tirata indietro dall’accordo per l’acquisto di FTX il giorno successivo. Binance ha annunciato che la cancellazione è stata causata da una due diligence aziendale che ha rivelato la cattiva gestione dei fondi dei clienti da parte di FTX, tra le altre preoccupazioni.
“La nostra speranza era di poter sostenere i clienti di FTX per fornire liquidità, ma i problemi sono al di là del nostro controllo o della nostra capacità di aiutare.
“A seguito della due diligence aziendale e delle ultime notizie riportate in merito alla cattiva gestione dei fondi dei clienti e alle presumibili indagini delle agenzie statunitensi, abbiamo deciso di non perseguire la potenziale acquisizione di [FTX].
“Ogni volta che un importante operatore del settore fallisce, i consumatori al dettaglio ne risentono. Negli ultimi anni abbiamo visto che l’ecosistema delle criptovalute sta diventando più resistente e crediamo che, col tempo, gli operatori che fanno un usoimproprio dei fondi degli utenti saranno eliminati dal libero mercato.”
Binance: X
L’ente per i titoli delle Bahamas ha congelato tutti gli asset della sussidiaria FTX Bahamian dopo che si è diffusa la notizia che SBF stava cercando di raccogliere investimenti per 8 miliardi di dollari per salvare FTX. Lo stesso giorno, anche il Dipartimento per la protezione e l’innovazione finanziaria della California ha annunciato di aver avviato delle indagini su FTX.
L’11 novembre 2022, Sam Bankman-Fried ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 del Codice fallimentare degli Stati Uniti. Lo stesso giorno ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato di FTX. Anche Alameda Research e oltre 130 entità legali associate a FTX hanno subito lo stesso destino.
John J. Ray III è stato nominato nuovo CEO di FTX in sostituzione di Bankman-Fried, visto il ruolo volto alla ristrutturazione di Enron, società energetica americana che ha dichiarato bancarotta nel dicembre 2001.
Il 12 novembre 2022, gli osservatori hanno notato lo spostamento di centinaia di milioni di dollari di fondi dei clienti verso altri portafogli di criptovalute. FTX ha dichiarato che qualcuno ha violato la piattaformadiscambio e ha spostato circa 477 milioni di dollari.
Quanto denaro è stato perso in FTX?
Quando FTX e FTX US hanno presentato istanza di fallimento, si stima che mancassero circa 8,7 miliardi di dollari di fondi dei clienti. I miliardi di dollari sono andati in immobili di lusso, prestiti personali e donazioni politiche.
Durante la testimonianza contro la SBF, Ellison ha rivelato che Alameda Research aveva utilizzato i fondi dei clienti di FTX per far fronte alle proprie passività.
Cosa è successo alla Bankman-Fried?
Dopo il crollo di FTX, il patrimonio netto di SBF, stimato in oltre 26 miliardi di dollari, è sceso a 1 miliardo di dollari prima di perdere tutto. In un’intervista rilasciata al New York Times nel novembre 2022, Bankman-Fried ha dichiarato di avere ancora circa 100.000 dollari sul suo conto bancario.
Un tempo venerato come magnate della criptovaluta, il profilo di Bankman-Fried come imprenditore, filantropo e donatore politico finì in rovina a causa di diverse accuse legali alla fine del 2022.
L’arresto di Sam Bankman-Fried
Il 12 dicembre 2022, le autorità delle Bahamas arrestarono Bankman-Fried nel suo attico alle Bahamas per conto dell’amministrazione statunitense. Il giorno successivo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblico l’atto d’accusa di Bankman-Fried. Il DoJ lo ha accusato di otto capi d’accusa, includendo il riciclaggio di denaro, la frode sui titoli e la frode telematica e il finanziamento illegale di campagne politiche.
Anche la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la SEC hanno formulato diverse accuse contro la SBF. Le due autorità statunitensi stavano portando avanti azioni civili di frode sulle materie prime e sui titoli contro la Bankman-Fried.
Il 21 dicembre 2022, SBF è stato estradato negli Stati Uniti per affrontare le accuse penali. Il 22 dicembre 2022 è comparso davanti a un tribunale federale di Manhattan. In seguito è stato rilasciato con una cauzione in contanti di 250 milioni di dollari, la più grande nella storia degli Stati Uniti. Il tribunale lo ha posto agli arresti domiciliari e lo ha fatto alloggiare a casa dei suoi genitori in California.
Il 3 gennaio 2023, Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole delle accuse penali. Il 23 febbraio 2023 il Dipartimento di Giustizia ha presentato altre quattro accuse penali legate alla trasmissione di denaro senza licenza. Il 28 marzo 2023, il Dipartimento di Giustizia ha anche accusato la SBF di corruzione estera. Due giorni dopo, il 30 marzo 2023, si è dichiarato non colpevole delle nuove accuse.
Nel luglio 2023, Bankman-Fried ha dovuto affrontare nuove accuse di manomissione di un testimone, Caroline Ellison. Questo dopo aver fatto trapelare il contenuto del diario di Ellison al New York Times. Il 26 luglio 2023, un giudice federale ha imposto all’SBF un ordine di bavaglio, impedendogli di comunicare con i media e con il pubblico.
Il 14 agosto 2023, il tribunale ha revocato la sua cauzione e lo ha rinviato al Metropolitan Detention Center. Il processo per sette degli otto capi d’accusa è iniziato il 2 ottobre 2023. La giuria che supervisiona il caso ha emesso un verdetto di colpevolezza per tutte e sette le accuse il 2 novembre 2023.
Come si prospetta il futuro di Sam Bankman Fried?
Il futuro si prospetta piuttosto scoraggiante per SBF dopo la sua condanna per diverse accuse penali. Sebbene il verdetto di colpevolezza della giuria che ha supervisionato il caso abbia portato un po’ di sollievo, non c’è ancora alcuna garanzia che gli investitori di FTX che hanno perso miliardi di dollari riavranno i loro soldi. Si prevede, tuttavia, che in futuro ci saranno altre cause contro FTX e Bankman-Fried. Per il momento, il giudice Kaplan dovrà pronunciarsi sulla sentenza di SBF, prevista per il 28 marzo 2024. Sam Bankman-Fried rischia 110 anni di carcere se il giudice Kaplan rispetterà il massimo della pena per ogni accusa per cui è stato condannato.
Domande frequenti
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