Li Xiong, figura di spicco presso Huione Group, una presunta rete di riciclaggio di denaro per organizzazioni criminali, è stato estradato dalla Cambogia alla Cina.
“Il 1° aprile, con il forte supporto dei dipartimenti cambogiani competenti, il Ministero della Pubblica Sicurezza ha inviato una task force che ha scortato con successo Li Xiong, uno dei membri principali del gruppo criminale Chen Zhi, da Phnom Penh, in Cambogia, fino al rientro in patria,” ha riportato un media.
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Secondo le fonti, Li Xiong è sospettato di diversi reati, tra cui la gestione di casinò, frode, attività commerciali illecite e la spiegazione in dettaglio del riciclaggio di proventi criminali.
“Un funzionario del Ministero della Pubblica Sicurezza ha affermato che diversi membri chiave della banda criminale Chen Zhi sono già stati arrestati. Le forze dell’ordine continueranno a intensificare gli sforzi per catturare i latitanti rimasti,” aggiunge il rapporto.
Le autorità hanno arrestato Chen Zhi, presidente di Prince Group, la società a capo di Huione Group, circa tre mesi fa. Secondo quanto riportato a ottobre, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha confiscato oltre 127.000 Bitcoin (BTC) riconducibili a Zhi.
Huione Group è stato sanzionato da vari governi, tra cui quelli di Stati Uniti, Regno Unito e Corea del Sud. Nel mese di ottobre, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro USA ha ordinato alle istituzioni finanziarie statunitensi di non aprire né mantenere conti corrispondenti per, o a nome di, Huione Group.
Secondo le indagini di FinCEN, il gruppo avrebbe ricevuto almeno 4 miliardi di dollari in fondi illeciti tra agosto 2021 e gennaio 2025.
Nel frattempo, i dati di Chainalysis mostrano che l’ecosistema più ampio resta resiliente. Le reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese (CMLNs) hanno movimentato 16,1 miliardi di dollari nel 2025. Nel corso degli ultimi cinque anni, queste reti hanno processato circa il 20% dei fondi crypto illeciti.
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