La polizia indiana ha arrestato i co-fondatori di CoinDCX, il più grande exchange di criptovalute del Paese, con l’accusa di frode.
Secondo quanto riportato, Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal sono comparsi sabato davanti a un giudice di turno nel fine settimana. Il giudice ha disposto la custodia cautelare presso la polizia fino a lunedì, in attesa di ulteriori indagini da parte delle autorità locali.
CoinDCX afferma di aver segnalato oltre 1.200 domini falsi in 2 anni
Gli arresti da parte della polizia di Thane derivano da una First Information Report (FIR) presentata da un consulente assicurativo. Il denunciante sostiene che sei persone lo abbiano truffato per circa 85.000 dollari (7,16 milioni di rupie) attraverso un falso schema di investimento in crypto.
Secondo il rapporto della polizia, la vittima è stata attirata con la promessa di rendimenti esorbitanti su investimenti che sarebbero maturati tra agosto 2025 e febbraio 2026. Invece, secondo l’accusa, i fondi sarebbero stati sottratti senza fornire i rendimenti promessi né i diritti di franchising.
CoinDCX ha respinto rapidamente le accuse, definendo gli arresti un malinteso alimentato da una sofisticata campagna di contraffazione del marchio.
L’exchange ha dichiarato che i truffatori si sono spacciati per i co-fondatori per ingannare il pubblico. Inoltre, tutti i fondi sottratti sarebbero stati trasferiti a conti bancari di terzi, senza alcun legame con CoinDCX o i suoi dirigenti.
“Abbiamo preso atto della situazione e pubblicato un avviso rivolto al pubblico sul nostro sito web, in cui segnaliamo che CoinDCX è bersaglio di truffatori”, ha aggiunto la società su X
Per evidenziare la portata del problema, CoinDCX ha spiegato in dettaglio di aver segnalato oltre 1.200 nomi di dominio falsi e siti di impersonificazione alle autorità informatiche tra aprile 2024 e gennaio 2026.
Sebbene questi numeri non abbiano potuto essere verificati in modo indipendente, mettono in risalto una vulnerabilità sistemica nell’asset class digitale. I principali operatori crypto a livello globale hanno più volte avvertito gli investitori retail sulla proliferazione di link di phishing, falsi account di assistenza clienti e deepfake generati dall’IA.
Nel frattempo, la vicenda legale si inserisce in un periodo complesso per CoinDCX.
Pur rimanendo una forza dominante nel mercato crypto indiano, la piattaforma sta ancora affrontando le conseguenze in termini di reputazione di un attacco informatico da 44,2 milioni di dollari avvenuto a luglio 2025.
In particolare, dopo quella violazione di sicurezza, l’exchange ha ottenuto un importante round di investimenti nel 2025 da Coinbase, un colosso del settore. Questo sostegno ha evidenziato la fiducia istituzionale nel progetto nonostante le difficoltà operative della piattaforma.
