Il Dipartimento di Giustizia statunitense (DOJ) ha ottenuto una condanna a 20 anni di carcere contro il fondatore di un vasto schema di investimento crypto.
Secondo i procuratori, tale schema avrebbe truffato oltre 90.000 investitori in tutto il mondo, per più di 200 milioni di dollari.
SponsoredIl DOJ smaschera e smantella uno schema Ponzi su Bitcoin da 200 milioni di dollari, il fondatore condannato a 20 anni di carcere
In una dichiarazione diffusa giovedì, il DOJ ha confermato che Ramil Ventura Palafox, 61 anni, è stato condannato dopo essersi dichiarato colpevole per frode telematica e riciclaggio di denaro.
Palafox era il fondatore, presidente e CEO di Praetorian Group International (PGI), una società di marketing multilivello che sosteneva di generare rendimenti fuori dal comune tramite operazioni di trading in Bitcoin e strategie legate alle crypto.
Secondo i documenti presentati in tribunale, PGI ha operato da dicembre 2019 a ottobre 2021, raccogliendo più di 201 milioni di dollari da investitori di tutto il mondo. L’azienda prometteva rendimenti giornalieri dallo 0,5% al 3%, presentandoli come profitti da sofisticate attività di arbitraggio in Bitcoin e trading.
In realtà, secondo le indagini, PGI non svolgeva attività di trading alla scala necessaria per generare questi rendimenti. Funzionava invece come un classico schema Ponzi, utilizzando i fondi dei nuovi investitori per pagare i precedenti.
Le autorità hanno dichiarato che almeno 30,2 milioni di dollari sono stati investiti in valuta fiat, insieme a 8.198 Bitcoin valutati circa 171,5 milioni di dollari al momento dell’investimento.
Le perdite confermate hanno raggiunto almeno 62,7 milioni di dollari, anche se i procuratori hanno indicato che il danno finanziario totale potrebbe essere molto più elevato.
Stile di vita sfarzoso e profitti inventati: come Palafox ha nascosto il crollo dietro una facciata di lusso
Per mantenere l’illusione della redditività, Palafox avrebbe creato e controllato un portale online per gli investitori, mostrando saldi inventati.
Sponsored SponsoredTra il 2020 e il 2021, la piattaforma ha costantemente fornito informazioni false sulle performance degli investimenti. Mostrava falsamente profitti costanti e rafforzava la fiducia degli investitori, anche mentre lo schema crollava dietro le quinte.
I documenti del tribunale spiegano in dettaglio come Palafox abbia dirottato ingenti somme dei fondi degli investitori per finanziare uno stile di vita lussuoso.
Secondo i procuratori, avrebbe speso circa 3 milioni di dollari per 20 veicoli di lusso. Inoltre, avrebbe speso circa 329.000 dollari per soggiorni in attici di una catena di hotel di lusso e acquistato quattro proprietà residenziali a Las Vegas e Los Angeles per un valore superiore a 6 milioni di dollari.
Altre spese comprendono circa 3 milioni di dollari in abbigliamento di marca, gioielli, orologi e arredamento da retailer di fascia alta.
I procuratori hanno inoltre affermato che Palafox avrebbe trasferito almeno 800.000 dollari in valuta fiat e 100 Bitcoin—valutati all’epoca circa 3,3 milioni di dollari—a un familiare.
Lo schema ha iniziato a crollare nella metà del 2021, dopo che il sito web di PGI è andato offline e sono aumentate le richieste di prelievo. Sebbene Palafox abbia rassegnato le dimissioni da CEO a settembre 2021, le autorità hanno affermato che inizialmente ha mantenuto il controllo sui conti della società.
SponsoredI procuratori hanno descritto questo caso come uno degli schemi Ponzi crypto più importanti degli ultimi anni. La sentenza rappresenta una conclusione decisiva per uno schema che prosperava su profitti crypto esagerati e su reti di reclutamento globali.
Paralleli con FTX: come PGI ha rispecchiato un crollo crypto più ampio
Nonostante le differenze in termini di scala e sofisticazione, questo caso ricorda per molti aspetti il crollo di FTX e il contagio collegato. Entrambi hanno sfruttato la bull run crypto, promettendo agli investitori rendimenti sproporzionati e irrealistici:
- Palafox con guadagni giornalieri in Bitcoin dallo 0,5% al 3%,
- FTX tramite prodotti ad alto rendimento dell’exchange collegati ad Alameda Research.
I fondi degli investitori sono stati utilizzati indebitamente per spese personali lussuose:
- Palafox per auto di lusso, immobili e beni di marca
- SBF per le scommesse rischiose di Alameda, immobili e donazioni politiche.
Entrambi gli schemi hanno usato metodi ingannevoli per mantenere la fiducia degli investitori:
- PGI con un portale falso che mostrava profitti costanti
- FTX con passività nascoste e valutazioni gonfiate.
PGI ha truffato oltre 90.000 investitori con perdite confermate superiori a 62,7 milioni di dollari, mentre FTX ha colpito milioni di persone e causato miliardi di dollari di fondi mancanti.
Ne sono seguite azioni penali federali, con Palafox condannato a 20 anni nel febbraio 2026 e SBF a 25 anni nel 2024.
Tutto ciò mette in evidenza un trend degli attori malevoli nel settore crypto, mostrando anche la continua stretta del DOJ contro le frodi legate alle crypto.
