Le grandi giurie federali hanno incriminato 10 dirigenti e dipendenti per aver organizzato schemi di pump-and-dump che hanno truffato investitori negli Stati Uniti e oltre.
Le accuse colpiscono dipendenti di Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian. Tre imputati, tra cui due CEO, sono stati arrestati ed estradati da Singapore. Gotbit stessa aveva già subito conseguenze nella fase precedente dell’Operazione Token Mirrors.
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“Oltre ai tre imputati estradati, altri due si sono già dichiarati colpevoli e sono stati condannati dal giudice della Corte Distrettuale Araceli Martínez-Olguín”, si legge nel comunicato stampa ,.
Le incriminazioni derivano da un’operazione sotto copertura condotta congiuntamente da FBI e dall’IRS Criminal Investigation (IRS-CI). Gli agenti federali hanno creato diversi token crypto per smascherare i servizi illeciti di wash trading offerti da società di market-making.
Il wash trading è una forma di manipolazione del mercato in cui uno o più trader, agendo in maniera coordinata, comprano e vendono ripetutamente un asset per creare l’illusione di un’elevata attività di scambio. Questo volume artificiale può ingannare gli investitori, gonfiare la domanda percepita e alterare i prezzi.
I dieci imputati hanno nazionalità che spaziano tra Russia, India, Taiwan e Serbia. Questa diffusione internazionale evidenzia come la manipolazione del mercato crypto operi oltre i confini nazionali.
Finora sono stati sequestrati più di 1 milione di dollari in crypto. Inoltre, ogni imputato rischia fino a 20 anni di carcere e una multa che può arrivare a $250.000 in caso di condanna.
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