Uno dei narcotrafficanti più ricercati al mondo è morto. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conosciuto come “El Mencho”, è stato ucciso domenica, scatenando una ondata di violenza in diversi stati del Messico.
Al di là dell’impatto sulla sicurezza, l’attenzione si sta focalizzando anche sulle operazioni finanziarie del cartello. Negli ultimi anni, anche le autorità di regolamentazione e i ricercatori hanno documentato come le reti criminali messicane abbiano integrato le crypto nelle loro attività.
Chi era El Mencho?
El Mencho era tra i latitanti più ricercati del Messico e il leader del cartello Jalisco New Generation (CJNG). Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il CJNG è stato fondato nel 2009 e da allora si è trasformato in uno dei cartelli della droga più violenti del Messico.
“Si ritiene che abbia la maggiore capacità di traffico di cocaina, eroina e metanfetamina in Messico e, negli ultimi anni, abbia incluso anche il traffico di fentanyl negli Stati Uniti”, si legge nel testo.
Il 20 febbraio 2025, gli Stati Uniti hanno ufficialmente designato il cartello come Organizzazione Terroristica Straniera in base alla Sezione 219 dell’Immigration and Nationality Act.
Inoltre, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti aveva offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per informazioni che portassero alla cattura o condanna di El Mencho. È stato ucciso domenica durante un’operazione militare.
Dopo la sua morte, l’instabilità si è diffusa in alcune zone del paese. Secondo la BBC, almeno 20 stati hanno subito disordini, mentre i membri del cartello bloccavano strade e incendiavano veicoli e attività commerciali.
Mentre le conseguenze immediate si sono manifestate nelle strade, vecchi dati dimostrano che l’impatto del CJNG si è spinto oltre il semplice controllo territoriale.
Negli ultimi anni, gli investigatori hanno seguito l’infrastruttura finanziaria sempre più sofisticata del cartello, che include anche l’uso di asset digitali per trasferire e riciclare fondi tra paesi.
Crypto e finanza dei cartelli
Le criptovalute come Bitcoin (BTC) e Tether (USDT) non sono di per sé illecite. Sono ampiamente usate per investimenti, pagamenti e innovazione finanziaria legittima.
Nonostante ciò, le autorità di regolamentazione e le forze dell’ordine hanno individuato casi in cui questi asset digitali sono stati impiegati in operazioni legate ad attività illegali.
Già nel 2020, Reuters riportava che le autorità statunitensi e messicane avevano osservato un crescente utilizzo di Bitcoin tra i principali gruppi di traffico di droga, tra cui il CJNG e il Cartello di Sinaloa, per riciclare denaro.
Nel 2024, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro USA ha dichiarato che le organizzazioni criminali transnazionali con sede in Messico utilizzavano valute virtuali, tra cui Bitcoin, Ethereum, Monero e Tether, per acquistare precursori chimici del fentanyl e attrezzature da fornitori in Cina.
Un rapporto pubblicato da Chainalysis a marzo 2025 ha rilevato che presunti commercianti di sostanze chimiche con sede in Cina hanno ricevuto oltre 37,8 milioni di dollari in criptovalute tra il 2018 e il 2023. I principali cartelli messicani, incluso il CJNG, sono stati individuati come acquirenti di questi precursori utilizzati per produrre oppioidi sintetici.
“L’analisi della blockchain dimostra che i fornitori di precursori chimici pubblicizzano direttamente nei mercati darknet e su app di messaggistica, accettando asset digitali in cambio di prodotti spediti in Messico. Una volta ricevuto il pagamento, i fondi crypto vengono riciclati attraverso schemi di transazioni complessi, tra cui peel chain, layering e swap cross-chain, e spesso vengono incassati tramite exchange cinesi o tramite corrieri internazionali”, ha spiegato in dettaglio TRM Labs.
Ad agosto 2025, anche FinCEN ha evidenziato che il CJNG, il Cartello di Sinaloa, il Cartello del Golfo e altre organizzazioni criminali transnazionali con base in Messico si appoggiavano a reti cinesi di riciclaggio di denaro (CMLN) per pulire i proventi illeciti.
In particolare, Chainalysis ha riportato che le CMLN oggi svolgono un ruolo dominante nel riciclaggio di denaro collegato alle criptovalute. Nel 2025, queste reti rappresentavano circa il 20% dell’attività nota di riciclaggio crypto.
Se l’attività si è intensificata, anche il focus regolamentare è aumentato. Secondo la Procura federale del Southern District di New York, Paul Campo, ex funzionario DEA, e Robert Sensi sono stati incriminati per cospirazione finalizzata a fornire supporto materiale al CJNG.
“Come parte dello schema, CAMPO e SENSI hanno accettato di riciclare circa 12.000.000 dollari di proventi dal traffico di droga del CJNG; hanno riciclato circa 750.000 dollari convertendo contanti in crypto; e hanno fornito un pagamento per circa 220 chilogrammi di cocaina, sulla base dell’intesa che tale pagamento avrebbe fatto scattare la distribuzione e la vendita degli stupefacenti per un valore di circa 5.000.000 dollari, per i quali CAMPO e SENSI avrebbero (i) ricevuto direttamente una parte dei proventi del traffico come profitto; e (ii) avrebbero ricevuto un’ulteriore commissione una volta riciclato il resto dei proventi del traffico di droga,” si legge nel comunicato stampa pubblicato.
Quindi, la morte di El Mencho segna un momento significativo nella lotta del Messico contro la criminalità organizzata. Tuttavia, i sistemi finanziari che supportano i principali cartelli restano complessi, transfrontalieri e tecnologicamente adattivi, estendendosi ben oltre qualsiasi singolo individuo.
