Binance gestisce il suo exchange globale sotto la supervisione dell’autorità di regolamentazione di Abu Dhabi. Nonostante ciò, la polizia degli Emirati ha comunque detenuto due dipendenti della piattaforma nell’ambito di indagini su crimini finanziari, secondo quanto riportato dal New York Times.
Tutti sono stati rilasciati. Un terzo membro dello staff, responsabile della filiale di Dubai, ha risposto alle domande presso una stazione di polizia a luglio.
Una base costruita su licenze e fondi statali
Gli Emirati non rappresentano un mercato secondario per Binance. Sono la sua base principale.
L’Autorità di Regolamentazione dei Servizi Finanziari di Abu Dhabi ha rilasciato all’exchange tre licenze l’8 dicembre. Nessun altro exchange di criptovalute aveva ottenuto una licenza globale secondo quel quadro normativo. Le autorizzazioni sono entrate in vigore il 5 gennaio.
Gli investimenti sono altrettanto significativi. Il fondo statale MGX ha investito 2 miliardi di dollari nel marzo 2025. Il pagamento è avvenuto in USD1, la stablecoin di World Liberty Financial, una società partecipata dalla famiglia Trump.
La relazione influenza anche le policy. Binance ha citato le sue regole di licenza di Abu Dhabi per spiegare in dettaglio perché ora gestisce in modo diverso alcune richieste della polizia estera.
Fermati in aeroporto e una notte in custodia
Due dipendenti sono stati fermati negli aeroporti degli Emirati, secondo persone a conoscenza delle indagini. Un impiegato di livello intermedio è transitato a Sharjah questo mese. Gli agenti lo hanno portato in caserma e lo hanno trattenuto per tutta la notte.
Le ragioni dietro le indagini della polizia non sono chiare. Binance ha riferito al governo emiratino che i suoi collaboratori sono rimasti coinvolti in casi di frode incentrati sui clienti. La società ha inoltre dichiarato che nessuno di loro era coinvolto nei reati contestati.
Il motivo potrebbe essere banale. Alcuni nomi di dipendenti risultano associati a un conto bancario aziendale che Binance mantiene nel paese. Quel conto gestisce i depositi e i prelievi dei clienti.
“Un numero ristretto di nostri dipendenti è stato recentemente invitato a fornire dichiarazioni standard alle autorità locali, nell’ambito di normali accertamenti relativi a flussi di fondi di terzi… tutti coloro che hanno rilasciato dichiarazioni sono stati prontamente scagionati e rilasciati,” ha dichiarato un portavoce di Binance, parlando con il New York Times.
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Uno schema già visto per lo staff di Binance
Le autorità emiratine già tracciavano i flussi di denaro attorno all’exchange. L’Autorità di Regolamentazione delle Attività Virtuali di Dubai ha multato una società locale non autorizzata, Shelbit, il 24 luglio. Reuters ha rintracciato circa 4 miliardi di dollari attraverso Shelbit e, approssimativamente, 676 milioni di dollari sono arrivati su Binance.
Il passato di Binance giustifica questa attenzione. Nel novembre 2023, la società si è dichiarata colpevole negli Stati Uniti e ha pagato 4,32 miliardi di dollari. I procuratori hanno constatato che erano stati permessi scambi per oltre 898 milioni di dollari tra utenti statunitensi e iraniani.
L’accordo ha imposto alla società un controllore indipendente per la compliance per tre anni. Tale periodo non è ancora concluso.
Dipendenti sono già stati coinvolti in casi nazionali in passato. Il dirigente della compliance Tigran Gambaryan ha trascorso mesi in custodia in Nigeria nel 2024. La pressione diplomatica statunitense ne ha permesso il rilascio.
Questi episodi hanno generato preoccupazione tra i lavoratori. Binance si è rivolta alle autorità emiratine questo mese, chiedendo supporto e sollevando questioni sulla sicurezza dei suoi dipendenti.
Se gli interrogatori resteranno limitati alla sola frode ai clienti, sarà un test per capire quanta protezione garantiscono effettivamente quelle licenze.
