Una giuria federale del Distretto Meridionale della Florida ha incriminato due residenti di Los Angeles per aver presumibilmente gestito un’operazione nazionale di traffico di droga tramite darknet e aver riciclato centinaia di migliaia di dollari in crypto derivanti dalla vendita di fentanyl e metanfetamina.
Nicholas Aguilar, 44 anni, e Jessica Marcolina, 37 anni, avrebbero gestito account venditore con il nome HotGirlzClub su diversi marketplace della darknet.
Giuria federale incrimina due persone per riciclaggio di crypto legato a un impero della droga sulla darknet
I documenti del tribunale affermano che la coppia spediva narcotici tramite il servizio postale statunitense già dal 2020. Le forze dell’ordine hanno collegato oltre 500 pacchi che si ritiene contenessero narcotici all’operazione durante un periodo di sette mesi nel 2025.
Durante le perquisizioni nelle loro abitazioni in California sono state trovate quantità di droga destinate alla distribuzione, materiali per l’imballaggio e forniture per la spedizione. Gli agenti hanno anche trovato documenti d’identità falsi con i nomi di vittime di furto d’identità.
Inoltre, gli investigatori hanno ritrovato inserti di avvertimento identici a quelli spediti negli acquisti sotto copertura. Le etichette avvisavano gli acquirenti del rischio di overdose, il che, secondo i procuratori, dimostra che gli imputati erano consapevoli del pericolo.
Aguilar possedeva anche due pistole cariche e un fucile. Secondo i procuratori, gestiva un’attività di produzione di armi che realizzava ghost gun, silenziatori e ricevitori.
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Il ruolo della crypto nei mercati darknet
La coppia avrebbe movimentato i proventi in crypto attraverso transazioni studiate per nascondere la provenienza e la reale titolarità del denaro. Questo tipo di riciclaggio è centrale per consentire agli operatori della darknet di trasformare la vendita di droga in fondi utilizzabili.
“Aguilar e Marcolina avrebbero anche cospirato per riciclare i proventi in criptovalute derivanti dalle vendite di droga tramite transazioni progettate per celarne l’origine e la proprietà,” ha spiegato in dettaglio il comunicato stampa .
I mercati darknet continuano a rappresentare una componente importante dell’economia illegale basata sulla crypto. Secondo Chainalysis, i flussi on-chain verso questi mercati hanno raggiunto quasi 2,6 miliardi di dollari nel 2025.
Bitcoin (BTC) ha dominato i pagamenti sui marketplace darknet, ma il suo registro trasparente aiuta le autorità a tracciare i fondi. Nel frattempo, molti operatori si sono spostati su Monero (XMR), una privacy coin progettata per resistere al tracciamento.
Aguilar e Marcolina devono rispondere delle accuse di cospirazione per la distribuzione di sostanze controllate e di cospirazione per il riciclaggio di denaro. La prima accusa prevede l’ergastolo, mentre l’accusa di riciclaggio fino a 20 anni di reclusione.
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