Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, si è dichiarato non colpevole questa settimana davanti a un tribunale di New York per le accuse di narco-terrorismo. La notizia arriva solo cinque giorni dopo che gli Stati Uniti lo hanno catturato dall’edificio presidenziale a Caracas.
Nell’ambito degli asset digitali, la situazione più ampia ha messo in luce la doppia natura delle crypto. Le sue transazioni senza confini e istantanee offrono una via di salvezza a chi vive in sistemi bancari disfunzionali. Tuttavia, queste stesse caratteristiche possono consentire anche il finanziamento illecito e l’elusione delle sanzioni.
Come i tribunali statunitensi hanno ottenuto la giurisdizione su Maduro
Mentre le reazioni spaziano dalla cauta speranza di un cambio di regime alla rabbia per l’interventismo statunitense, ora il caso contro Maduro sta andando avanti negli Stati Uniti.
Inizialmente sono sorte domande sul fatto che Maduro potesse essere processato da un tribunale statunitense, date le circostanze della sua cattura. Ari Redbord, responsabile delle politiche presso la società di intelligence blockchain TRM Labs, ha chiarito questo punto.
Un ex procuratore federale, Redbord ha spiegato a BeInCrypto che una volta che un imputato si trova su suolo statunitense, i tribunali americani hanno giurisdizione per processarlo secondo la legge USA.
“Esiste una dottrina di lunga data nei tribunali statunitensi chiamata dottrina Ker-Frisbie, basata su due casi. In sostanza, afferma che la giurisdizione di un tribunale federale su un imputato non viene meno a seconda del modo in cui quella persona è stata portata davanti al giudice. Quindi, anche accuse di rapimento o trasferimenti irregolari generalmente non impediscono il processo,” ha spiegato Redbord a BeInCrypto in un episodio del podcast.
Quello che conta ora è concentrarsi sulle accuse contro Maduro e sulle prove che le dimostrano.
Sponsored SponsoredLe prove dietro le accuse di narco-terrorismo contro Maduro
L’atto d’accusa sostiene che Maduro e alti funzionari venezuelani abbiano mantenuto stretti legami con le reti internazionali di traffico di droga negli ultimi vent’anni.
I pubblici ministeri hanno affermato che tali relazioni hanno favorito il flusso di droga illecita verso gli Stati Uniti, consentendo agli stessi coinvolti di arricchirsi personalmente.
Secondo Redbord, le prove sono schiaccianti.
“Ciò che la rende diversa da una classica causa per droga è l’abuso di autorità ufficiale,” ha detto Redbord. “L’atto d’accusa è molto dettagliato. Spiega in dettaglio come Maduro e la sua cerchia ristretta abbiano permesso l’uso dello spazio aereo e delle rotte marittime venezuelane per creare un ambiente in cui i cartelli potessero trafficare liberamente la droga.”
Dato il frequente utilizzo delle crypto per finanziare attività illecite, è diventato subito centrale chiedersi se gli asset digitali siano stati usati per facilitare lo stato narco-terrorista che viene attribuito a Maduro.
SponsoredIl ruolo della crypto oltre l’incriminazione
La natura non sovrana e senza confini delle crypto l’ha resa uno strumento interessante per chi vuole evitare controlli o aggirare le sanzioni.
Tuttavia, dopo aver esaminato in dettaglio l’atto d’accusa, Redbord ha spiegato a BeInCrypto che al momento non ci sono prove che Maduro o la sua cerchia abbiano fatto affidamento sulle crypto per svolgere le loro attività.
Nonostante ciò, ha affermato che le criptovalute hanno giocato un ruolo significativo in Venezuela in altri modi.
Secondo un report sull’adozione delle crypto di TRM Labs, il Venezuela si è classificato undicesimo a livello globale. Un sistema bancario compromesso, iperinflazione cronica e forti restrizioni sui capitali hanno spinto moltissime persone a fare affidamento sugli asset digitali.
“Ecco perché vediamo le crypto usate nella vita quotidiana in Venezuela in un modo che negli Stati Uniti ancora non si vede. Negli Stati Uniti, è facile usare carte di credito, Venmo e altre piattaforme di pagamento. In Venezuela, le stablecoin possono funzionare come un’ancora di salvezza,” ha spiegato Redbord a BeInCrypto.
Ci sono stati anche alcuni progetti promossi dallo Stato, sebbene non abbiano avuto successo.
Nel 2018, il Venezuela ha introdotto il Petro, una criptovaluta di Stato garantita dal petrolio. Si è trattato del primo tentativo da parte di un governo di utilizzare un asset crypto in modo esplicito per aggirare le sanzioni.
“Maduro era sempre più sotto pressione dagli Stati Uniti e dai loro partner, e cercava modalità per eludere le transazioni in dollari. Il Petro è fallito sia dal punto di vista commerciale che tecnologico, ma ha mostrato un cambiamento strategico: il regime stava sperimentando con le crypto,” ha spiegato in dettaglio Redbord.
Nonostante il fallimento a livello governativo, le criptovalute vengono tuttora utilizzate quotidianamente dai cittadini venezuelani per affrontare la vita di tutti i giorni.
