ZachXBT, un investigatore di blockchain, ha fornito le prove del coinvolgimento di quattro importanti trader online in uno schema di pump-and-dump con il token Ethereum PAAL AI.
“Nel complesso potremmo potenzialmente aver raggiunto fino a 2,67 milioni di follower organici”, si legge in un messaggio trapelato dal gruppo telegram del trader accusato.
Gettoni PAAL AI ricevuti prima delle promozioni
L’11 settembre ZachXBT ha affermato in una serie di post su X (ex Twitter) che TraderNJ, PetaByte, XO e Trader SZ erano presumibilmente coinvolti in uno schema di pump-and-dump, con l’obiettivo di trarre profitto a spese dei loro follower.
SponsoredZachXBT ha pubblicato sui social media un diagramma che illustra varie transazioni tra portafogli di criptovalute, con particolare attenzione al progetto PAAL AI.
Spiega inoltre che poco dopo aver ricevuto i token dal progetto, il Trader SZ ha iniziato a promuovere il token sui social media:
“Trader SZ ha ricevuto 4M PAAL dal loro team il 10 agosto e ha iniziato a fare shilling pochi giorni dopo. Poco dopo ha iniziato a scaricare”.
Il prezzo di PAAL AI è salito da 0,017 dollari il 10 agosto per raggiungere il massimo storico di 0,0451 dollari il 3 settembre.
Le accuse sono arrivate con la pubblicazione di vari messaggi di testo e audio su telegram. Nella chat di gruppo è stato rivelato un presunto messaggio di Petabyte che recitava:
“Molti di questi ragazzi sono nostri amici personali. Posso assicurare che sarebbero disposti a salire a bordo su nostra richiesta”.
Ha inoltre sottolineato che il loro seguito combinato raggiungerebbe i 2,67 milioni di follower organici.
Per saperne di più sulle truffe di criptovalute, leggete la guida di BeInCrypto: 15 truffe di criptovalute più comuni a cui prestare attenzione
