Bitget, il principale exchange di criptovalute e azienda Web3, ha pubblicato il suo Report di Ricerca Anti-Scam 2025 in collaborazione con le aziende di sicurezza blockchain SlowMist ed Elliptic.
Il rapporto rivela che le perdite globali per truffe nel settore crypto sono aumentate a 4,6 miliardi di dollari nel 2024, con la tecnologia deepfake e l’ingegneria sociale che emergono come le tattiche dominanti dietro i furti di alto valore. La pubblicazione segna il lancio ufficiale del Mese Anti-Truffa di Bitget, un’iniziativa di un mese dedicata all’educazione alla sicurezza e alla consapevolezza dell’intero ecosistema.
Il rapporto evidenzia come le truffe alimentate dall’IA siano andate oltre le email di phishing per includere false chiamate Zoom, video sintetici di personaggi pubblici e offerte di lavoro infette da Trojan. Tra i suoi principali risultati, il rapporto identifica tre categorie principali di truffe: impersonificazione tramite deepfake, schemi di ingegneria sociale e progetti in stile Ponzi mascherati da DeFi o NFT, come le principali cause di perdita per gli utenti. Descrive anche come i fondi rubati vengano canalizzati attraverso ponti cross-chain e strumenti di offuscamento prima di raggiungere mixer o exchange, complicando gli sforzi di applicazione e recupero.
Ulteriori approfondimenti includono studi di casi su importanti incidenti di truffa a Hong Kong, l’uso crescente di Telegram e delle sezioni di commento di X (ex Twitter) come punti di ingresso per il phishing, e la continua crescita di anelli di frode gestiti professionalmente che operano oltre confine.
“La più grande minaccia per il settore crypto oggi non è la volatilità, ma l’inganno. Ecco perché Bitget ha designato l’intero mese di giugno come Mese Anti-Truffa, un’iniziativa per elevare gli standard del settore e la consapevolezza degli utenti. Questo rapporto è la pubblicazione di punta all’interno di questo sforzo. L’IA ha reso le truffe più veloci, economiche e difficili da rilevare. In Bitget, crediamo che combattere richieda sia rigore tecnologico che collaborazione a livello di ecosistema. Il nostro obiettivo è aiutare gli utenti a scambiare in modo più intelligente, non solo più veloce.” ha detto Gracy Chen, CEO di Bitget.
Il rapporto descrive anche come l’Anti-Scam Hub di Bitget, i sistemi di rilevamento innovativi e un Fondo di Protezione da oltre $500M siano attivamente impiegati per mitigare i rischi per gli utenti. SlowMist ha fornito approfondimenti forensi dettagliati sulle tattiche di truffa, che vanno dall’avvelenamento degli indirizzi ai Trojan nelle offerte di lavoro, mentre Elliptic ha esaminato i modelli di riciclaggio delle criptovalute rubate attraverso ponti cross-chain e piattaforme mixer.
“I criminali stanno costantemente facendo evolvere i loro metodi di attacco, utilizzando l’IA e trovando nuovi modi per scalare le loro attività. Questo significa che reciprocamente, stiamo anche lavorando per scalare la nostra tecnologia e le capacità blockchain per tracciare e identificare i nuovi metodi che i criminali stanno usando. Il nostro lavoro con Bitget riflette un’urgenza condivisa di esporre queste minacce in evoluzione e fornire agli utenti gli strumenti per proteggersi,” ha detto Arda Akartuna, Lead Crypto Threat Researcher, Elliptic, APAC.
“Questo rapporto riflette i modelli del mondo reale che vediamo on-chain ogni giorno. Dai gruppi di phishing alle false dApp di staking, le tattiche possono cambiare, ma la psicologia è sempre la stessa. Gli utenti devono essere informati, scettici e attenti alla sicurezza in ogni momento,” ha detto Lisa, Security Operations Lead, SlowMist.
Il rapporto si chiude con raccomandazioni pratiche sia per gli utenti che per le istituzioni, inclusi indicatori di campanelli di allarme per le truffe e migliori pratiche per evitare trappole comuni negli ambienti DeFi, NFT e Web3.
Per il rapporto completo, si prega di visitare qui.
Informazioni su Bitget
Fondata nel 2018, Bitget è il principale exchange di criptovalute e azienda Web3 al mondo. Servendo oltre 120 milioni di utenti in più di 150 paesi e regioni, l’exchange Bitget è impegnato ad aiutare gli utenti a scambiare in modo più intelligente con la sua funzione pionieristica di copy trading e altre soluzioni di trading, offrendo accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, prezzo di Ethereum, e altri prezzi delle criptovalute.
Precedentemente conosciuto come BitKeep, Bitget Wallet è un portafoglio crypto non-custodial leader che supporta oltre 130 blockchain e milioni di token. Offre trading multi-chain, staking, pagamenti e accesso diretto a oltre 20.000 DApp, con swap avanzati e approfondimenti di mercato integrati in un’unica piattaforma. Bitget è in prima linea nel promuovere l’adozione delle crypto attraverso partnership strategiche, come il suo ruolo di Partner Ufficiale Crypto della Top Football League del Mondo, LALIGA, nei mercati EASTERN, SEA e LATAM, oltre a essere partner globale degli atleti nazionali turchi Buse Tosun Çavuşoğlu (campionessa mondiale di lotta), Samet Gümüş (medaglia d’oro di pugilato) e İlkin Aydın (squadra nazionale di pallavolo), per ispirare la comunità globale ad abbracciare il futuro delle criptovalute.
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