Nel tentativo di rafforzare il proprio quadro normativo sulle criptovalute, Cipro ha lanciato un severo avviso ai fornitori di servizi di criptovaluta (CSP): registrarsi o incorrere in gravi sanzioni.
La nazione insulare sta diventando più severa nei confronti dell’industria delle criptovalute e sta adottando gli standard stabiliti dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Ciò include iniziative per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
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Cipro prevede di imporre sanzioni severe ai CSP che non si registrano presso la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Questo indipendentemente dal loro stato di registrazione in altri Stati dell’UE.
Ciò fa seguito a una proposta di modifica legislativa alla “Legge per la prevenzione e la soppressione del riciclaggio di denaro” da parte del Ministero delle Finanze.
I CSP non conformi potrebbero incorrere in sanzioni, includendo multe fino a 350.000 euro e la reclusione fino a cinque anni. Questo testimonia l’impegno del governo a ridurre al minimo i rischi associati alle attività illegali e al finanziamento del terrorismo.
A fronte di queste misure rigorose, l’Ordine degli Avvocati di Cipro ha espresso delle riserve sull’obbligo di registrazione a Cipro per i CSP registrati in altri Stati membri dell’UE.
In risposta, il Ministero delle Finanze sostiene che la responsabilità del monitoraggio delle entità spetta inizialmente allo Stato in cui il CSP è stato registrato per la prima volta.
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