L’ufficio del Procuratore Distrettuale di Brooklyn, Eric Gonzalez, ha smantellato la struttura online di una truffa crypto rivolta a parlanti russi. La frode attirava le vittime attraverso inserzioni su Facebook e falsi consulenti d’investimento.
Gli investigatori, con l’aiuto dell’FBI, hanno sequestrato e disattivato 241 domini fraudolenti e 112 server. L’ufficio del procuratore parla di perdite nell’ordine di decine di milioni di dollari, con alcune vittime che hanno perso tutti i loro risparmi.
Come una pubblicità su Facebook si è trasformata in un conto bloccato
Le vittime che rispondevano ricevevano una telefonata da un presunto “consulente d’investimento” di madrelingua russa. L’interlocutore le guidava nell’apertura di un conto su una piattaforma crypto. Successivamente, il “consulente” le aiutava ad acquistare crypto e a inviarle verso indirizzi collegati a quella piattaforma.
Dopo settimane o mesi, le vittime che provavano a prelevare i fondi scoprivano che i loro conti erano bloccati. Ad altri veniva richiesto di pagare ulteriori commissioni e tasse prima di poter accedere al proprio denaro.
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“Si stima che siano stati rubati decine di milioni di dollari nel corso della truffa, con alcune vittime che hanno perso tutti i loro risparmi. L’ufficio del Procuratore Distrettuale finora è riuscito a sequestrare circa 300.000 dollari di fondi rubati e sta lavorando per recuperarne altri,” si legge nel comunicato stampa .
I dati recuperati dai server sequestrati hanno mostrato che lo stesso gruppo portava avanti anche una truffa di “recupero fondi”. Dopo poche settimane dal furto iniziale, gli operatori ricontattavano le vittime, promettendo di recuperare la loro crypto rubata.
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Perché i procuratori hanno preso di mira i server dietro la truffa crypto
L’unità aveva già sequestrato o disattivato 400 domini legati a truffe di investimento crypto. Tuttavia, i siti sostitutivi apparivano rapidamente, così sono risaliti ai server dietro queste piattaforme e hanno coordinato un blitz con l’FBI.
La scorsa settimana gli investigatori hanno eseguito mandati di perquisizione in tre fusi orari diversi. Oltre ai 241 domini, sono stati disattivati più di 100 server cloud ospitati da aziende dell’Europa dell’Est e degli Stati Uniti. I truffatori utilizzavano infrastrutture in Ucraina e nel resto dell’Europa orientale.
Senza i server, il gruppo ha perso l’accesso ai dati delle vittime, ai contenuti dei siti e al software operativo. L’ufficio del procuratore ha spiegato che questa operazione priva i truffatori della possibilità di creare rapidamente nuovi siti o di ricontattare le vittime già colpite.
Il caso si inserisce in una più ampia azione USA contro le truffe crypto transfrontaliere. A luglio, le autorità federali hanno sequestrato 25 milioni di dollari collegati a reti fraudolente internazionali. A settembre, USA e Regno Unito hanno firmato un patto contro i centri di scam all’estero.
Nel caso delle vittime di Brooklyn, i procuratori hanno dichiarato di aver sequestrato finora circa 300.000 dollari e di essere ancora al lavoro per recuperare ulteriori fondi.
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