Binance si è formalmente opposto a un’indagine del Senato USA che accusa l’exchange di aver facilitato il riciclaggio di denaro iraniano e l’evasione delle sanzioni. Il co-CEO Richard Teng ha definito le accuse “false e diffamatorie”.
La risposta arriva a seguito di un’indagine formale del senatore Richard Blumenthal, che ha richiesto la documentazione relativa a trasferimenti per quasi 2 miliardi di dollari verso entità sanzionate. La lettera chiedeva spiegazioni anche sul licenziamento di investigatori che avevano segnalato tali attività.
Binance segnala un calo del 97% dell’esposizione illecita
Teng si è rivolto direttamente ai social per rispondere alla lettera inviata da Blumenthal il 24 febbraio, respingendo l’ipotesi che Binance abbia consapevolmente permesso l’evasione delle sanzioni iraniane. L’exchange ha anche pubblicato un post sul blog, spiegando in dettaglio le misure di compliance adottate in accompagnamento alla risposta.
In questa sede, Binance ha dichiarato di aver ridotto del 97% l’esposizione verso wallet presumibilmente illeciti tra l’inizio del 2024 e la metà del 2025. Negli ultimi tre anni, afferma di aver aiutato le forze dell’ordine a sequestrare oltre 752 milioni di dollari in fondi illeciti.
Binance ha anche confermato di aver rimosso sia Hexa Whale che Blessed Trust, due partner dell’exchange che sarebbero stati intermediari per il riciclaggio di denaro iraniano, dopo indagini interne svolte in modo proattivo.
L’exchange ha anche respinto le accuse secondo cui avrebbe preso provvedimenti contro il personale che aveva segnalato problematiche di compliance. Secondo l’exchange, quei dipendenti sarebbero stati licenziati per aver violato le politiche interne di riservatezza, non per aver sollevato questioni di compliance.
Binance ha inoltre minacciato di intraprendere azioni legali contro il Wall Street Journal in merito al report originale, accusando la testata di diffamazione e chiedendo una rettifica.
Un senatore afferma che Binance ha favorito l’elusione delle sanzioni iraniane
Oltre ad aver facilitato ciò che Blumenthal ha descritto come ampie violazioni delle sanzioni statunitensi e internazionali, il senatore ha sostenuto che Binance avrebbe partecipato attivamente a queste attività.
“Binance sembra aver ignorato chiari segnali di allarme, consentito consapevolmente l’operatività di account illeciti e addirittura fornito supporto diretto a entità coinvolte in riciclaggio di denaro”, ha scritto Blumenthal.
Ha inoltre sottolineato che il team di compliance di Binance aveva identificato oltre 2.000 account collegati all’Iran, nonostante il divieto imposto dall’exchange a tali utenti.
Il senatore ha inquadrato queste accuse come parte di una lunga serie di illeciti che si protrarrebbero da anni.
Nel 2023, Binance si è dichiarato colpevole davanti alle autorità federali per aver trasferito volontariamente quasi un miliardo di dollari a entità iraniane e organizzazioni terroristiche. Il fondatore Changpeng Zhao è stato condannato a quattro mesi di carcere.
Secondo Blumenthal, invece di affrontare i problemi di compliance alla radice, Binance avrebbe cercato una copertura politica tramite una partnership con World Liberty Financial. La società crypto è legata alla famiglia del presidente USA Donald Trump, con circa l’85% delle sue stablecoin attualmente nei conti Binance.
La SEC ha archiviato la causa contro Binance lo scorso maggio, e Zhao ha ricevuto la grazia presidenziale pochi mesi dopo.
L’attenzione del Congresso arriva in un momento delicato
Venerdì era il termine ultimo fissato dalla sottocommissione per la consegna dei documenti richiesti da parte di Binance. Anche se l’exchange ha dato una risposta pubblica via blog post, non ha fornito quanto richiesto da Blumenthal.
Il confronto arriva anche in un momento delicato per il settore crypto in generale.
Secondo un recente report di Chainalysis, gli indirizzi illeciti hanno ricevuto almeno 154 miliardi di dollari nel 2025. La cifra rappresenta un incremento del 162% rispetto all’anno precedente. L’aumento è stato guidato principalmente da un’impennata del 694% dei fondi destinati a entità sotto sanzione.
Chainalysis ha descritto questa tendenza come una nuova era di attività su larga scala da parte di stati nazionali legata ai crimini crypto. Nel frattempo, le stablecoin hanno rappresentato l’84% di tutto il volume delle transazioni illecite, in netto aumento rispetto solo al 15% del 2020.
Questa asset class è al centro delle accuse rivolte a Binance, con Tether individuata come veicolo chiave per il riciclaggio.
Per gli exchange come Binance, questi dati aumentano notevolmente la posta in gioco nell’indagine del Senato. La solidità dei controlli di compliance sotto la lente del Congresso potrebbe influire su come i legislatori regoleranno la crypto in futuro.
