Binance ha licenziato almeno cinque membri del proprio team di investigazione sulla compliance dopo che questi avevano segnalato internamente oltre 1 miliardo di dollari in transazioni presumibilmente collegate a entità iraniane, secondo quanto riportato da Fortune.
Le transazioni sarebbero avvenute tra marzo 2024 e agosto 2025. Come riportato, sono state instradate utilizzando la stablecoin USDT di Tether sulla blockchain di Tron.
USDT su Tron, uno schema familiare per l’Iran?
I licenziamenti avrebbero avuto inizio alla fine del 2025. Diversi membri del personale licenziati avevano esperienze nelle forze dell’ordine e ricoprivano ruoli investigativi di alto livello.
SponsoredFortune ha riferito che almeno altri quattro membri senior del team compliance hanno anche lasciato l’azienda o sono stati allontanati negli ultimi mesi.
L’importo di 1 miliardo di dollari riportato era denominato in USDT e trasferito sulla rete Tron. Questa combinazione è ricorsa più volte nelle recenti azioni di enforcement delle sanzioni relative ad attività collegate all’Iran.
All’inizio di questo mese, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha sanzionato due exchange di criptovalute registrati nel Regno Unito, Zedcex e Zedxion. Si sostiene che questi exchange abbiano processato quasi 1 miliardo di dollari in transazioni legate al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) iraniano.
Secondo quanto riportato da OFAC e dalle analisi on-chain citate da TRM Labs e Chainalysis, gran parte di queste attività ha coinvolto anch’essa USDT su Tron.
Separatamente, BeinCrypto ha riportato a gennaio che la banca centrale iraniana ha accumulato oltre 500 milioni di dollari in USDT a seguito delle pressioni sul rial iraniano. La società di analisi blockchain Elliptic ha spiegato che questi acquisti erano probabilmente finalizzati a garantire liquidità in valuta forte al di fuori del sistema bancario tradizionale, creando di fatto una riserva di dollari parallela.
Considerando insieme questi casi, emerge come le stablecoin—in particolare USDT—siano diventate centrali nei flussi finanziari internazionali legati all’Iran.
Binance non ha confermato pubblicamente che le presunte transazioni collegate all’Iran costituiscano una violazione delle leggi sulle sanzioni, né alcuna autorità di regolamentazione ha annunciato nuove azioni di enforcement verso la società in relazione a queste notizie.
Tuttavia, l’episodio si inserisce in un contesto di più ampia attenzione sulle infrastrutture delle stablecoin e sul ruolo degli exchange nei regimi geopolitici di sanzioni.
