Binance ha lanciato una ricompensa per whistleblower fino a 5 milioni di dollari nell’ambito di una vasta operazione di repressione contro truffatori che si spacciano per “listing agent” esterni.
L’exchange avvisa i progetti crypto che qualsiasi persona che affermi di poter influenzare i listing sulla piattaforma sta agendo illegalmente.
SponsoredBinance offre una ricompensa da 5 milioni di dollari ai whistleblower mentre reprime i falsi agenti di listing
L’annuncio, pubblicato mercoledì in un aggiornamento sulla trasparenza, arriva in un momento delicato per il più grande exchange di criptovalute al mondo.
Binance affronta un’aumentata attenzione sulle sue pratiche di listing in seguito ad alcune presunte operazioni di insider trading collegate a fughe di informazioni su token.
Nel suo avviso, Binance ha ribadito che tutte le richieste di listing di token devono essere presentate esclusivamente tramite i suoi canali ufficiali, tra cui Binance Alpha, Futures e mercati Spot.
L’exchange ha sottolineato che non autorizza intermediari esterni, broker, consulenti o altre figure a negoziare, facilitare o garantire i listing.
Sponsored Sponsored“Qualsiasi parte che affermi di rappresentare Binance o che offra servizi legati ai listing in cambio di un pagamento sta mettendo in atto un comportamento fraudolento,” ha dichiarato la società.
Risultati della blacklist e della verifica interna
L’exchange ha rivelato che un audit interno ha portato alla luce ripetuti casi di individui e aziende che si spacciavano per facilitatori collegati a Binance e che chiedevano commissioni ai fondatori dei progetti.
Di conseguenza, l’exchange ha inserito in blacklist sette entità e individui, tra cui:
- BitABC
- Central Research
- May/Dannie
- Andrew Lee
- Suki Yang
- Fiona Lee, e
- Kenny Z
Secondo Binance, questi soggetti sono stati identificati per aver fatto intendere falsamente di avere rapporti con l’exchange o per aver offerto servizi a pagamento relativi ai listing. La società ha dichiarato che avvierà azioni legali “ove opportuno”.
Il provider di dati Blockchain RootData riporta che uno dei gruppi inseriti in blacklist, Central Research, ha già sostenuto diversi progetti crypto in passato, tra cui Fireverse, Nebula Revelation, AKI Network, Fusionist e Artyfact.
SponsoredTra questi, solo Fusionist (ACE) è attualmente scambiata su Binance. L’exchange non ha fatto alcuna correlazione tra le scoperte della blacklist e le decisioni di listing precedenti.
Per incoraggiare le segnalazioni, Binance ha annunciato che i whistleblower che forniranno prove verificabili di attività fraudolente potranno ricevere ricompense fino a 5 milioni di dollari, in base alla qualità e all’impatto delle informazioni inviate.
Binance inasprisce le regole per il listing dopo le conseguenze del trading interno
Come parte dell’aggiornamento, Binance ha pubblicato una spiegazione in dettaglio su come i progetti si evolvono all’interno del suo ecosistema di listing, dall’esposizione iniziale su Binance Alpha fino ai futures e, infine, ai listing Spot.
L’exchange ha ribadito che non applica commissioni per la presentazione delle richieste di listing e che tutte le comunicazioni devono provenire direttamente dal team principale del progetto.
Sponsored SponsoredI progetti che verranno scoperti a utilizzare intermediari saranno immediatamente esclusi dalle revisioni per i listing attuali e futuri, ha avvertito Binance. Tuttavia, i team che segnaleranno in modo proattivo agenti fraudolenti potranno ricevere un esame prioritario.
L’annuncio segue la conferma, da parte di Binance, che all’inizio del mese un suo dipendente ha fatto trapelare informazioni riservate relative al listing della meme coin “year of the yellow fruit”. Il co-CEO dell’exchange, Yi He, aveva già commentato l’accaduto.
“Attualmente, la community sta adottando comportamenti indipendenti da Binance, lanciando monete sulla base dell’account Twitter ufficiale di Binance, di mie dichiarazioni o di frasi tratte dai post. Ma non possiamo smettere di pubblicare solo perché qualcuno potrebbe cercare degli spunti,” ha dichiarato lei.
Binance ha anche rivelato di aver distribuito 100.000 dollari in premi a cinque whistleblower che hanno contribuito a smascherare queste condotte illecite.
Nel complesso, la blacklist, il programma di ricompense e un’applicazione più rigida delle regole rappresentano il tentativo di Binance di ricostruire la fiducia nel proprio procedimento di listing.
Tutto ciò arriva in un momento in cui gli exchange sono sottoposti a sempre maggiori pressioni per dimostrare trasparenza, controlli interni e pratiche di mercato corrette.
