Un tribunale degli Stati Uniti ha condannato un uomo a cinque anni di prigione per il suo ruolo di leader in uno schema Ponzi di criptovalute da 9,4 milioni di dollari.
Gli è stato anche ordinato di pagare oltre $1 milione in confisca e oltre $170.000 in restituzione.
Il CEO di Wolf Capital dichiarato colpevole
Travis Ford, un residente di 36 anni di Glenpool, Oklahoma, era l’amministratore delegato di Wolf Capital Trading LLC, una società di investimento in criptovalute che ha raccolto quasi 10 milioni di dollari da circa 2.8000 investitori.
SponsoredSecondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Ford ha trascorso il 2023 a sollecitare investimenti attraverso il suo sito web e varie promozioni online. Si è presentato come un trader esperto in grado di generare rendimenti giornalieri che variano dall’1% al 2% per gli investitori.
Durante il processo di Ford, i pubblici ministeri sostenevano che alla fine avesse deviato e appropriato indebitamente quei fondi per uso personale e per supportare i suoi co-cospiratori.
A gennaio, Ford ha ammesso la colpa per un’unica accusa di cospirazione per commettere frode via filo. Come parte del suo patteggiamento, ha riconosciuto di sapere che i rendimenti sugli investimenti da lui pubblicizzati non potevano essere consegnati costantemente.
Questo caso segna ancora un altro schema Ponzi legato alle crypto che è emerso nei titoli delle ultime settimane.
Aumento delle frodi crypto a livello mondiale
Negli ultimi mesi, diversi grandi schemi Ponzi crypto sono riapparsi nei titoli dei giornali in tutto il mondo.
Un caso simile è avvenuto il mese scorso, quando le autorità thailandesi hanno arrestato il cittadino cinese Liang Ai-Bing a Bangkok. È accusato di aver aiutato a gestire lo schema FINTOCH, che avrebbe rubato oltre 31 milioni di dollari a quasi 100 investitori in tutta l’Asia. I funzionari affermano che l’operazione si estendeva in più paesi e si basava su un’aggressiva promozione online.
In agosto, un tribunale di New York ha emesso un’altra importante sentenza. I giudici hanno ordinato al fondatore di EminiFX, Eddy Alexandre, di rimborsare 228 milioni di dollari dopo che le autorità di regolamentazione hanno determinato che la sua piattaforma a tema AI era una frode su larga scala. Lo schema mirava pesantemente alle comunità di immigrati negli Stati Uniti.
Un terzo caso è emerso alcune settimane prima a Detroit, quando i funzionari della città hanno citato in giudizio RealT con sede in Florida per vendere quote tokenizzate di case che non possedeva. L’azienda ha raccolto circa 2,72 milioni di dollari dagli investitori attraverso queste offerte.
Mentre la condanna di Ford evidenzia una linea più dura da parte delle autorità, l’ondata di casi recenti chiarisce che le frodi crypto si stanno diffondendo più rapidamente di quanto le forze dell’ordine possano tenere il passo.
