Un tribunale federale statunitense ha condannato un latitante alla pena massima prevista dalla legge per il suo ruolo in una truffa crypto da 73 milioni di dollari, che ha colpito le vittime tramite piattaforme di investimento fasulle e inganni online.
Questo caso evidenzia il crescente rischio delle truffe crypto internazionali. Truffe come queste hanno spinto le autorità statunitensi a intensificare le indagini e le azioni di contrasto contro le operazioni internazionali di riciclaggio di denaro.
SponsoredAnatomia di un’operazione di truffa crypto da 73 milioni di dollari
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Daren Li, cittadino con doppia nazionalità cinese e di St. Kitts and Nevis, ha avuto un ruolo chiave in un schema internazionale di investimento in criptovalute. L’operazione aveva base in centri di truffa situati in Cambogia.
L’organizzazione faceva affidamento sull’ingegneria sociale, piattaforme di trading fasulle e reti di riciclaggio di denaro per sottrarre fondi alle vittime negli Stati Uniti. I pubblici ministeri hanno spiegato che membri non incriminati della cospirazione contattavano le vittime tramite messaggi sui social media non richiesti, telefonate e servizi di incontri online.
Dopo aver costruito un rapporto di fiducia attraverso relazioni di tipo professionale o sentimentale, spesso usando app di messaggistica con crittografia end-to-end, gli scammer indirizzavano le vittime verso siti web clonati progettati per somigliare a reali piattaforme di trading di criptovalute.
Sponsored“Se da un lato la tecnologia ha permesso alle persone di comunicare rapidamente anche a grandi distanze, dall’altro ha reso più facile per i criminali colpire vittime innocenti”, ha spiegato in dettaglio Bill Essayli, Primo Assistente Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California, in una dichiarazione.
In altre varianti dello schema, gli scammer informavano le vittime di essere rappresentanti di aziende di assistenza clienti o di servizi tecnici. Successivamente, mettevano pressione sulle vittime affinché inviassero fondi tramite bonifici bancari o piattaforme di criptovalute per risolvere falsi problemi informatici o minacce alla sicurezza inesistenti.
Dall’arresto alla fuga, la corsa del fuggitivo
Li è stato arrestato nell’aprile 2024 presso l’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta. Il 12 novembre 2024 ha ammesso la propria colpevolezza per aver cospirato a riciclare i proventi di truffe crypto e frodi correlate.
Come parte dell’accordo, ha ammesso che almeno 73,6 milioni di dollari provenienti dalle vittime sono stati depositati su conti bancari gestiti da lui e dai suoi complici. Di questa cifra, almeno 59,8 milioni sono transitati attraverso società di comodo statunitensi utilizzate per riciclare i proventi illeciti.
Li ha anche rivelato di aver incaricato altri di aprire conti bancari statunitensi per società di comodo, monitorato bonifici internazionali e nazionali e supervisionato la conversione dei fondi rubati in criptovalute, al fine di nasconderne l’origine e la proprietà.
I pubblici ministeri hanno dichiarato che Li è il primo imputato nel caso ad essere condannato con un tale livello di coinvolgimento. Otto complici hanno già ammesso la propria colpevolezza.
Tuttavia, prima della condanna, Li è fuggito. Secondo i pubblici ministeri, nel dicembre 2025 si è tolto il braccialetto elettronico di sorveglianza alla caviglia ed è scappato. Risulta ancora latitante.
Nonostante la sua fuga, il tribunale ha proceduto con la sentenza. Il 9 febbraio 2026, un giudice federale ha condannato Li alla pena massima prevista di 20 anni di carcere, seguiti da tre anni di libertà vigilata.
“La Criminal Division collaborerà con i nostri partner delle forze dell’ordine in tutto il mondo per garantire che Li venga riportato negli Stati Uniti a scontare l’intera pena,” ha affermato A. Tysen Duva, Assistant Attorney General della Criminal Division del Dipartimento di Giustizia.
La condanna rappresenta l’ultima mossa nell’offensiva generale del Dipartimento di Giustizia contro i centri di truffa globali e le frodi legate alle crypto. Il mese scorso, BeInCrypto ha riferito che un tribunale statunitense ha condannato un cittadino cinese a quasi 4 anni di carcere. Il giudice ha inoltre ordinato il pagamento di oltre 26 milioni di dollari a titolo di risarcimento per il suo coinvolgimento in una truffa crypto da 36,9 milioni di dollari.
