I legislatori statunitensi chiedono alle autorità di regolamentazione di indagare su Binance riguardo a presunti trasferimenti per un totale di 1,7 miliardi di dollari verso entità collegate all’Iran. Le preoccupazioni emergono in un momento particolarmente delicato, in mezzo al crescente tensione geopolitica in Medio Oriente. Tuttavia, Binance ha già respinto tali accuse.
In una lettera, 11 parlamentari guidati dai senatori Chris Van Hollen ed Elizabeth Warren hanno sollecitato il Segretario al Tesoro Scott Bessent e il Procuratore Generale Pam Bondi ad avviare un’indagine formale.
I legislatori USA avvertono che la supervisione su Binance potrebbe essere a rischio
I senatori hanno espresso serie preoccupazioni riguardo l’efficacia dei sistemi di protezione contro le attività illecite di Binance e la sua adesione alle leggi su sanzioni e antiriciclaggio.
“Queste accuse sollevano gravi preoccupazioni sul fatto che controlli inefficienti sulle attività illecite presso Binance costituiscano ancora una minaccia significativa per la sicurezza nazionale. I nostri controlli sulle attività illecite risultano pericolosamente compromessi se ingenti somme possono transitare tramite Binance verso gruppi terroristici o soggetti che eludono le sanzioni. L’azienda controlla il più grande exchange globale di asset digitali; è essenziale che i criminali non possano trarre beneficio dalla sua piattaforma,” hanno dichiarato i parlamentari.
Secondo i resoconti citati dai parlamentari, gli investigatori hanno scoperto almeno due account Binance utilizzati per canalizzare asset verso entità collegate ai ribelli Houthi supportati dall’Iran e al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica.
Inoltre, i rapporti sostengono che cittadini iraniani abbiano avuto accesso con successo a oltre 1.500 account Binance.
I senatori hanno descritto l’incidente come indicativo di un “deterioramento più ampio” delle funzioni di conformità di Binance. Hanno avvertito che questi movimenti di fondi minacciano direttamente lo storico accordo del 2023 siglato dall’exchange con le autorità statunitensi.
Nell’ambito di questo accordo di patteggiamento, Binance ha pagato una multa di 4,3 miliardi di dollari e il suo fondatore, Changpeng Zhao, si è dimesso dal ruolo di CEO. La società ha anche accettato una supervisione rigorosa da parte di un monitor indipendente nominato dal Dipartimento di Giustizia (DOJ).
I legislatori hanno sostenuto che i presunti trasferimenti illeciti rientrano in uno schema più ampio di comportamenti rischiosi.
Hanno inoltre evidenziato il lancio da parte di Binance di carte di pagamento in alcune aree dell’ex Unione Sovietica, sottolineando come ciò rappresenterebbe una via indiretta per consentire alle entità russe di eludere le sanzioni internazionali.
“Alla luce di queste problematiche, siamo profondamente preoccupati dall’ipotesi che Binance possa ancora una volta anteporre i profitti ai suoi obblighi di conformità,” sostengono i parlamentari.
Considerando la situazione come una grave minaccia alla sicurezza nazionale, i senatori hanno dato al Dipartimento del Tesoro e al DOJ tempo fino al 13 marzo 2026 per spiegare in dettaglio i risultati delle loro indagini.
Se le autorità dovessero stabilire che Binance ha violato i termini della sorveglianza stabilita nel 2023, l’exchange rischierebbe conseguenze legali e finanziarie catastrofiche.
Binance evidenzia gli sforzi per la conformità
Con una replica ferma alle accuse, Binance ha difeso i suoi controlli interni sottolineando anche un netto calo delle attività illecite sulla sua piattaforma.
Secondo quanto riferito dall’azienda, l’esposizione legata alle sanzioni è diminuita del 96,8% in 18 mesi, passando dallo 0,284% di gennaio 2024 allo 0,009% di luglio 2025.
L’azienda collega questi risultati positivi al suo programma di conformità “best-in-class”. Sostiene inoltre che le recenti segnalazioni presentino una visione distorta che fraintende alla radice i processi di controllo standard per le piattaforme di asset digitali.
Binance afferma che, negli episodi specifici citati dai media, ha agito in modo proattivo, mitigando i rischi, sospendendo gli account coinvolti e collaborando con le forze dell’ordine.
“Questi sono i fatti: il programma di conformità di Binance è efficace e ha funzionato anche in questo caso. Qualunque affermazione contraria è semplicemente sbagliata,” ha concluso l’exchange .
