La Turchia ha introdotto nuove normative sulle criptovalute per rafforzare i quadri di antiriciclaggio (AML) questa settimana. Le nuove regole impongono agli individui di verificare le informazioni per le transazioni di media e grande entità.
Queste normative, che verranno implementate entro febbraio 2025, mirano a prevenire attività finanziarie illecite nel mercato delle criptovalute.
Gli sforzi della Turchia contro il riciclaggio di denaro
Secondo le nuove normative, gli individui che effettuano transazioni in criptovalute superiori a 15.000 lire turche, o 425 USD, devono condividere le loro informazioni identificative con i fornitori di servizi crypto.
Le nuove normative sulle criptovalute riflettono una tendenza globale verso un controllo più rigoroso delle pratiche di riciclaggio di denaro tramite crypto. Anche la crescente importanza del paese nei mercati globali delle criptovalute ha in parte guidato le misure.
Il recente disegno di legge comprende vari aspetti dei servizi crypto. Impone obblighi ampi come i requisiti di licenza, misure per prevenire abusi di mercato e l’istituzione di contratti scritti formali con i clienti.
Lo sviluppo segue l’imminente implementazione del Markets in Crypto-Assets (MiCA) nell’Unione Europea. Entrambe le iniziative segnalano un crescente focus internazionale sull’istituzione di un solido quadro normativo per il settore delle criptovalute.
Oltre al limite di transazione, i clienti che utilizzano indirizzi di portafoglio non precedentemente registrati con il fornitore saranno soggetti a procedure di verifica dell’identità. Se i fornitori non possono ottenere informazioni sufficienti dal mittente, possono classificare la transazione come “rischiosa” e fermarla se necessario.
“Se i messaggi inviati contengono continuamente informazioni incomplete e queste informazioni non vengono completate quando richiesto, il fornitore di servizi di asset crypto destinatario considererà di rifiutare i trasferimenti dal fornitore di servizi di asset crypto mittente o di limitare le transazioni effettuate con il fornitore di servizi di asset crypto in questione o di terminare il rapporto commerciale,” secondo la documentazione emessa dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Turchia.
Queste nuove normative pongono una significativa responsabilità sugli exchange di criptovalute e sui fornitori di servizi per implementare sistemi di verifica sicuri per i clienti.
Un settore crypto in evoluzione
L’anno scorso ha visto una rinnovata attività tra le aziende crypto turche, con 47 aziende che hanno richiesto licenze operative al Capital Markets Board (CMB) ad agosto. Questo aumento di richieste è seguito all’introduzione di nuove normative. Tra i richiedenti di rilievo figurano exchange importanti come Bitfinex, Binance TR, OKX TR e Gate TR.
Questo rinnovato interesse da parte degli exchange di criptovalute nell’ottenere licenze turche deriva dall’implementazione della “Legge sulle modifiche alla legge sui mercati dei capitali” il 2 luglio. La legge ha stabilito un quadro normativo per i fornitori di servizi di asset crypto in Turchia.
Sebbene la Turchia abbia vietato l’uso delle criptovalute per i pagamenti dal 2021, gli individui possono ancora acquistare, detenere e scambiare asset crypto.
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