Il processo storico di Roman Storm è ancora in corso e i procuratori federali hanno ammesso che stanno considerando accuse contro i dipendenti di Dragonfly Capital, un VC che ha sostenuto Tornado Cash.
Il giudice presiedente ha sigillato una dichiarazione che descrive i dipendenti specifici in questione. Tuttavia, le possibili accuse non sarebbero dirette a Dragonfly o all’intera azienda. Il General Partner Tom Schmidt è stato chiamato a testimoniare, ma si è avvalso del Quinto Emendamento.
Dragonfly coinvolto nel processo Tornado Cash
Il tanto atteso processo per Roman Storm, fondatore di Tornado Cash, è in corso, e i cronisti giudiziari stanno seguendo attentamente i procedimenti. L’accusa ha aperto cercando di collegare la piattaforma a vittime specifiche e recentemente ha legato Storm a operazioni offshore.
Oggi, hanno fatto riferimento ad altre connessioni commerciali di Tornado Cash, in particolare al suo sostenitore VC Dragonfly Capital.
Dragonfly Capital, un fondo VC di lunga data legato al settore crypto, è stato un sostenitore iniziale di Tornado Cash. Pertanto, i procuratori hanno ritenuto rilevante mostrare alla corte una serie di email tra Storm e i dirigenti di Dragonfly.
A quanto pare, queste email discutevano se aggiungere o meno linee guida KYC a Tornado Cash. Alcuni commentatori online hanno ipotizzato che l’azienda abbia esplicitamente consigliato a Tornado Cash di ignorare i protocolli KYC, ma questo è controverso.
Possibili nuove accuse
In ogni caso, i procuratori statunitensi hanno affermato che stanno considerando accuse contro diversi dipendenti di Dragonfly a causa del loro possibile coinvolgimento nell’attività illegale presunta di Tornado Cash.
Queste accuse non si applicherebbero all’intera entità aziendale o a ogni dipendente, ma il giudice presiedente ha acconsentito a sigillare la trascrizione esatta di questo scambio.
Gli avvocati di Tornado Cash hanno richiesto che Tom Schmidt, un general partner di Dragonfly, testimoniasse a favore della piattaforma. Tuttavia, l’avvocato di Schmidt ha invocato il Quinto Emendamento, rifiutandosi di farlo.
In sostanza, ha sostenuto che Schmidt sarebbe costretto a testimoniare contro se stesso, il che è incostituzionale. Non è chiaro se questo argomento reggerà, ma Schmidt non ha testimoniato oggi.
Per ora, quindi, è difficile fare previsioni sull’intreccio di Dragonfly con il caso Tornado Cash. Se i procuratori decidessero di non incriminare la nota azienda VC, questo potrebbe compromettere la richiesta di immunità di Schmidt.
Naturalmente, la difesa lo ha chiamato come testimone, quindi potrebbe potenzialmente rifiutarsi di testimoniare senza la protezione del Quinto Emendamento.
Il processo è ora in pausa per il fine settimana e le arringhe finali sono previste per la prossima settimana.
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