Il processo penale per frode di Do Kwon, co-fondatore ed ex CEO di Terraform Labs, è provvisoriamente fissato per gennaio 2026 negli Stati Uniti.
Il calendario tiene conto dell’elaborazione di sei terabyte di dati come parte della fase di scoperta.
Una montagna di prove contro Do Kwon
Durante un’ udienza a Manhattan, i procuratori hanno evidenziato ritardi significativi a causa delle difficoltà nell’analisi delle prove. I procuratori stanno cercando di decriptare quattro telefoni ottenuti dalle autorità montenegrine e tradurre documenti chiave dal coreano.
Il procuratore capo Jared Lenow ha spiegato che accedere alle informazioni criptate da questi dispositivi rimane un ostacolo principale. I telefoni sono stati consegnati quando Kwon è stato estradato negli Stati Uniti il 31 dicembre 2024.
La scorsa settimana, Do Kwon ha presentato una dichiarazione di ‘non colpevolezza’ a un’accusa di nove capi d’imputazione. Le accuse includono frode sui titoli, frode telematica, frode sulle materie prime e cospirazione per riciclaggio di denaro.
Queste accuse derivano dal crollo da 40 miliardi USD del ecosistema Terra/LUNA nel 2022.
L’ estradizione di Kwon dal Montenegro è stata finalizzata alla vigilia di Capodanno dopo che il Ministro della Giustizia Bojan Bozovic ha approvato la richiesta degli Stati Uniti. La decisione si basava su criteri legali che favorivano la giurisdizione americana rispetto alla Corea del Sud.
Nel frattempo, si prevede che il suo processo sarà simile a quello di FTX di Sam Bankman-Fried. Tuttavia, le accuse contro Kwon sono più gravi e il numero di vittime è molto più alto rispetto al crollo di FTX.
Bankman-Fried sta attualmente scontando una pena di 25 anni. Tuttavia, il fondatore di Terraform Labs potrebbe affrontare un giudizio più severo se dichiarato colpevole l’anno prossimo.
Nel giugno 2024, Terraform Labs ha raggiunto un accordo con la SEC. L’accordo richiedeva all’azienda di pagare 4.47 miliardi USD in sanzioni. Questo includeva 3.6 miliardi USD in multe di restituzione, 420 milioni USD in sanzioni civili e 467 milioni USD in interessi pre-giudiziali.
Kwon è stato anche condannato a pagare oltre 200 milioni USD personalmente, comprendenti 110 milioni USD in restituzione, 80 milioni USD in sanzioni civili e 14.3 milioni USD in interessi.
Dichiarazione di non responsabilità
Tutte le informazioni contenute nel nostro sito web sono pubblicate in buona fede e solo a scopo informativo generale. Qualsiasi azione intrapresa dal lettore in base alle informazioni contenute nel nostro sito web è strettamente a suo rischio e pericolo.
