gli Stati Uniti hanno accusato la piattaformadiscambio globale di criptovalute KuCoin e i suoi fondatori, Chun Gan (noto anche come “Michael”) e Ke Tang (noto anche come “Eric”), di aver orchestrato un’associazione a delinquere multimiliardaria. L’accusa, presentata dal procuratore degli Stati Uniti Damian Williams e da Darren McCormack della Homeland Security Investigations, accusa le parti di aver operato senza licenza e di aver violato le leggi antiriciclaggio per consolidare lo status di KuCoin come uno dei principali piattaformadiscambio di criptovalute a livello mondiale.
Secondo le dichiarazioni ufficiali, KuCoin, insieme ai suoi fondatori, non ha stabilito un solido programma antiriciclaggio, ha trascurato di verificare l’identità dei clienti e non ha riportato alcuna attività sospetta. Questa mancanza di protocollo ha presumibilmente posizionato KuCoin come un condotto per flussi finanziari illeciti, includendo denaro proveniente dai mercati darknet e da vari schemi di frode, per un totale di oltre 9 miliardi di dollari in transazioni sospette.
L’accusa descrive nei dettagli come KuCoin abbia sfruttato la sua significativa base di clienti statunitensi, nonostante gli sforzi per nascondere questo fatto, per diventare una potenza di scambio globale. “KuCoin ha presumibilmente approfittato delle opportunità finanziarie uniche degli Stati Uniti senza rispettare i suoi obblighi legali”, ha dichiarato Williams. Questo disprezzo per le leggi statunitensi volte a combattere i crimini finanziari e la corruzione è alla base delle accuse mosse contro il piattaformadiscambio e i suoi dirigenti, che attualmente sono ancora a piede libero.
Fondato nel settembre 2017, KuCoin ha rapidamente scalato le classifiche fino a diventare uno dei principali piattaformadiscambio di criptovalute, vantando oltre 30 milioni di utenti e gestendo miliardi di volumi di scambio giornalieri. Nonostante il successo, l’accusa presume che KuCoin e i suoi fondatori abbiano consapevolmente eluso le normative statunitensi che richiedono la registrazione presso organismi di vigilanza finanziaria come il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e la Commodity and Futures Trading Commission (CFTC).
Le accuse contro KuCoin e i suoi fondatori sono significative e segnano un passo decisivo da parte delle autorità statunitensi per reprimere le attività illecite nel mercato delle criptovalute. Ognuno di loro rischia pene detentive consistenti in caso di condanna, a testimonianza della natura grave dei reati presumibilmente commessi. Questo caso serve a ricordare ad altri piattaformadiscambio e istituzioni finanziarie l’imperativo di rispettare le leggi statunitensi, sottolineando l’impegno del Paese a garantire l’integrità dei mercati finanziari contro gli abusi di entità non regolamentate.
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