KuCoin si è dichiarata colpevole di accuse federali oggi, riconoscendo di aver operato un’attività di trasmissione di denaro senza licenza. I fondatori Chun Gan e Ke Tang eviteranno il carcere ma dovranno pagare quasi 300 milioni USD in multe.
Questa battaglia legale si è svolta nel Distretto Meridionale di New York (SDNY), il cui nuovo procuratore degli Stati Uniti ha promesso di fermare le repressioni sull’industria crypto. Tuttavia, ha affermato che questa tregua avverrà solo dopo che casi come questo raggiungeranno una risoluzione adeguata.
Accuse penali contro KuCoin
KuCoin, uno dei principali exchange di criptovalute, ha affrontato diverse sfide legali l’anno scorso. Nel quarto trimestre del 2024, Alameda Research ha intentato una causa da 50 milioni USD contro l’exchange. Ha anche ricevuto un avvertimento formale dal governo giapponese per operare senza le licenze richieste.
Oggi, in un episodio molto più serio, KuCoin si è dichiarata colpevole di accuse penali in un tribunale federale.
“KuCoin si è dichiarata colpevole di aver operato un’attività di trasmissione di denaro senza licenza. Due dei suoi co-fondatori hanno stipulato accordi di rinvio a giudizio con il Dipartimento di Giustizia,” ha affermato il giornalista di MLex Samuel Rubenfeld.
Questa battaglia legale è iniziata poco meno di un anno fa quando il governo degli Stati Uniti ha accusato l’azienda di una “cospirazione criminale da miliardi di USD”. In particolare, KuCoin è stata accusata di non rispettare le normative di conformità finanziaria, accuse che includono pene detentive significative.
Grazie alla loro dichiarazione di colpevolezza, i fondatori di KuCoin Chun Gan e Ke Tang non subiranno l’impatto completo di queste accuse. Secondo Bloomberg, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Andrew Carter ha condannato l’azienda a pagare quasi 300 milioni USD in multe e confische.
Tuttavia, sebbene questi dirigenti non andranno in prigione, la loro azienda potrebbe ancora trovarsi in gravi difficoltà.
Da quando il governo federale ha presentato le accuse contro KuCoin, i suoi investitori e clienti sono corsi ai ripari. Gli utenti hanno ritirato oltre 1.2 miliardi USD dalla piattaforma il primo giorno dopo la presentazione delle accuse. Le riserve detenute dagli utenti sono poi crollate di oltre 20% in meno di una settimana.
Da allora, l’exchange ha fatto sforzi per rimanere rilevante. Più recentemente, ha introdotto una nuova soluzione per i commercianti chiamata ‘KuCoin Pay’ per entrare nel settore retail. Tuttavia, la sua attività continua a soffrire a causa delle sfide legali.
Sorprendentemente, nonostante il continuo controllo, il token nativo di KuCoin, KCS, ha performato bene durante il mercato rialzista. L’altcoin ha guadagnato quasi 20% a gennaio ed è rimasto piuttosto indifferente dopo le notizie di oggi.
Nel frattempo, questo caso si inserisce effettivamente nei cambiamenti normativi pro-crypto sotto il presidente Trump. In particolare, KuCoin ha affrontato queste accuse nel Distretto Meridionale di New York (SDNY), un tribunale federale che si occupa di crimini finanziari.
Il procuratore degli Stati Uniti del SDNY ha promesso di fermare le repressioni sui criminali crypto, ma solo dopo aver concluso i casi esistenti. In generale, è un passo positivo per l’exchange mentre chiude il capitolo sulla causa del DOJ.
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