Gli intermediari russi starebbero navigando nella complessa rete di sanzioni imposte dall’Occidente, sfruttando criptovalute come l’USDT di Tether. Presumibilmente utilizzano USDT per assicurarsi componenti vitali per l’hardware militare.
Al centro di questa narrazione c’è il caso di Andrey Zverev, un sedicente contrabbandiere russo con base in Cina, che ha orchestrato un’importante transazione per il produttore russo di armi, noto in tutto il mondo per il fucile AK-47.
Come la Russia usa la crittografia per aggirare le sanzioni
Nel 2022, Zverev ha acquistato parti di droni elettronici, fondamentali per gli sforzi militari della Russia in Ucraina. Ha aggirato le banche tradizionali, utilizzando un distributore di Hong Kong.
Questa mossa ha eluso il controllo delle istituzioni finanziarie attente alle sanzioni. Secondo il Wall Street Journal (WSJ), Zverev ha scelto USDT, una criptovaluta, per questa transazione non tracciabile.
Lostablecoin di Tether, legato al dollaro statunitense, è spesso oggetto di accuse di essere stato infamato negli scambi del mercato nero. I suoi volumi giornalieri superano spesso quelli del Bitcoin, a testimonianza del suo ruolo nelle attività finanziarie clandestine. Nel 2023, le transazioni di Tether hanno sfiorato i 10.000 miliardi di dollari, sfidando importanti entità finanziarie come Visa.
Le entità russe presumibilmente usano Tether per aggirare le sanzioni occidentali, procurandosi beni a doppio uso per la tecnologia militare. Ciò comporta la conversione di rubli in USDT e il pagamento di fornitori stranieri, evitando così di essere scoperti. La fondidicassa statunitense ha sollecitato leggi per bloccare tali transazioni in criptovaluta, con l’obiettivo di sostenere l’efficacia delle sanzioni.
“La Russia si sta rivolgendo sempre più a meccanismi di pagamento alternativi per aggirare le sanzioni statunitensi e continuare a finanziare la sua guerra contro l’Ucraina”, ha dichiarato Brian Nelson, sottosegretario del Dipartimento del Tesoro statunitense per il terrorismo e l’intelligence finanziaria.
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Tuttavia, gli esperti finanziari e le società di analisi blockchain hanno dimostrato che la portata dell’uso delle criptovalute per il finanziamento illecito, includendo il terrorismo, è molto meno consistente di quanto inizialmente temuto.
Anche Nelson ha sottolineato questo punto, affermando che i sistemi finanziari tradizionali rimangono la via preferita per i finanziamenti illeciti su larga scala, non le criptovalute. L’analisi di Elliptic ha rivelato che gruppi come Hamas hanno ricevuto una somma relativamente modesta attraverso le criptovalute, indebolendo ulteriormente l’argomento delle criptovalute come canale principale per il finanziamento del terrorismo.
La discrepanza tra l’uso percepito e quello effettivo delle criptovalute nel finanziamento illecito ha alimentato un dibattito sulla necessità e la portata di una regolamentazione rigorosa delle criptovalute.
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Mentre alcuni legislatori spingono per misure di regolamentazione aggressive, citando la sicurezza nazionale, altri sostengono un approccio equilibrato per evitare di soffocare l’innovazione nel settore degli asset digitali.
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