Un residente del Texas, Frank Richard Ahlgren III, ha ricevuto una condanna a due anni di prigione per aver presentato dichiarazioni fiscali false.
Le dichiarazioni fiscali hanno falsificato i guadagni in conto capitale ottenuti dalla vendita di 3.7 milioni USD in Bitcoin.
Un caso di falsificazione dei profitti crypto
I documenti del tribunale hanno rivelato che Ahlgren, un investitore precoce in Bitcoin, ha presentato dichiarazioni fiscali fraudolente tra il 2017 e il 2019. Queste dichiarazioni hanno sottostimato o omesso completamente i proventi dalla vendita di Bitcoin per un valore di 4 milioni USD.
Negli Stati Uniti, la legge federale sulla tassazione delle crypto richiede ai contribuenti di dichiarare tutte le vendite di criptovalute, inclusi guadagni o perdite, nelle loro dichiarazioni annuali.
“Questa condanna segna la prima accusa penale di evasione fiscale negli Stati Uniti incentrata esclusivamente sulle criptovalute. Questo caso evidenzia la capacità dell’IRS di rintracciare e perseguire l’evasione fiscale che coinvolge le criptovalute,” ha scritto il popolare influencer Wadi su X (precedentemente Twitter).
Secondo i rapporti, Ahlgren ha iniziato a investire in Bitcoin già nel 2011. Entro il 2015, aveva acquisito circa 1.366 BTC tramite Coinbase. Il prezzo di mercato più alto del BTC quell’anno ha raggiunto circa 495 USD per BTC.
Nel ottobre 2017, ha venduto 640 Bitcoin per 3.7 milioni USD a un prezzo medio di 5.808 USD per token. Ha usato questi proventi per acquistare una casa nello Utah.
Tuttavia, Ahlgren ha fornito informazioni false per ingannare il suo contabile durante la preparazione della dichiarazione fiscale del 2017. Ha gonfiato i prezzi di acquisto dei suoi Bitcoin per dichiarare guadagni minimi. Le sue cifre inventate superavano persino il prezzo di mercato del Bitcoin in quel momento.
Negli anni successivi, Ahlgren ha venduto ulteriori Bitcoin per un valore superiore a 650.000 USD senza riportare queste transazioni nelle sue dichiarazioni fiscali del 2018 e 2019.
Per nascondere la sua attività, ha spostato fondi attraverso più portafogli digitali, ha effettuato scambi di contanti di persona e ha utilizzato crypto mixer per oscurare i dettagli delle transazioni sulla blockchain.
La tassazione delle crypto rimane una preoccupazione crescente
Il caso di Ahlgren riflette l’aumento della sorveglianza sulla tassazione delle crypto negli Stati Uniti. Figure di alto profilo come Roger Ver, noto come “Bitcoin Jesus”, affrontano anche accuse fiscali serie.
Il governo federale accusa Ver di aver evaso 48 milioni USD in tasse legate alla vendita di criptovalute per un valore di 240 milioni USD e a un obbligo fiscale legato alla sua rinuncia alla cittadinanza statunitense nel 2014. I procuratori statunitensi stanno cercando l’estradizione di Ver, che attualmente attende una decisione del tribunale in Spagna.
Mentre gli Stati Uniti stringono la presa sulla tassazione delle criptovalute, altri paesi stanno allentando le restrizioni. La Repubblica Ceca ha recentemente annunciato piani per eliminare le tasse sui guadagni in conto capitale sulle crypto, detenute per oltre tre anni. Le transazioni inferiori a 4.200 USD all’anno non richiederanno più la dichiarazione.
In Russia, la criptovaluta è ora classificata come proprietà secondo la legislazione fiscale aggiornata. Le transazioni in crypto sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), e i guadagni verranno tassati insieme ai redditi da titoli. L’imposta sul reddito personale sui guadagni legati alle crypto è limitata al 15%.
Questi sviluppi evidenziano approcci contrastanti alla tassazione delle crypto a livello mondiale mentre le nazioni bilanciano la supervisione normativa con la promozione dell’innovazione nell’economia blockchain.
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