Un gran giurì federale ha incriminato tre individui russi per la gestione di Blender.io e Sinbad.io, due servizi di crypto-mixing utilizzati per il riciclaggio di denaro.
L’indagine del DOJ ha scoperto che questi due mixer venivano usati per riciclare proventi da diversi attacchi ransomware, truffe crypto e altri crimini.
Repressione del DOJ contro il riciclaggio di denaro crypto
I mixer crypto permettono agli utenti di oscurare l’origine delle loro transazioni in criptovaluta. Secondo l’accusa, gli imputati gestivano piattaforme che aiutavano i criminali a mascherare fondi ottenuti illecitamente, inclusi pagamenti ransomware e proventi di frodi telematiche.
I tre individui incriminati sono Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik e Anton Vyachlavovich. Sono tutti accusati di diversi capi di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza.
“Gestendo questi mixer, gli imputati avrebbero facilitato i gruppi di hacker sponsorizzati dallo stato e altri cybercriminali a trarre profitto da reati che mettevano a rischio sia la sicurezza pubblica che la sicurezza nazionale,” ha detto il Vice Procuratore Generale Aggiunto Brent S. Wible.
Blender.io ha operato tra il 2018 e il 2022, pubblicizzando i suoi servizi su forum con affermazioni di una “Politica di Nessun Log.” La piattaforma prometteva di cancellare qualsiasi registrazione di transazioni.
Inoltre, non richiedeva registrazione o informazioni personali, affermando che le identità degli utenti non potevano essere tracciate.
Dopo che Blender.io ha cessato le operazioni nel 2022, Sinbad.io è stato lanciato come un servizio di mixing di Bitcoin simile. Ha continuato a offrire transazioni anonime fino a quando le forze dell’ordine lo hanno chiuso il 27 novembre 2023.
Il Dipartimento di Giustizia ha lavorato con i procuratori olandesi per indagare e portare accuse contro gli imputati. Tutti e tre gli individui ora affronteranno il processo.
“Nel novembre 2023, l’OFAC ha sanzionato Sinbad.io, citando pubblicamente il suo utilizzo da parte di un gruppo di hacker sponsorizzato dallo stato della DPRK e cybercriminali per oscurare transazioni legate ad altri reati. Tuttavia, non ci siamo fermati a questo successo iniziale. Abbiamo mantenuto il nostro focus sull’identificazione degli individui responsabili del suo sviluppo e sull’assicurare la loro responsabilità,” ha detto Sean Burke, Agente Speciale dell’FBI di Atlanta.
Esame continuo dei mixer di crypto
I servizi di mixing crypto hanno affrontato crescenti critiche per aver facilitato il riciclaggio di denaro. I governi di tutto il mondo hanno preso di mira queste piattaforme per frenare le attività finanziarie illecite.
Nel 2023, il Tesoro degli Stati Uniti ha introdotto proposte per imporre requisiti più severi di registrazione e segnalazione sui mixer.
Allo stesso modo, le autorità sudcoreane hanno annunciato piani nel 2024 per reprimere questi servizi, in particolare a causa del loro utilizzo da parte di hacker nordcoreani.
Inoltre, il Tesoro degli Stati Uniti ha precedentemente sanzionato Tornado Cash, uno dei più grandi mixer crypto. Tuttavia, una corte d’appello federale ha sorprendentemente annullato quelle sanzioni alla fine del 2024.
Nel frattempo, Coinbase ha anche difeso le applicazioni legittime dei mixer crypto. L’exchange sostiene che queste piattaforme offrono privacy per transazioni legali e non sono solo strumenti per attività criminali.
Il caso contro Blender.io e Sinbad.io riflette le sfide continue che i regolatori affrontano nel bilanciare la privacy finanziaria e il contrasto alle attività illecite nell’industria delle criptovalute.
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