Secondo i rapporti locali, il Ministro della Giustizia del Montenegro ha firmato un ordine per estradare il fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, negli Stati Uniti, respingendo la richiesta di estradizione della Corea del Sud. Le autorità sudcoreane accusano Kwon di aver ingannato gli investitori e nascosto beni.
Questa decisione segue una sentenza della Corte Suprema in Montenegro, che ha confermato che i requisiti legali per l’estradizione erano stati soddisfatti.
Do Kwon affronterà il processo negli Stati Uniti
All’inizio di questa settimana, BeInCrypto ha riportato che un’estradizione negli Stati Uniti era probabile dopo che il tribunale del Montenegro ha respinto l’appello di Do Kwon contro l’estradizione, citando difetti legali nel suo caso.
Anche se la data dell’estradizione non è ancora definitiva, Kwon probabilmente affronterà un processo simile a quello di Sam Bankman-Fried. Il fondatore di FTX sta attualmente scontando una pena di 25 anni, ed è stato anche estradato dalle Bahamas. Tuttavia, la sua estradizione è stata molto meno complicata di quella di Kwon.
“Tenendo conto della sentenza della Corte Suprema, il Ministero della Giustizia ha esaminato tutti i fatti e le circostanze e ha valutato criteri come la gravità dei reati, il luogo della loro commissione, la nazionalità dell’individuo richiesto, nonché altre circostanze. Sulla base di ciò, è stato concluso che la maggior parte dei criteri stabiliti dalla legge favoriscono la richiesta di estradizione da parte delle autorità competenti degli Stati Uniti,” ha dichiarato il Ministero della Giustizia nel suo annuncio.
Il fondatore di Terraform Labs è sotto inchiesta sia negli Stati Uniti che in Corea del Sud per il suo ruolo in un grande crollo delle criptovalute nel maggio 2022.
In quel periodo, il crollo di TerraUSD e Luna ha cancellato 40 miliardi USD dal mercato crypto e ha innescato un’ampia ricaduta finanziaria, portando al fallimento di diverse aziende nel settore.
Inoltre, le autorità sostengono che Kwon abbia ingannato gli investitori e sospettano che abbia nascosto beni significativi. Nel marzo 2023, Kwon e il suo socio in affari, Han Chong Jun, sono stati arrestati all’aeroporto di Podgorica in Montenegro mentre tentavano di imbarcarsi su un volo per Dubai utilizzando passaporti falsi.
Kwon è stato condannato a quattro mesi di prigione in Montenegro. Tuttavia, è attualmente detenuto presso il Centro di Accoglienza per Stranieri di Spuž.
Accordo storico con la SEC
Nel giugno 2024, Terraform Labs ha raggiunto un accordo storico con la SEC, accettando di pagare 4.47 miliardi USD in sanzioni. L’accordo includeva 3.6 miliardi USD in multe di restituzione, una sanzione civile di 420 milioni USD e 467 milioni USD in interessi pre-giudiziali.
Inoltre, Kwon è stato personalmente ordinato di pagare oltre 200 milioni USD, inclusi 110 milioni USD in restituzione, 80 milioni USD in sanzioni civili e 14.3 milioni USD in interessi.
È emersa anche una controversia riguardo ai presunti legami politici di Kwon in Montenegro. I rapporti suggeriscono che potrebbe avere legami finanziari con figure politiche locali, incluso Milojko Spajic, leader del partito Europe Now.
In generale, questi legami hanno sollevato preoccupazioni su potenziali interferenze nel processo di estradizione. Nel 2023, il primo ministro del Montenegro ha chiesto un’indagine su queste affermazioni, aggiungendo un ulteriore livello di complessità al caso.
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