Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha intensificato il giro di vite sul riciclaggio di denaro internazionale. Le autorità hanno incriminato Maximilien de Hoop Cartier, presumibilmente legato alla famiglia Cartier, per riciclaggio di proventi della droga attraverso criptovalute.
In uno sviluppo parallelo, Alexander Vinnik, operatore dell’exchange di criptovalute BTC-e, si è dichiarato colpevole di aver riciclato oltre 9 miliardi di dollari. Questi sforzi mostrano l’intensificazione degli sforzi del Dipartimento di Giustizia contro i crimini finanziari che coinvolgono le valute digitali.
L’erede di Cartier invischiato in una cospirazione multimilionaria per riciclaggio
Il 2 maggio, il Dipartimento di Giustizia ha accusato Maximilien de Hoop Cartier insieme a cinque cittadini colombiani per il loro coinvolgimento nel riciclaggio dei proventi del traffico di droga tra Stati Uniti e Colombia utilizzando criptovalute. Rivendicando la discendenza dalla prestigiosa famiglia Cartier, Maximilien fu arrestato a Miami. Ora sta affrontando una serie di gravi accuse.
I funzionari lo hanno accusato di aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro e di impegnarsi in attività di riciclaggio di denaro, ogni accusa comportava una potenziale pena detentiva di vent’anni. Cartier sta anche affrontando un’accusa di frode bancaria, che potrebbe comportare fino a trent’anni di reclusione.
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Inoltre, le autorità lo hanno accusato di aver condotto una transazione monetaria su beni derivanti da specifiche attività illecite, che potrebbe comportare una possibile condanna a dieci anni. Infine, il Dipartimento di Giustizia ha anche accusato Cartier di gestire un’attività di rimessa di denaro senza licenza, che potrebbe portare a cinque anni di carcere.
Cartier avrebbe convertito i proventi della droga nella stablecoin Tether e poi in dollari USA. Ha utilizzato una rete di società di comodo e conti bancari negli Stati Uniti per queste transazioni senza licenza. Questo schema prevedeva la gestione di un exchange di criptovalute over-the-counter senza licenza.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha espresso i suoi pensieri sul caso. Ha elogiato il lavoro incessante delle forze dell’ordine e dei pubblici ministeri nell’affrontare il riciclaggio di denaro e il traffico di droga nel caso di Cartier.
Cartier è inoltre accusato di aver commesso una serie di reati finanziari mentre lavorava con questa rete di riciclaggio di denaro che ha portato a centinaia di milioni di dollari di transazioni illegali. Mi congratulo con i nostri partner delle forze dell’ordine e dei procuratori di carriera di questo Ufficio che lavorano instancabilmente per indagare e smantellare queste reti di riciclaggio di denaro e traffico di droga. Continueremo a proteggere incessantemente il sistema finanziario degli Stati Uniti dallo sfruttamento”, ha detto Williams.
Oltre a Cartier, diversi cittadini colombiani stanno affrontando gravi accuse in questo caso. Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Leonardo de Jesus Zuluaga Duque di aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro e per importare oltre cinque chilogrammi di cocaina negli Stati Uniti. Questi reati potrebbero comportare una condanna all’ergastolo.
Allo stesso modo, Alexander Areiza Ceballos e Adrian Fernando Areiza Ceballos sono accusati di aver cospirato per importare oltre cinque chilogrammi di cocaina negli Stati Uniti. Questa accusa comporta un minimo obbligatorio di 10 anni e potrebbe portare all’ergastolo.
Le autorità hanno coinvolto anche Erica Milena Lopez Ortiz e Felipe Estrada Echeverry. Entrambi sono accusati di aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro, un reato che comporta una pena fino a 20 anni di carcere.
L’operatore dell’exchange BTC-e si dichiara colpevole
Andando oltre la storia di Cartier, un altro importante sviluppo evidenzia la complessità del riciclaggio di denaro globale. Il 3 maggio, i funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno annunciato che Alexander Vinnik, associato a BTC-e, aveva confessato il suo coinvolgimento in una sostanziale operazione di riciclaggio di denaro.
BTC-e era un tempo un attore importante nel settore degli exchange di criptovalute. Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che BTC-e ha elaborato oltre 9 miliardi di dollari di transazioni. Inoltre, fungeva da hub finanziario per i criminali informatici, che andavano dai profittatori di ransomware ai trafficanti di droga.
Inoltre, BTC-e non ha rispettato gli standard normativi statunitensi, inclusi i requisiti antiriciclaggio e di identificazione dei clienti. Questo fallimento l’ha resa una piattaforma preferita per l’anonimizzazione dei proventi illeciti.
Nel discutere il caso di Vinnik, il vice procuratore generale Lisa Monaco ha sottolineato lo sforzo internazionale necessario per affrontare operazioni così complesse. Ha anche sottolineato la collaborazione globale necessaria per smantellare schemi sofisticati.
“Questa dichiarazione di colpevolezza riflette il continuo impegno del Dipartimento a utilizzare tutti gli strumenti per combattere il riciclaggio di denaro, sorvegliare i mercati delle criptovalute e recuperare la restituzione per le vittime”, ha aggiunto Monaco.
Questo annuncio ha fatto seguito a un rapporto di BeInCrypto, che ha dettagliato le accuse mosse dal Dipartimento di Giustizia contro Aliaksandr Klimenka, un cittadino della Bielorussia e di Cipro. I funzionari hanno affermato che si è impegnato in un complicato schema di riciclaggio di denaro attraverso BTC-e. Un atto d’accusa di febbraio ha sottolineato che Klimenka, insieme a Vinnik, ha gestito BTC-e dal 2011 fino alla sua chiusura nel luglio 2017.
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Le recenti azioni contro Cartier e Vinnik dimostrano l’incrollabile dedizione del Dipartimento di Giustizia. Questi sforzi mirano a salvaguardare il sistema finanziario degli Stati Uniti dallo sfruttamento di riciclatori internazionali di denaro di alto livello.
In effetti, le criptovalute sono comunemente associate al riciclaggio di denaro da parte delle autorità di tutto il mondo. Tuttavia, una recente ricerca di Chainalysis nel 2023 mostra un notevole calo delle transazioni illecite di criptovalute. Gli indirizzi illeciti hanno inviato 22,2 miliardi di dollari ai servizi, in calo rispetto ai 31,5 miliardi di dollari del 2022.
Contrariamente alla percezione che le criptovalute siano utilizzate principalmente per il riciclaggio di denaro, il rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti evidenzia che le organizzazioni criminali preferiscono le tradizionali transazioni in contanti per tali attività. Questo risultato indica un minor rischio associato alle criptovalute nel riciclaggio di denaro rispetto ai metodi convenzionali.
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