Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha annunciato l’arresto di Anton e James Peraire-Bueno. Questi fratelli con sede nel Massachusetts avrebbero rubato 25 milioni di dollari dalla blockchain di Ethereum (ETH) in soli 12 secondi circa.
Sono accusati di cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Ogni accusa potrebbe portare a una condanna a 20 anni di carcere.
Svelare l’intricato schema dietro la rapina da 25 milioni di dollari a Ethereum
Anton e James hanno sfruttato il processo di convalida delle transazioni di Ethereum con un nuovo e complesso metodo. Il loro schema ha manipolato con successo i protocolli della blockchain di Ethereum per intercettare e alterare le transazioni in sospeso. Hanno potuto farlo grazie alle loro avanzate conoscenze matematiche e informatiche, sviluppate presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Durante le indagini, le autorità hanno scoperto che i fratelli avevano pianificato la loro rapina per diversi mesi. Hanno studiato i modelli di scambio delle vittime e hanno nascosto bene le loro identità.
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Inoltre, i fratelli avevano cercato online suggerimenti su come mettere in atto il loro piano ed evitare di essere scoperti. Hanno persino cercato una consulenza legale sui crimini crittografici.
Le autorità hanno anche scoperto che utilizzavano società di comodo e più indirizzi crittografici. A seguito del furto, hanno riciclato la criptovaluta rubata attraverso una complessa rete di transazioni per oscurare l’origine dei fondi.
Nonostante i loro sforzi, le forze dell’ordine straniere sono riuscite a congelare circa 3 milioni di dollari dei loro guadagni. Tuttavia, Anton e James hanno convertito i fondi rimanenti in DAI, una stablecoin ancorata al dollaro USA, per complicare ulteriormente gli sforzi di recupero.
In risposta a questo caso, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha condiviso il suo impegno a mantenere un ambiente sicuro nello spazio crittografico.
“Ma come chiarisce l’atto d’accusa, non importa quanto sofisticata sia la frode o quanto nuove siano le tecniche utilizzate per realizzarla, i procuratori di carriera di questo ufficio saranno implacabili nel perseguire le persone che attaccano l’integrità di tutti i sistemi finanziari”, ha detto l’avvocato Williams.
A seguito delle mosse dei fratelli Peraire-Bueno, ciascuno deve inviare una cauzione di $ 250.000 con due co-firmatari entro il 29 maggio. Inoltre, non possono fare trading in criptovalute, titoli o materie prime.
In uno sviluppo correlato, l’Ontario Securities Commission (OSC) in Canada ha arrestato Aiden Pleterski, un autoproclamato “Crypto King”, con l’accusa di frode e riciclaggio di denaro. Pleterski si sarebbe appropriato indebitamente di milioni di dollari da parte degli investitori, spendendoli in articoli di lusso piuttosto che investire in asset digitali come promesso.
Durante il boom delle criptovalute del 2021 e dell’inizio del 2022, Pleterski ha convinto gli investitori a investire nella sua azienda, AP Private Equity Limited. Ha ricevuto 41,5 milioni di CAD (30,5 milioni di dollari) da lì.
A quel tempo, ha promesso di investire i proventi per conto degli investitori nei mercati delle criptovalute e del forex. Tuttavia, la procedura fallimentare ha dimostrato che ha investito solo una piccola parte, con solo 3,15 milioni di CAD (2,31 milioni di dollari) recuperabili.
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Il tribunale ha fissato la sua cauzione a 100.000 dollari canadesi, firmata dai suoi genitori. Deve anche consegnare il suo passaporto e astenersi dal postare su questioni finanziarie sui social media. Alla fine, gli viene impedito di fare trading di criptovalute.
Questo caso di alto profilo mostra come le criptovalute attirino sia investitori legittimi che truffatori opportunisti. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia e altri organismi di regolamentazione stanno lavorando attivamente per proteggere il pubblico da questi schemi.
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