Un residente dell’Ohio, Larry Harmon, ha ricevuto una condanna a tre anni di prigione per aver gestito Helix, un mixer del darknet.
Durante la sua attività, Harmon ha supervisionato 300 milioni di USD in beni riciclati, con la maggior parte dei fondi provenienti o destinati ai mercati di droga del darknet.
L’operatore di Helix Mixer Larry Harmon condannato a 3 anni
Harmon si è dichiarato colpevole nel 2021 di aver gestito una piattaforma di mixing di criptovalute legata ad attività illegali. Il 15 novembre, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Beryl Howell gli ha concesso una sentenza clemente, riconoscendo la sua collaborazione nell’indagine su Bitcoin Fog. Questo caso ha coinvolto anche Harmon e un’altra persona nel furto di Bitfinex.
Entrambi hanno fornito testimonianze su Bitcoin Fog, che il hacker di Bitfinex ha usato per anni per riciclare beni rubati. La sentenza per tutti e tre gli individui è avvenuta nell’arco di 48 ore.
“La scala e l’impatto dell’operazione di riciclaggio di denaro dell’imputato erano sbalorditivi,” ha detto Alden Pelker, un procuratore nel caso di Bitcoin Fog. “Ha portato l’ottimizzazione per i motori di ricerca ai distributori locali di cocaina,” ha dichiarato.
Harmon ha originariamente costruito il mixer Helix per migliorare le funzionalità di Bitcoin Fog. Ha cessato le operazioni di Helix due anni prima del suo arresto e ha testimoniato in tribunale, riducendo la sua pena da un massimo di vent’anni a soli tre. Le autorità hanno ordinato a Harmon di confiscare 311 milioni di USD in beni, rappresentando il valore di almeno 354.468 Bitcoin durante l’operazione.
Suo fratello, Gary Harmon, è stato trovato complice nei crimini. L’Internal Revenue Service (IRS) ha sequestrato 4.877 BTC a Larry Harmon come parte di un’indagine. Questi token digitali erano conservati in portafogli accessibili tramite un dispositivo tenuto in un armadietto delle prove dell’IRS.
I procuratori hanno accusato Gary Harmon di usare le credenziali di Larry per ricreare otto dei portafogli Bitcoin, permettendogli di trasferire Bitcoin dai portafogli e quindi eludere la custodia dell’IRS. Dopo che i Bitcoin sono scomparsi dal dispositivo assicurato dall’IRS, gli investigatori hanno trovato prove che incolpavano Gary.
Un’immagine trovata sul suo telefono lo mostrava in un nightclub in una vasca da bagno piena di contanti. Gary avrebbe usato 68 Bitcoin come collaterale per un prestito di 1,2 milioni di USD. Ha anche speso parte dei fondi rubati per acquistare un condominio di lusso a Cleveland. Gary Harmon ha ammesso la colpa ed è stato condannato a quattro anni di prigione dal giudice Howell.
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