I fondatori di Hashflare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per frode telematica oggi. Il Dipartimento di Giustizia (DoJ) ha annullato quasi 20 accuse contro la coppia, e sperano di ricevere pene più leggere attraverso la loro collaborazione.
I procuratori hanno seriamente esagerato, hanno totalmente screditato il loro testimone principale e hanno generalmente trasformato il procedimento in una farsa.
La dichiarazione di colpevolezza di HashFlare evita i peggiori risultati
Prima che tutto crollasse, HashFlare era apparentemente un’azienda di cloud mining rispettabile. Tuttavia, i co-fondatori estoni Sergei Potapenko e Ivan Turõgin sono stati arrestati nel 2022 e accusati di aver frodato gli investitori per $575 milioni.
Dopo una lunga battaglia legale, i co-fondatori di HashFlare si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per frode telematica oggi.
“Come ha ammesso oggi Ivan, una delle sue e di Sergei attività prometteva di minare crypto e in effetti minava crypto, ma non quanto aveva promesso. Invece, a volte rimborsava i clienti con crypto acquistata sul mercato aperto. Tuttavia, è importante sottolineare che, come dimostreremo durante la sentenza, nessun cliente ha subito alcun danno,” ha detto un avvocato della difesa.
In breve, i dirigenti di HashFlare hanno ammesso che erano colpevoli di frode, ma hanno fatto sforzi notevoli per mostrare l’impatto limitato delle loro azioni. Hanno pubblicizzato HashFlare come un modo facile per minare crypto da casa, ma non avevano risorse sufficienti per mantenere queste promesse.
Invece, hanno usato il denaro dei clienti per acquistare asset e farli passare come ricompense di mining.
L’FBI ha affermato che il sito ha operato in questo modo dal 2015 al 2018, momento in cui “ha invocato una clausola nei termini di servizio di HashFlare che gli permetteva di chiudere se era stato non redditizio per 28 giorni.”
La maggior parte dei fondi degli utenti è andata direttamente al loro arricchimento. Tuttavia, come hanno affermato nella loro dichiarazione di colpevolezza, i fondatori hanno mostrato rimorso e un desiderio di rimborsare i loro utenti.
A tal fine, hanno accettato di rinunciare a tutti gli asset congelati e fornire dati dei consumatori per aiutare gli sforzi di rimborso. Questi asset includono diverse auto di lusso e immobili.
Tuttavia, queste azioni e una dichiarazione di colpevolezza non sono sufficienti a ridurre la pena dei co-fondatori di HashFlare: l’accusa ha commesso gravi errori.
In particolare, il DoJ ha affermato che la coppia è riuscita a spostare $95 milioni in cryptoasset dopo il loro arresto, dimostrando “che hanno mentito ai servizi pre-processuali e non potevano essere fidati.” Tuttavia, il testimone chiave dei procuratori federali è stato completamente screditato, e il procedimento è diventato alquanto farsesco.
Per citare un esempio di questi gravi errori, i procuratori sono stati costretti a riconoscere di aver sovrastimato i danni di $225 milioni.
Da qui, sono iniziate le negoziazioni per salvare una parvenza di giustizia. I dirigenti di HashFlare si sono dichiarati colpevoli di un’accusa, mentre quasi altre 20 sono state completamente annullate. Non è chiaro quale pena riceveranno, ma potrebbe essere molto peggiore.
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