Binance, una delle maggiori aziende di scambio di criptovalute al mondo, è ufficialmente rientrata nel mercato indiano. L’annuncio segue il successo della registrazione di Binance presso la Financial Intelligence Unit (FIU-IND) indiana.
Tuttavia, l’azienda di scambio di criptovalute ha dovuto affrontare sfide e pesanti sanzioni per la registrazione presso la FIU-IND.
Gli utenti indiani possono ora accedere a Binance
La registrazione, in particolare il 19° traguardo normativo globale di Binance, coincide con il 78° Giorno dell’Indipendenza dell’India. Si tratta quindi di un momento celebrativo sia per Binance che per la comunità indiana delle criptovalute.
Richard Teng, CEO di Binance, ha espresso entusiasmo per questo sviluppo.
“La nostra registrazione presso la FIU-IND segna una tappa importante nel percorso di Binance. Riconoscendo la vitalità e il potenziale del mercato indiano dei VDA, questo allineamento con le normative indiane ci permette di personalizzare i nostri servizi per gli utenti indiani”, ha dichiarato Teng in un comunicato stampa condiviso con BeInCrypto.
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L’adozione delle criptovalute da parte dell’India è testimoniata dal suo alto classificato nel Global Crypto Adoption Index 2023 di Chainalysis. Il Paese si è posizionato tra le prime cinque nazioni in termini di volume di transazioni su varie piattaforme. Questa vivacità posiziona l’India come un attore chiave nel settore delle criptovalute, evidenziando l’importanza strategica del rientro di Binance.
L’approccio di Binance in India include l’implementazione di politiche antiriciclaggio (AML) e una struttura completa per la lotta al finanziamento del terrorismo (CFT).
Queste misure fanno parte di un più ampio programma di ottemperanza che comprende rigorosi processi di verifica dell’identità. Questa unità è fondamentale per assistere le forze dell’ordine e migliorare il titolo complessivo dell’ecosistema VDA.
Tuttavia, il cammino verso l’ottemperanza non è stato privo di sfide.
All’inizio di questo mese, la Direzione generale dell’intelligence GST (DGGI) indiana ha emesso un avviso di garanzia nei confronti di Binance. La DGGI ha richiesto il pagamento dell’imposta sui beni e servizi (GST) per circa 86,047 milioni di dollari.
L’avviso riguarda le commissioni riscosse dai clienti indiani, classificando queste transazioni come servizi di accesso o recupero di database di informazioni online (OIDAR). Nonostante l’ampia quota di mercato di Binance e le sue operazioni in oltre 150 Paesi, la sua precedente mancanza di registrazione nella struttura GST indiana l’ha portata sotto osservazione da parte delle autorità fiscali indiane.
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All’inizio di quest’anno, la FIU-IND ha anche imposto una multa di 2,2 milioni di dollari a Binance per non aver rispettato le norme antiriciclaggio, una sanzione che è stata determinante per consentire la registrazione di Binance in India. Dal dicembre 2023, gli utenti indiani hanno avuto accesso limitato ai servizi di Binance a causa degli avvisi di regolamentazione emessi nei confronti di diverse aziende di scambio di criptovalute offshore, inclusa Binance.
La situazione si è ulteriormente aggravata quando Apple ha rimosso le piattaforme non conformi dal suo App Store e il Ministero dell’IT ha bloccato i loro siti web, spingendo gli utenti verso gli exchange indiani conformi. Infine, con la nuova registrazione, Binance intende offrire ai suoi utenti indiani un servizio pienamente conforme, sicuro e trasparente.
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