Le autorità francesi hanno avviato un’indagine giudiziaria su Binance. La più grande exchange di criptovalute è accusata di riciclaggio di denaro, frode fiscale e traffico di droga.
Binance ha ottenuto l’approvazione normativa in Francia a maggio 2022, diventando un fornitore di servizi di asset digitali (DASP) registrato sotto la supervisione dell’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
I problemi legali continuano per Binance
Nonostante la registrazione, i regolatori ora accusano l’exchange di violare i suoi obblighi come DASP. L’indagine potrebbe portare a accuse penali contro l’azienda.
Le accuse in Francia rispecchiano quelle affrontate da Binance e dal suo ex CEO Changpeng Zhao (CZ) nel 2023 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Quel caso si è concluso con Binance che ha pagato una multa record di 4 miliardi USD e CZ si è dimesso.
Tuttavia, una simile attenzione regolatoria ora incombe sull’exchange in Francia. Questo segna un’altra significativa sfida regolatoria per Binance.
“I reati riguardano il periodo dal 2019 al 2024 e includono attività in Francia e nell’UE. L’indagine, avviata dopo le lamentele degli utenti su perdite finanziarie e informazioni fuorvianti, ha rivelato che Binance non era né registrata né autorizzata dall’AMF all’epoca. Inoltre, Binance avrebbe fatto pubblicità tramite influencer prima della sua registrazione legale, in violazione delle leggi francesi,” ha scritto il giornalista locale Grégory Raymond.
L’exchange continua a fronteggiare crescenti cause legali e accuse penali a livello globale.
Aggiungendo alla pressione, Binance ha trasferito 20 milioni USD in BTC, ETH e SOL a Wintermute oggi. I critici sostengono che Wintermute si impegna nella manipolazione del mercato usando liquidità artificiale per sfruttare ingiustamente gli investitori al dettaglio.
L’exchange ha affrontato accuse simili in passato per aver elencato memecoin a bassa capitalizzazione di mercato.
Negli Stati Uniti, la Corte Suprema ha recentemente stabilito che una causa legale collettiva contro Binance può procedere. Ex investitori affermano che l’azienda ha venduto token non registrati illegalmente.
In un caso separato nel Regno Unito, Binance affronta un’azione legale da parte di un ex dipendente senior. Amrita Srivastava sostiene di essere stata licenziata ingiustamente dall’azienda.
Questo sarebbe accaduto dopo che ha segnalato che un collega aveva richiesto una tangente a un cliente in cambio di un trattamento favorevole. La causa, presentata lo scorso novembre, ha aggiunto ai problemi legali dell’exchange.
In generale, le azioni regolatorie contro le exchange centralizzate stanno intensificandosi. Ieri, KuCoin ha ammesso di operare un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata negli Stati Uniti.
I fondatori Chun Gan e Ke Tang hanno accettato di pagare quasi 300 milioni USD in multe, evitando il carcere.
Le autorità francesi devono ancora fornire ulteriori dettagli sull’indagine su Binance. Tuttavia, non è una prospettiva positiva per la più grande exchange di criptovalute.
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