Il Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) canadese ha recentemente imposto una multa di quasi 4,4 milioni di dollari all’exchange globale di criptovalute Binance.
Questa azione è una parte fondamentale di un più ampio giro di vite contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore delle valute digitali in rapida espansione.
Il Canada schiaffeggia Binance con una multa di 4,4 milioni di dollari
FINTRAC ha scoperto che Binance ha violato le regole canadesi che impongono la registrazione come azienda di servizi monetari stranieri. Nonostante gli avvertimenti e le scadenze prorogate, Binance ha violato le leggi nazionali antiriciclaggio (AML).
L’agenzia ha scoperto che l’exchange di criptovalute non ha segnalato oltre 5.900 transazioni in valuta virtuale per un valore di 7.266,57 dollari o più ciascuna dal 1° giugno 2021 al 19 luglio 2023. Questa svista evidenzia gli ostacoli delle autorità di regolamentazione nel monitoraggio delle grandi transazioni di criptovalute e riflette la necessità di una supervisione più rigorosa.
“Il regime canadese antiriciclaggio e antifinanziamento del terrorismo è in atto per proteggere la sicurezza dei canadesi e la sicurezza dell’economia canadese. FINTRAC continuerà a lavorare con le imprese per aiutarle a comprendere e rispettare i loro obblighi ai sensi della legge. Saremo anche fermi nel garantire che le aziende continuino a fare la loro parte e intraprenderemo le azioni appropriate quando saranno necessarie”, Sarah Paquet, Direttore e Amministratore Delegato di FINTRAC.
Questa sanzione segna un altro capitolo impegnativo nel percorso normativo di Binance. All’inizio di quest’anno, le autorità statunitensi hanno imprigionato il suo ex amministratore delegato, Changpeng Zhao, per quattro mesi dopo aver ammesso di aver violato le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti.
Binance ha accettato un accordo sbalorditivo da 4,32 miliardi di dollari per varie accuse statunitensi. Ciò includeva una multa di 50 milioni di dollari pagata alla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti e una sanzione penale.
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Le azioni normative intraprese dalle autorità canadesi e statunitensi contro Binance non sono incidenti isolati. Piuttosto, indicano una tendenza globale di maggiore controllo sugli exchange di criptovalute. Questo approccio unificato mira a portare maggiore trasparenza e responsabilità in un mercato che ha spesso operato nelle zone grigie della finanza internazionale.
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