Il fondatore di NoOnes Ray Youssef è indagato dal Dipartimento di Giustizia statunitense (DOJ). L’indagine riguarda accuse secondo cui il marketplace crypto peer-to-peer di Youssef, Paxful, avrebbe operato senza le licenze necessarie e senza attuare controlli efficaci contro il riciclaggio di denaro (AML) prima della sua chiusura nel 2025.
I procuratori hanno anche affermato che Paxful ha facilitato transazioni collegate ad attività illecite, inclusi pagamenti relativi a piattaforme di annunci per il sesso commerciale. Youssef ha contestato le accuse, sostenendo che si tratta dell’ennesimo capitolo della guerra alle crypto.
I procuratori segnalano anni di lacune nella compliance
I procuratori federali hanno incriminato Youssef presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della California. L’accusa si concentra sul suo ruolo di co-fondatore ed ex CEO di Paxful.
Secondo i documenti del tribunale ottenuti da BeInCrypto, i procuratori hanno affermato che Paxful era privo di adeguate procedure Know Your Customer e di efficaci controlli di conformità interni. Le autorità hanno inoltre sostenuto che la piattaforma non ha presentato tempestivamente le Segnalazioni di Attività Sospetta come richiesto dalla legge federale.
Le autorità hanno anche dichiarato che Paxful ha facilitato transazioni collegate ad attività online illecite, tra cui piattaforme di annunci per il sesso commerciale.
L’imputazione ha citato specifici trasferimenti di Bitcoin con date precise che, secondo i procuratori, sono stati inviati da wallet Paxful ad indirizzi collegati a Backpage, una piattaforma online accusata di facilitare annunci illegali per il sesso commerciale.
Youssef ha respinto con decisione le accuse con una serie di post sui social media.
Youssef respinge pubblicamente le accuse penali
In un video pubblicato sul suo account X, Youssef ha dichiarato che si trovava in Messico quando le autorità lo hanno deportato a Los Angeles, su ordine del DOJ. Successivamente è stato arrestato e portato in un carcere di Santa Ana fino a quando un giudice ne ha ordinato il rilascio sotto sorveglianza dopo l’udienza di convalida dell’arresto. Fino alla risoluzione del caso, Youssef non potrà lasciare gli Stati Uniti.
Youssef ha definito le accuse “farlocche” e ha dichiarato che l’intero caso si basa in gran parte su transazioni in Bitcoin per circa $240.
Secondo l’imputazione, Paxful aveva integrato un pulsante “Pay with Paxful” direttamente su Backpage, permettendo agli utenti di acquistare Bitcoin tramite Paxful e usarli per pagare annunci sul sito.
L’imputazione aggiunge anche che agenti federali sotto copertura hanno aperto account Paxful e portato a termine con successo queste transazioni, che i procuratori citano come prova che il sistema di pagamento facilitava attivamente questa attività.
Per Youssef, la situazione ha rafforzato la sua convinzione che la guerra alle crypto non sia mai finita, ma sia semplicemente diventata più selettiva.
“Se facevi un token come il nostro presidente e il retail perdeva un paio di miliardi, beh, va tutto bene. Se sei come CZ e hai venduto centinaia di miliardi attraverso liquidazioni e manipolazione del prezzo, va tutto bene. Se hai semplicemente rubato soldi al retail, a nessuno importa. Fai pure,” ha detto Youssef in un video su X.
Questi ultimi eventi arrivano in un momento delicato per il ruolo di Youssef in diversi progetti crypto.
Paxful dovrà pagare una multa da milioni di dollari
La scorsa settimana, NoOnes ha annunciato sui social media che Youssef non era più il CEO della società. È stato anche precisato che le vicende legali che sta affrontando sono “personali e non collegate” alla decisione dell’azienda.
Quattro giorni prima dell’incriminazione da parte del DOJ, Paxful si è dichiarata colpevole di tre capi d’imputazione federali legati a Backpage.
Secondo i documenti del tribunale, Paxful ha ammesso di aver cospirato per promuovere la prostituzione illegale attraverso il commercio interstatale, di aver operato come attività di trasferimento di denaro senza licenza e di non aver implementato controlli adeguati contro il riciclaggio di denaro (AML).
Nel luglio 2024, il co-fondatore di Paxful Artur Schaback si è dichiarato colpevole di cospirazione per non aver mantenuto un programma AML efficace nell’ambito dello stesso schema.
Sebbene le linee guida federali suggerissero una sanzione molto più alta, Paxful pagherà 4 milioni di dollari in base alla sua situazione finanziaria. La sentenza per la società è fissata a febbraio 2026.
