La sede ufficiale di Polymarket a Panama sembra non funzionare realmente come tale, secondo una nuova indagine che non ha trovato nessuna traccia del gigante dei prediction market presso lo studio legale che indica come base aziendale.
I giornalisti che si sono recati al 21° piano dell’Oceania Business Plaza di Panama City hanno trovato postazioni vuote e un dipendente che non aveva mai sentito parlare di Polymarket né della sua entità panamense, Adventure One QSS Inc.
Dentro l’ufficio vuoto che Polymarket chiama casa
I registri pubblici secondo quanto riportato da NPR mostrano che Polymarket non è l’unica. Almeno altre 15 aziende crypto utilizzano lo stesso studio legale di Panama City come sede legale registrata.
Tra i nomi elencati a quell’indirizzo figurano Helix, Drift Protocol, Goldfinch e Parti. Parti gestisce una piattaforma di prediction-market in livestreaming che collabora direttamente con Polymarket.
“Abbiamo indagato sulla presenza di Polymarket a Panama, ottenuto i suoi documenti governativi e visitato la sua sede a Panama City. Non c’era traccia di Polymarket. Nessuno lì aveva mai sentito nominare Polymarket. Approfondendo, abbiamo scoperto che più di una dozzina di altre aziende crypto non solo erano incorporate lì, ma dichiaravano anche lo stesso indirizzo come sede. A quanto pare, anche SBF ha fatto affari con lo stesso ufficio indicato come sede di Polymarket,” ha sottolineato Bobby Allyn di NPR.
L’ufficio sarebbe gestito dall’avvocato Mario García de Paredes. Il suo studio legale (García de Paredes Law) ha seguito anche pratiche legali per FTX, venendo inserito nei fascicoli per la bancarotta FTX come creditore chirografario con un credito di 13.889 dollari per attività legali pregresse.
Il fondatore Sam Bankman-Fried sta scontando una pena di 25 anni per frode. Un fascicolo sulla bancarotta richiama lo studio legale come creditore con un credito di 13.889 dollari nei confronti dell’exchange collassato.
Perché le aziende crypto scelgono Panama
L’amministrazione Biden ha sanzionato Polymarket nel 2022 per aver operato senza licenza, portando la società a trasferirsi all’estero. Nel 2024, agenti dell’FBI hanno fatto irruzione nell’appartamento del CEO Shayne Coplan a Manhattan.
Le autorità dell’era Trump hanno poi allentato la pressione. Il Dipartimento di Giustizia ha archiviato l’indagine.
Successivamente, anche Donald Trump Jr. è entrato nel board degli advisor tramite il suo fondo 1789 Capital.
Una versione regolamentata statunitense dell’azienda sta ora pianificando un ritorno sul territorio nazionale.
Nel mese di aprile, il volume sull’exchange offshore ha superato 8 miliardi di dollari. Lo scorso mese, i procuratori hanno incriminato un master sergeant dell’esercito USA per aver usato una VPN. Avrebbe scommesso sul crollo del leader venezuelano Nicolás Maduro.
Secondo gli avvocati, l’attrattiva di Panama non si limita alla tassazione. Non esiste alcuna imposta sui redditi per le imprese che operano fuori dal paese. Inoltre, le sentenze emesse da tribunali esteri richiedono l’approvazione della Corte Suprema panamense prima di poter essere applicate localmente.
“Dal punto di vista fiscale e regolamentare, Panama offre molti vantaggi,” ha spiegato in dettaglio NPR, citando Bruce Zagaris, avvocato di Washington specializzato in diritto penale internazionale.
