La polizia di Hong Kong ha arrestato 458 persone in relazione a una vasta rete di riciclaggio di denaro della criminalità organizzata. L’operazione avrebbe sgominato un’organizzazione controllata dalla Triade che utilizzava le criptovalute per lavare i proventi di ben 314 crimini.
Secondo quanto riportato dai media locali il 25 agosto, la recente serie di arresti è avvenuta nell’arco di diciassette giorni.
L’operazione di riciclaggio della triade ha lavato 64,5 milioni di dollari di guadagni criminali
Durante questo periodo, la polizia di Hong Kong ha arrestato 330 uomini e 128 donne in 400 raid separati in tutta la città. Tra i sospetti figurano 423 hongkonghesi e viaggiatori provenienti dalla Cina continentale e da altri Paesi.
Nell’ambito dell’operazione, le forze dell’ordine avrebbero intercettato oltre 16 milioni di yuan (2,2 milioni di dollari). Tuttavia, questo dato impallidisce rispetto ai 470 milioni di yuan (64,5 milioni di dollari) che si sospetta siano stati trattati.
In una dichiarazione riportata dal South Shina Morning Post, il sovrintendente senior Lui Che-ho ha affermato che molte delle persone arrestate erano state sfruttate da organizzazioni criminali.
“Le organizzazioni criminali li hanno attirati in attività di riciclaggio di denaro con ricompense in denaro”, ha dichiarato. “Sono stati pagati centinaia o migliaia di dollari ciascuno, ma hanno dovuto consegnare i dettagli dei conti bancari utilizzati per elaborare i fondi illegali”.
Continuando, ha detto che il gruppo riciclava il denaro sporco prelevandolo dai conti bancari. Poi usavano il denaro per acquistare criptovalute.
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Hong Kong combatte il riciclaggio di denaro e promuove il settore delle criptovalute
I commenti di Lui Che-ho mettono in evidenza il modo in cui questi giri di riciclaggio di denaro spesso scambiano le valute fiat con le criptovalute per aiutare a nascondere le tracce dei fondi illeciti.
Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno imposto severe norme antiriciclaggio (AML) alle imprese che trattano criptovalute. Ma Hong Kong sta anche cercando di coltivare il suo settore crittografico. A volte i due obiettivi possono sembrare in contrasto.
Ad esempio, le norme antiriciclaggio di Hong Kong prevedono che le banche effettuino i cosiddetti controlli di due diligence sui loro clienti.
A giugno, però, il regolatore finanziario del territorio ha inviato una lettera agli istituti di credito sottolineando che le procedure di due diligence non dovrebbero comportare un “onere eccessivo” per le imprese di criptovalute.
L’intervento ha esercitato pressioni sugli istituti di credito che sono riluttanti ad accettare come clienti le società di criptovaluta per problemi di antiriciclaggio. Tra i destinatari della lettera figurano importanti banche, tra cui Standard Chartered e HSBC.
Naturalmente, Hong Kong non è l’unico luogo in cui le norme antiriciclaggio rappresentano una sfida per le aziende che trattano criptovalute. Un recente rapporto ha rilevato che due terzi di tutte le aziende intervistate hanno espresso preoccupazione per la possibilità di violare le norme antiriciclaggio.
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