OKX sta intensificando i controlli sui depositi crypto collegati al gioco d’azzardo, ha dichiarato il fondatore e CEO Star Xu. I depositi provenienti da indirizzi ad alto rischio possono ora innescare controlli anti-riciclaggio (AML) che durano 15 giorni o più.
Durante questo periodo, le funzioni dell’account e i fondi potrebbero essere limitati. OKX taglierà completamente l’accesso agli utenti se la loro attività sarà confermata come illecita, ha aggiunto Xu.
Il controllo AML mira ai canali collegati al gioco d’azzardo
Xu ha fatto questo commento su X nella mattinata di mercoledì. Stava rispondendo a una domanda di un utente su come OKX gestisce le piattaforme di scommesse che inviano fondi direttamente ai wallet dell’exchange.
Xu ha segnalato transazioni collegate a servizi di garanzia “garantiti” gestiti tramite gruppi Telegram, insieme a una rete da lui chiamata Huiwang. Huiwang è il nome pinyin di Huione Guarantee. Il marketplace su Telegram ha elaborato più di 27 miliardi di dollari in transazioni prima che le autorità di regolamentazione intervenissero nel 2025.
Piattaforme successive, tra cui Tudou Guarantee, hanno assorbito da allora gran parte di quel volume, secondo quanto riportato su reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese.
“I fondi ottenuti attraverso canali che includono, ma non solo, le transazioni garantite in gruppi TG, Huiwang e le sue varianti, ecc., possono comportare rischi più elevati riguardo la provenienza dei fondi.”
– Star Xu,
OKX ha segnalato wallet collegati al marketplace Huione Guarantee per controlli di conformità già lo scorso anno, dopo l’intervento delle autorità statunitensi.
Nell’occasione, ha dichiarato che avrebbe potuto congelare fondi o disattivare account confermati come collegati alla rete. Il FinCEN del Tesoro USA ha escluso la rete dal sistema finanziario statunitense nell’ottobre 2025.
Parte di una spinta più ampia verso la conformità
Questa stretta segue una analisi di CertiK che rileva come ora l’applicazione della normativa AML superi i casi sui titoli come principale rischio normativo per il settore crypto. OKX stessa ha pagato più di 500 milioni di dollari in sanzioni legate all’AML negli Stati Uniti lo scorso anno.
Xu ha anche ammesso che una piccola quota di utenti legittimi viene segnalata dai controlli antifrode della piattaforma. OKX ha affrontato forti critiche pubbliche a luglio 2025 dopo che alcuni utenti hanno segnalato il congelamento dei loro account a causa di falsi allarmi di frode.
Se la nuova finestra di controllo di 15 giorni riuscirà a ridurre gli afflussi illeciti senza coinvolgere anche più depositanti legittimi sarà chiaro a breve.
