Lo specialista di crypto ZachXBT ha accusato il trader cinese OTC Yicong Wang di riciclaggio di denaro in crypto. Dal 2022, Yicong avrebbe riciclato decine di milioni in criptoasset rubati dal Lazarus Group.
Lazarus Group, un noto collettivo di hacker nordcoreani, ha dimostrato di poter rubare e riciclare centinaia di milioni di USD in attacchi alle crypto.
Riciclaggio di denaro del gruppo Lazarus
L’investigatore di crypto ZachXBT ha identificato il trader cinese OTC Yicong Wang come un attore chiave nel riciclaggio di asset crypto rubati per il Lazarus Group, una nota organizzazione di hackeraggio nordcoreana. ZachXBT, noto per smascherare truffe, ha condiviso un dettagliato flusso di mappatura degli indirizzi dei wallet di Yicong.
I dati evidenziano transazioni che collegano Yicong a conti hackerati e fondi illeciti, implicandolo ulteriormente nel facilitare il riciclaggio di asset rubati.
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Il Lazarus Group è un collettivo di hacker di crypto di fama mondiale, con base in Corea del Nord. A ottobre, gli USA hanno accusato il gruppo di furto di crypto per 879 milioni di USD e hanno iniziato a sequestrarne gli asset. Questi hacker sofisticati, tuttavia, hanno utilizzato una varietà di operazioni di riciclaggio, trasferendo 35 milioni di USD attraverso la Cambogia a luglio.
ZachXBT ha detto che un follower sui social media lo ha contattato inizialmente, affermando che il suo conto su un exchange era stato congelato dopo una transazione P2P con Yicong. La piattaforma ha informato questo utente anonimo che aveva violato i suoi termini di servizio riciclando fondi rubati da Lazarus. L’utente ha successivamente fornito a ZachXBT dati rilevanti del wallet, screenshot di conversazioni e altro.
Tuttavia, mentre ZachXBT tentava di collegare il percorso del denaro, Yicong si è fatto vivo di nuovo. Ha affermato di poter offrire a questo utente anonimo un trasferimento da (USDT) a yuan cinese a tassi molto inferiori a quelli di mercato. Questo può essere un segno distintivo dell’attività di un truffatore, come nel recente esempio di Valeria “Bitmama” Fedyakina.
ZachXBT non ha indicato un importo concreto di asset rubati che Yicong ha riciclato per il Lazarus Group. Tuttavia, ha evidenziato diversi incidenti specifici nell’ordine dei milioni di dollari e ha affermato che Yicong ha aiutato a “convertire decine di milioni di crypto rubate in contanti” dal 2022. Inoltre, in un thread separato, ZachXBT ha parlato della difficoltà di tracciare definitivamente questi fondi.
“[Non] ho visto numeri pubblicamente riportati da nessuna parte prima, ma stimo che le truffe di ingegneria sociale / phishing di Coinbase abbiano portato a furti di 100-150 milioni di USD solo nell’ultimo anno dai suoi utenti,” ha dichiarato.
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Nonostante i progressi nella lotta contro le truffe crypto, le operazioni di phishing complesse sono in aumento. I vari account di Yicong sono stati banditi da diverse piattaforme, ma ZachXBT crede che abbia semplicemente cambiato le sue strategie commerciali.
“È evidente dai dati on-chain che ha ancora aiutato attivamente il Lazarus Group nelle ultime settimane. Speriamo che in futuro Yicong Wang sarà ritenuto responsabile delle sue azioni,” ha concluso.
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